Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
[...] *** Оригинал этого материала © OCCRP, 30.11.2015, Иллюстрации: OCCRP Ограбление века по-молдавски Paul Radu, Mihai Munteanu, Iggy Ostanin [...] Слабость злоумышленников к молдавским банкам возникла не вчера.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

2. Аферы войны.

Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка. Следователи из генеральной инспекции Боуэна, из Пентагона и из налогового управления США со временем выяснили, что деньги эти были из Ирака. Остальное они узнали, проанализировав финансовые операции Шмидтов и их переписку. В последнем отчете, представленном ведомством Боуэна в конгресс в сентябре 2013 года, дело Шмидтов было названо «крупнейшим уловом» инспекторов из ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google