Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергей Воронин доил бюджет.

Сергей Воронин доил бюджет Экс-глава белгородского УФНС арестован за незаконное возмещение НДС на 22 млн руб. Оригинал этого материала © fonar.tv, 06.10.2023, Бывшего главного белгородского налоговика поймали на махинациях с НДС, Фото: belnovosti.ru Виктория Суббота Сергей Воронин Экс-главу белгородского отделения ФНС Сергея Воронина задержали силовики.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

2. Обнальная кухня Максима Скоркина.

— Врезка К.ру Как уточняют в ведомстве, «услуги» обвиняемых были популярны среди недобросовестных бизнесменов, которые не хотели платить налоги или намеревались под видом возмещения НДС получить деньги из бюджета. Предприниматели перечисляли средства на счета фирм, а те готовили фиктивные документы. Деньги обналичивались и передавались обратно «заказчикам», а обвиняемые получали вознаграждение. Коммерсант.Ру, 16.11.2023, "Ресторатора вывели из розыска": Наиболее известный обвиняемый по ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

3. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Также он при участии Деревянко занимается аферами с НДС. В частности, хищение НДС в размере порядка 300 млн рублей было совершено при строительстве Театра Бабкиной на Олимпийском. — Врезка К.ру Наш источник предположил, что разыскиваемый махинатор скрывается где-то за границей, вероятней всего, «на островах или в Европе», но не на Украине. Отметим, что в мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и лиц, связанных с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

4. "Угольная СВО" против Владимира Лисина.

Покупатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь ООО «Союзметаллсервис» 5 000 руб. 4 500 руб. 4 500 руб. 6 000 руб. 5 500 руб. 5 000 руб. ПАО «НЛМК» 6 000 руб. 6 000 руб. 6 000 руб. 7 500 руб. 7 500 руб. 7 500 руб. "Разница НЛМК - Союзметаллсервис" 1 000 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 2 000 руб. 2 500 руб. +20% +33% +33% +25% +36% +50% Группа «ЕВРАЗ» 6 000 руб. Цены указаны за тонну, без НДС, на условиях FCA. Примечание: Группа «Евраз» в мае 2023 г. закупали марку «Т» у компании «МелТЭК» по ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

5. "Про*бись" на 120 млн руб.

"Про*бись" на 120 млн руб. "Матерь бложья" Александра Митрошина дробила доходы от инфоцыганства по разным ИП и экономила на налогах Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.03.2023, СК провел обыски у блогера Саши Митрошиной по делу о неуплате налогов ...
При этом блогер не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные в таком случае Налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП для перевода средств, полагают в СК. «Тем самым ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

6. Цифровой ГУЛАГ.

Росфинмониторинг также имеет доступ к данным закрывшейся в начале 2023 года криптовалютной биржи Local Bitcoins, хотя она базировалась в Финляндии.
... эффективным (судя по позитивной динамике сбора налогов за счет автоматизации) является комплекс информационных и аналитических систем ФНС для отслеживания попыток «агрессивной налоговой оптимизации»: АИС «Налог-3», АСК «НДС», «Контроль НДС», ИАС «КБ ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

7. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

Компания «Агрогриб» в сентябре 2023 года перешла в собственность топ-менеджеров ряда компаний Александра Удодова, владельца девелоперского холдинга «Афорра девелопмент» и бывшего мужа сестры премьера Михаила Мишустина.
... на развод пара подала 18 декабря 2020 года — через месяц после подписания постановления о грибах и через несколько дней после выхода расследования, в котором говорилось, что Удодова якобы заподозрили в причастности к крупнейшему хищению НДС в России ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

8. Миллионы для "кошелька Лукашенко".

Миллионы для "кошелька Лукашенко" Поддержка бизнеса миллионера Александра Шакутина обошлась бюджету Белоруссии в $100 млн Оригинал этого материала © investigatebel.org, 27.01.2023, Александр Шакутин зарабатывает миллионы долларов в Европе в обход ...
20% от этой суммы супруга, сын и тесть Шакутина должны были заплатить в госбюджет как НДС при импорте, но Лукашенко своим указом лично освободил их от этого.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

9. Леонид Арапов промотал капитал.

Леонид Арапов промотал капитал Воронежский "алюминиевый король" "решал" с налоговиками, растратил миллионы и сел под домашний арест Оригинал этого материала © "Ведомости", 07.06.2023, Суд отправил под домашний арест "алюминиевого короля" Воронежа ...
... данная операция не облагается НДС) и последующему приобретению у ООО "М-Корт" алюминиевых чушек в объеме, сопоставимом с объемом реализованного лома (операция, применительно к которой заявлены спорные налоговые вычеты по НДС), являются нереальными, в ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

10. Марафонский побег Елены Блиновской.

