Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Игорные воротилы Белоруссии.

Партнерство с "кошельком" Первым из иностранных игроков на белорусский рынок перекочевало казино «Shangri La», которое в 90-х в Москве создали англичанин Майкл Боттчер со своим российскими партнерами, сооснователями сети кинотеатров «Каро» Михаилом Рудяком, Леонидом Огородниковым и Олегом Андреевым. Леонид Огородников В 2011 году Боттчера объявили в розыск. Его подозревали в содержании нелегальных казино в России. А газета «Известия» заявила, что нелегальный игорный клуб «Shangri La» действовал ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

22. Прокуратура впуталась в игорную сеть.

*** "Триумф" для друзей В здании галереи Захаров приютил Ивана Назарова и хранил копии документов на активы Бориса Березовского и его родственников Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 15.02.2011, От ФСБ у казино сорвало крышу Олег Фочкин […] Офис предполагаемого организатора сети нелегальных игорных заведений располагался в бывшем доме приемов “ЛогоВАЗа” на Новокузнецкой улице, 40, в котором сейчас находится галерея “Триумф”.
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

23. Питерского взяли в Нью-Йорке.

По версии обвинения, участники ОПГ использовали как классические криминальные методы (например, подсылали к клиентам питейных заведений женщин с клофелином), так и самые современные, взламывая компьютерные коды игровых автоматов в казино ...
Они полагают, что Шулая не только руководил группировкой, но и сам участвовал в некоторых операциях — организовывал нелегальные тотализаторы и игры, "выбивал" деньги у должников, похищая их. По совокупности обвинений 40-летнему Раждену Шулае грозит ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

24. Казино и "крыша" депутата Плотникова.

Казино и "крыша" депутата Плотникова Денежный поток от нелегальной "игорки" через тверского парламентария тянется выше — в Москву Оригинал этого материала © "Новая газета", 25.10.2014, "Обратка", Фото: zsto.ru, ТАСС, Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Андрей Епишин и Вячеслав Плотников (справа) Подпольное казино пряталось в старом малоэтажном доме на улице Новоторжской в Твери.
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

25. "Игорное дело" свободно.

По данным следствия, Назаров основал нелегальные казино в 15 городах Московской области, которые приносили доход до $10 млн ежемесячно.
Дата: 03.07.2013 Копия в Google

26. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.

["РАПСИ", 11.04.2011, "Убит свидетель по делу об игорном бизнесе в Подмосковье — следователи": Один из свидетелей по делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье — водитель одного из предполагаемых соучастников организатора сети казино Марата Мамыева — найден убитым; следствие связывает убийство с этим уголовным делом, передает корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ/infosud.ru) из зала суда.
Дата: 28.04.2011 Копия в Google

27. Букмекер с двойным дном.

Корпоративные связи Anita Sondore Leonum Limited владеет зеркалами и прокси-серверами запрещенного fonbet.com 25% LEONUM LIMITED принадлежали компании Kaplan, через которую шли деньги нелегального казино. Такая прямая юридическая связь (одни и те же персоны в руководстве легальным и нелегальным Фонбетом) всегда создавали серьезные риски для основного «белого» «Фонбета», но эти риски нивелируются активной GR-работой. В 2013 году именно нелегальный бизнес стал причиной серьезного наезда на ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

28. Винницкие держат, аваковские крышуют.

... публикаций о нелегальном игорном бизнесе – было принято решение "сдать" одну из трех "засветившихся" фирм – "В мережі". Но еще о двух Аваков промолчал, что дает дополнительные аргументы для версии о крышевании игорного бизнеса руководством МВД. *** Покуривая "планчик" Сын главы МВД Украины Александр Аваков спускает 100 тыс. гривен за несколько часов в подпольном казино Харькова Оригинал этого материала © korrespondent.net, 22.02.2016, Похожий на сына Авакова парень проиграл в казино сумку денег ...
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

29. За VIP-казино — штраф в 150 тыс. руб.

До лета 2009 года (когда был введен запрет на игровую деятельность) данный холдинг владел в Москве крупнейшими казино — "Шангри Ла", "Х.О.", "Джаз Таун", "Ударник" — и сетью залов "Супер Слотс". Потом официально все эти заведения были закрыты. Однако оперативники выяснили, что на самом деле большинство казино продолжают работать на прежних местах, только уже нелегально и в режиме повышенной конспирации.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

30. Замначальника УМВД по Приморскому краю за 5 миллионов противодействовал противодействию.

