Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

Тогда сотрудники ОКБ направили коллективное письмо президенту Владимиру Путину, в котором назвали задержание Гомзина незаконным и направленным на оказание давления на Главного конструктора и основного акционера предприятия.
["Документы и факты", 06.06.2018, "Банкир Григорьев вышел из тени?": На ОКБ мог положить глаз глава госкорпорации Сергей Чемезов?
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

422. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

При этом в СИЗО он попал со второй попытки: вначале, еще в январе 2018 года, банкира задержали, но уже на следующий день отпустили.
В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев использовал в незаконных финансовых операциях, в том числе обнальных.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

423. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Дело банкира Игоря Стребкова стало международным Бывшего зампредправления "Народного кредита" заочно арестовали и объявили в розыск за мошенничество на более чем 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.05.2018, Дело "Народного кредита ...
Интересно, что помимо экономического преступления ему вменяют также незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) — найденного у него при обыске в подмосковном особняке пистолета Mauser.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

424. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... мошеннической, оценив доли более чем в 1,2 млрд руб. После этого, считает следствие, господин Меркулов, снова незаконно продал ООО «Леара» за 400 млн руб. нежилые помещения «Вектра-Актив недвижимости» в доме 8 на 2-й Брестской улице в центре Москвы. По версии СКР, актив был реализован по стоимости, значительно ниже рыночной, которая составляет не менее 789 млн руб. Более того, в СКР полагают, что на обеих сделках банк вообще ничего не заработал, а потому вменили банкиру растрату всех активов ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

425. На банкира наложили солидарное взыскание.

... заочно арестовал бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, которому летом было предъявлено обвинение в мошенническом хищении из банка около 10 млрд руб. По мнению следствия, финансист, объявленный в международный розыск, представляет общественную опасность и может повлиять на свидетелей, которые ранее работали вместе с ним, а теперь дают показания против банкира. Защита Александра Гительсона считает такую меру пресечения незаконной и необоснованной и обещает ее обжаловать ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

426. Владимиру Плахотнюку в России предъявили ОПГ.

... по ст. 105 УК предполагаемого участника заговора Руссу не принималось, в то же время под стражей содержатся сразу несколько граждан Молдавии или выходцев из этой страны с такой же фамилией, обвиняемых в кражах, разбоях и незаконном обороте наркотиков ...
... узурпация власти и причастность к покушению в Лондоне на банкира Германа Горбунцова. В ноябре прошлого года отбывающий срок в Румынии молдавский киллер Виталий Прока, стрелявший в банкира, заявил, что убийство ему заказал именно господин Плахотнюк ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

427. Космическая программа по "обналу".

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе разработки фирм, пользовавшихся услугами теневых банкиров, было установлено, что через них «отмывались» и обналичивались средства, получаемые как раз по контрактам с РКС. После этого 4-е управление МВД возбудило отдельное уголовное дело — о ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

428. Чумила с Охотного Ряда.

... крупный банкир.) В документе говорилось, что «Картель» якобы работает по двум основным направлениям — наркоторговле и хищениям НДС». В поставках кокаина якобы был задействован некий Сергей Матвиенко и сын одного из участников «Картеля». Наркотрафик пролегал из Венесуэлы, Кубы и Аргентины через Санкт-Петербург, далее — по всей территории Российской Федерации. На этом направлении кроме них, как говорилось в справке, были якобы задействованы: высокопоставленный сотрудник отдела по незаконному ...
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

429. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... Максим Серкин Как стало известно “Ъ”, осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под стражи ...
Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей полностью признавший свою вину подсудимый получил три года лишения ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

430. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищении миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам. Считалось, что эти два банкира относятся к разряду неприкасаемых, имеют самые надежные тылы в правоохранительных органах и спецслужбах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

431. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.

Причем после ареста подсудимый пытался убедить следователей, что эта мера пресечения незаконна, так как он никуда не скрывался, а якобы все это время лечился от онкологического заболевания, находясь в химиотерапевтическом отделении грозненского ...
"Я уверен, что Андрей Чуманов не только ключевой участник преступной группы, состоящей в том числе из адвокатов и банкиров.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

432. Два миллиарда растратили за две недели.

Там банкиру предъявили обвинение по ст. 160 УК РФ. По предварительной информации, в вину господину Меркулову ставится подписание двух договоров о продаже активов ПЧРБ — предприятия и недвижимости.
В свое время он упоминался как следователь, изначально отказавший в возбуждении уголовного дела в отношении директора ФСИН Александра Реймера, когда на того поступили заявления о попытке изнасилования собственной секретарши, а также незаконной ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

433. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Экстрадиция была признана невозможной в минувшую пятницу Госсоветом Франции, усмотревшим в преследовании банкира политические мотивы.
В связи с этим декрет о его выдаче был признан незаконным и аннулирован.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

434. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Российские банкиры "намыли" на арест в Испании Топ-менеджера "Первого Клентского Банка" Мухина, акционера Савульчика и сотрудника Байкова взяли за легализацию более €60 млн Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 22.09.2016 ...
Что же касается нынешнего дела, то здесь следствию, в первую очередь, придется доказать, что деньги были изъяты из банка и вывезены из России подозреваемыми незаконно, считает испанский адвокат.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

435. Захарченко работал не за процент.

... с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов господ Захарченко попали и владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ. Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

436. Криминальные связи Соловьева.

К чему приведет такая тяга Соловьева к незаконным схемам — а ведь Юрий Алексеевич настолько сроднился с Велчевыми, Русевым и Катевым, что подал прошение о получении болгарского гражданства, — мы узнаем уже в самое ближайшее время.
В этой сделке он выступает партнером российских банкиров Юрия Соловьева и Алексея Яковицкого из VTB Capital, против которых в Англии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Вообще история этого банкира и его ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

437. Принцесса Рыболовлева и чиновник Трутнев.

... дочь фигурировавшего в уголовных делах миллиардера Денис Крутов Игорь Трутнев (слева) и Дмитрий Рыболовлев Допрос по делам о незаконной прослушке и отмывании денег в ходе купли-продажи картин Модильяни и Пикассо может стать лишь началом неприятностей ...
Сейчас британский суд, не торопясь, ощипывает беглого российского банкира Сергея Пугачёва и, похоже, Рыболовлев всерьёз опасается разделить его судьбу.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

438. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... 7,2 млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). После этого банкира Шигаева заочно арестовали и объявили в международный ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

439. Топы ВЭБа топят подельников.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 20.04.2016, Фото: RNS.online, Trend Топы ВЭБа топят подельников Банкиры Валитов и Балло могут потянуть за решетку своих мелких подручных и партнеров — крупнейших воротил России Олег Дементьев Ильгиз Валитов ...
Активно выводившего активы Q-Park Ноготкова в результате отстранили как «назначенного по инициативе ранее исключенных в судебном порядке кредиторов, незаконно получивших кредиторскую задолженность общества».
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

440. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

... друзья» посоветовали банкиру написать заявление, после чего он уже действовал под контролем контрразведчиков. 16 октября 2014 году Чувилин приехал к Кузьмину за первым траншем в размере $1,5 млн. После получения денег он был задержан. Следом за решетку отправили Ярославцева и Исмаилова. По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, Юрий Ярославцев после того, как был уволен из УФСБ по Москве и Московской области, стал тесно общаться с теневыми банкирами, занимающимися незаконными ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google