Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Made in Ivanovo.

При этом Шухтина в нарушение всех законов о госслужбе являлась тогда работником налоговой инспекции. В период наблюдения и конкурсного производства деятельность «Томны» активно продолжалась.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

22. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

В этот период появилось множество владельцев финансовых ресурсов, которые искали дополнительные активы.
Как рассказал опрошенный в ходе исследования адвокат, некоторые предприятия сегодня просто платят деньги за мониторинг, в том числе налоговой инспекции и регистрационной службе, чтобы те каждый день давали отчет о том, не внесли ли какие-то, помимо ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

23. Политические репрессии в Волгоградской области.

Липовое «уклонение от налогов» Официальная версия ГУВД – уклонение от уплаты налогов ООО «Бронко-М» в размере 10 млн. рублей за период 2004 г. В тоже время «Бронко-М» имеет на руках решение судов трех инстанций, опровергающее законность претензий налоговых органов в отношении данного предприятия в указанный период. Согласно акту сверки с налоговой инспекцией за 2007 г., налоговая инспекция имеет задолженность перед ООО «Бронко-М» свыше 150 млн. рублей, как перед организацией выполнившей ...
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

24. Фирмы-ширмы для Менатепа.

В названии есть слово менеджмент" Оригинал этого материала © "Итоги", 27.11.2003, Фото: "КП" Героиня не нашего времени Константин Лежандр Машину «Морган», на которой Елена любила ездить по Парижу, пришлось продать за долги "Авантюрный" период ...
Когда же бурная деятельность г-жи Коллонг попала в поле зрения французских налоговых органов, Голубович, по ее словам, вместо помощи оставил ее один на один с правосудием Пятой республики.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

25. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Приобретая акции формально на российские юридические лица, Браудер уклонился от получения обязательного для нерезидентов разрешения Федеральной комиссии по ценным бумагам и правительства Российской Федерации и в итоге без их согласия в период с 1999 по 2004 год противоправно приобрел не менее 131 574 722 акций ОАО «Газпром». В 2004 году, в том числе по результатам налоговых проверок, выявлено, что в период с 1997 по 2002 год Браудер и Магнитский совместно с иными лицами подыскали в г. Элисте В ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

26. Дело Бейлина.

Дело Го- лубь Ст. 199 УК Дело фактически расследуется по тем же обстоятельствам, что и дело по ст. 160 «Растрата» - реализация нефти через операционные компании (Фаргойл, Ратмир и др.) в период с 2000 по 2003 гг.В данном случае, помимо обвинений в хищении, добавились обвинения в уклонении от уплаты налогов - в связи с незаконным использованием операционными компаниями налоговых льгот, которые формально были зарегистрированы в зонах льготного налогообложения.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

27. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

Федеральные прокуроры утверждают, что Хантер Байден «потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплатить свои налоговые счета».
— Врезка К.ру В обвинительном заключении говорится, что сын президента «лично получил более 7 миллионов долларов совокупного дохода» в период с 2016 года по середину октября 2020 года, но «умышленно не уплатил вовремя налоги за 2016, 2017, 2018 и ...
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

28. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо ...
Именно в тот период Кимберли Моррис, начальник департамента контроля трансферов ФИФА, направила запрос президенту киевского клуба.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

29. УНП ГУВД не выявило нарушений в деятельности "Нортгаза".

За проверяемый период «Нортгазом» было уплачено в бюджеты всех уровней налогов и платежей на сумму 2 423 894 тыс. руб., что составляет 37% от полученной выручки. Что касается зарплаты руководителя компании – то законодатель предоставляет право определять ее размер исключительно самой компании. Ни Налоговый кодекс, ни другие нормативные акты не содержат никаких методик или критериев ее расчета.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

30. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

По словам сотрудника управления МНС по Москве, нарушения были выявлены в ходе выездной налоговой проверки ЗАО "Делойт и Туш СНГ". Налоговики заинтересовались большим объемом услуг, которые оказывали друг другу разные подразделения компании Deloitte в период с 1999 по 2002 г. По мнению инспекторов, аудиторы могли включать в затраты использование наработок своей материнской компании, уменьшая налог на прибыль.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