А мы напомним, что резиденты Сколково могут получить освобождение от уплаты НДС, налога на имущество организаций и налога на прибыль, а также право облагать прибыль по ставке 0%. Также для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов. И этим правом компани ООО "Подари Мечту" воспользовалась. — Врезка К.ру @zhabaigaduka, 27.04.2023 13:38: Блиновские, похоже, не платят налоги не только в России.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

11. Николай Королев взял и вывел.

Чтобы холдинг «ТопПром» мог качественно и в полном объеме обслуживать и возвращать свои кредиты, а также своевременно закрывать текущую кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками, рыночная стоимость угля марки «Ж» должна быть не менее 10 000 рублей (без НДС). Однако, по прогнозам аналитиков угольного рынка, в ближайшее 3-5 лет такого сильного роста цены не прогнозируется. Объем потребления в РФ угля марки «Ж» — менее 10 млн т, а объем производства к 2023 году ожидается на ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

12. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Среди обвинений, выдвинутых против Binance, - неуплата налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в пособничестве клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.
В 2023 году инфляция в стране достигла тридцатилетнего максимума в 29,9%.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

13. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от ...
По этому делу Хотина подозревают в реализации схем по уклонению от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых, НДС и налога на прибыль организаций.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

14. Разошлась с мужем, но не с его партнерами.

Разошлась с мужем, но не с его партнерами Живущая в Эстонии экс-супруга вице-мэра Москвы Максима Ликсутова под новой фамилией продолжает владеть "Аэроэкспрессом" вместе с Махмудовым и Бокаревым Оригинал этого материала © OCCRP, 28.07.2023, Бывшая ...
А есть ещё НДС, транспортный налог, земельный, на имущество…
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

15. Вексельторг здесь неуместен.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что передача имущественных прав признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость и изменения, внесенные Федеральным законом от 29.05.2002 г. №57-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которым в перечень объектов подлежащих налогообложению по НДС содержащийся в пп. 1 п.1 ст. 146 НК РФ, включена ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

16. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Александра Сабадаша отправили в "Космос" Получив 7,5 года, которые уже отсидел, экс-сенатор задержан в зале суда по новому делу — о хищении 359 млн руб. из банка "Таврический" в виде займов Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 17.12.2023, Один суд ...
По версии следствия, в 2010 году бизнесмен предоставлял в налоговую инспекцию № 28 по Москве поддельные документы об оплате строительных работ и возмещении НДС на 1,8 млрд руб. В 2015 году суд приговорил Сабадаша к 6 годам лишения свободы.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

17. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Путь агрорейдера от водки до "Форбса" Как "Русагро" Вадима Мошковича банкротит предприятия, выжимая весь жир в офшоры Оригинал этого материала © igolkin, 18.12.2023, Фото: "Ведомости" Андрей Ковалев Вадим Мошкович В 90-х годах на российском ...
Американская водка ввозилась в Россию без таможенных пошлин и не облагалась НДС, благодаря «спортивной квоте».
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

18. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... представитель предпринимателя, который в 2023 году вошел в список богатейших бизнесменов России с состоянием в $1,2 млрд. Сама компания перестала публиковать отчетность в 2019 году. Нынешний состав ее акционеров неизвестен. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции. — Врезка К.ру Александр Клячин Уход от налогов Группу «Русь-Ойл» уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

19. Inflatech надул "Русбал".

... НДС. Александр Таланов Так, за 6,1 млн рублей «Русбал» поставлял военным макет самолета СУ-27. За такую же сумму — макет МиГ-31. Поставки, судя по всему, продолжались и после февраля 2022 года. СМИ Минобороны «Звезда» в июне 2022 года сообщало, что «Русбал» и в настоящий момент выпускает 3D-макеты танков, самолетов, ракетных комплексов и другой техники. Кроме того, в 2021 году компания Русбал на форуме «Армия-2021» представила новые образцы камуфляжа для бронетанковой техники. В январе 2023 года ...
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

20. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

По данным СК, Чекалина оформила ИП и использует упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако в период с июля 2020 года по июль 2022 года она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно большем размере», указало следствие, но не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников. Life.Ru, 07.03.2023, "Бизнесмены со всей России разорились из-за ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google