Известно, что по состоянию на 1 июля 2009 года в Ассоциацию игорного бизнеса (АИБ) Приморья входили девять компаний, на балансе которых находились 73 игровых зала, 4484 игровых автомата, четыре казино и 40 игровых столов. Тогда директор АИБ Сергей Чунаев оценивал объем нелегального бизнеса в 130-140 игровых залах с примерно 3 тыс. автоматами. Вчера господин Чунаев заявил "Ъ", что уже отошел от игорного бизнеса и оценить масштаб его нелегального сегмента не в состоянии.
Дата: 26.08.2011 Копия в Google

31. Такая корова нужна самому?

Так что оценка верна с точностью до ± $100 млн. - Всем известно, что с 1 июля 2009 г. в России должны заработать четыре игорные зоны, в которых и разместятся все казино.
... и практически во всех них остро стоит проблема нелегального игорного бизнеса. Если посмотреть сводки новостей из российских регионов, очень часто показывают сюжеты, в которых правоохранительные органы находят нелегальные игровые залы десятками ...
Дата: 09.09.2008 Копия в Google

32. УДО по понятиям.

Отмазки типа «выиграл в казино» или «нашел на обочине» в Европе не принимались.
После чего деньги можно было тратить где угодно: ни одна финансовая структура уже не сможет обвинить владельца, что это нелегальные деньги, потому что по факту это прибыль с коммерческой операции.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

33. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Несколько лет назад в башне «Москва» в «Москва-Сити» вскрылась схема с нелегальным казино, рассказывает один из риелторов. Слабым местом организаторов оказалось то, что играть приглашали крупнейших клиентов нелегального букмекера 1xBet. В результате среди посетителей оказались случайные люди, кто-то из них и сдал явки-пароли силовикам, уверен риелтор. В 2018 году СМИ действительно сообщали о задержании некой жительницы Брянской области в башне «Москва» при обнаружении нелегального казино.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

34. Как был сфабрикован Саркози.

Но не только: под прикрытием компании продолжают осуществляться разнообразные нелегальные операции, проводимые при участии итало-нью-йоркского клана Дженовезе, группировки Лаки Лучано.
Шарль Паскуа, несмотря на свое темное прошлое, становится министром внутренних дел. Он не только сохраняет контроль над марокканской марихуаной, но и, пользуясь своим положением, легализует другие виды своей деятельности: берет под контроль казино ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

35. "Пахан" из подмосковной прокуратуры не готов к тюрьме и сдаст всех.

Именно он проверял прокуроров из Подмосковья, подозреваемых СКР в крышевании нелегальных казино.
Дата: 13.01.2012 Копия в Google

36. Александр Игнатенко скрывался с латвийским паспортом.

... РФ. В России господин Игнатенко заочно обвиняется в крупномасштабном мошенничестве с земельными участками и получении взяток за организацию крышевания подмосковных казино сотрудниками надзорного ведомства. Бывшего прокурора вычислили, проследив за его женой и сыном. Александр Игнатенко, которого следственный комитет России считает главным фигурантом громкого дела о крышевании подмосковными прокурорами сети нелегальных казино, скрылся практически сразу после первых арестов по этому делу ...
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

37. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

The Insider также писал о связях Махмудова с Измайловской ОПГ. Нелегальные доходы группировки от казино, рэкета отмывались через легальные предприятия и, в частности, УГМК, а затем в Германии и Испании были созданы «общаки».
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

38. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Забегая вперед, скажем, что настоящей «звездой» российских СМИ Владимир Малиновский станет в 2011 году во время скандала, вызванного историей с «крышеванием» подмосковными прокурорами нелегальных казино.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

39. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

Как уже сообщал "Ъ", в показаниях различных свидетелей по делу не раз упоминалась фамилия заместителя прокурора Москвы Александра Козлова, который якобы мог иметь отношение к истории с подпольными казино. ["Коммерсант", 01.06.2011, "Московского прокурора прикрепили к земле": [...] во всяком случае, зампрокурора Москвы также был замечен на праздновании дня рождения организатора нелегального игорного бизнеса Ивана Назарова в компании других сотрудников надзорного ведомства.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

40. Джакузи с видом на казино "Монако".

Председатель дачного кооператива "Озеро" Владимир Смирнов вышел на Лазурной берег из офшора Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.10.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via "Новая газета" Джакузи с видом на казино "Монако" Владимир ...
В этой истории можно найти все: от отмывания денег незабвенной МММ до торговли нелегальными алмазами из Сьерра-Леоне. Жена и партнер Споэрри — Ирэн Гертруд Споэрри-Хамм — известна по другой истории, связанной с нелегальным финансированием партии ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google