31. "Новый курс и нестабильность"

Пока остаются открытыми вопросы, кто, какие силы составят костяк президентского штаба и президентских сил на выборах, кому будет принадлежать инициатива в период формирования правительства.
Мощный лоббистский ресурс в Думе-2003 необходим сырьевикам для блокирования новых налоговых законов (например, Закона о налоге на дополнительный доход от добычи углеводородов). Копия в Google

32. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

... на Кипре, Yukos Universal — на острове Мэн. Но при этом они «входят в обширную сеть компании?-пустышек», созданных российскими олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции ...
Защита России в своем ходатайстве описывает эту задачу так: суд определял «гипотетическую стоимость гипотетической компании и размер гипотетических дивидендов, которые эта гипотетическая компания выплатила бы за период десять с половиной лет» (2004 ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

33. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

У большинства заводов были огромные долги перед банками-кредиторами, налоговые долги на гигантские суммы, долги перед поставщиками и субподрядчиками.
Понятно, что когда совсем «запахнет жареным», травма позволит Роману Троценко уехать на лечение за границу на бесконечный период.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

34. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

Кроме того, в рамках соглашения HSBC Switzerland обязывается оказывать полное содействие налоговым властям США, в инициативном порядке предоставлять им вновь выявленные сведения о счетах налогоплательщиков США и раскрыть данные по таким счетам, закрытым в период с 2009 года по 2017 год.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

35. Недоимка выросла на БАДах.

По версии следствия, на тот момент «неустановленные лица», действующие от лица ООО «РИА “Панда”», «имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», в период с апреля 2013 по январь 2014 года последовательно включали в налоговые декларации по НДС ложные сведения, что повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 144 млн руб.».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

36. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... нанял для расследования хищения активов, а тот обнаружил хищение налогов, подал заявление, изобличил этом хищении полицию и налоговую, за что был арестован, потом подвергнут пыткам с требованием отказаться от заявлений, тот героически все выдержал и ...
С 2011 по 2014 годы проходит 2 арбитражных дела в Арбитражном Москве и Московской области по взысканию арендной платы за 2009 — 2010 годы — период, когда ИКЕА удерживала оборудования после завершения срока аренды и не отдавала его Пономареву.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

37. В "Славнефти" ищут следы "живопырок" Гуцериева.

"За период с 2003 по 2007 год по результатам аудита и налоговых проверок замечаний к нам не было",— утверждают в самой компании.
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

38. 1,5 года в колонии-поселении.

В налоговую инспекцию были представлены заведомо подложные документы - договор с компанией «Статус Сервис Лтд» и книга учета доходов и расходов предпринимателя. Сумма уклонения от уплаты налогов с физического лица составило за этот период 2 миллиона 413 тысяч 155 рублей.
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

39. Н. и российские спецслужбы

... осмысления, что признаётся самими разработчиками налоговой полиции. В то же время имеют место настойчивые и активные устремления Бакланова и Восьмирко (с использованием служебного положения) по распространению своего влияния на обстановку на морском канале, активные попытки организации канала систематического поступления "теневых" финансовых средств, а также попытки по взятию под контроль контрабандной деятельности крупных оптовиков и грузоперевозчиков. Так, например, в период 17-19 июля с.г. в ... Копия в Google

40. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

В этот же период Трухачёва, зная о том, что каких-либо сделок между компаниями «Сага» и «К.» не заключалось, внесла заведомо ложные сведения в книгу покупок организации «Сага» о якобы приобретённых услугах у фирмы «К.» на сумму 648 млн рублей, в том числе НДС на сумму 98 млн рублей. Затем она посредством программного обеспечения служебного компьютера на основании данных книги покупок фирмы «Сага» изготовила электронную налоговую декларацию по НДС за второй квартал 2015 года, умышленно внеся в ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google