Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

Следствие полагает, что с одобрения Мурадова «Рускобанк» выдавал необеспеченные займы компаниям-однодневкам и проводил кредитование под залог ценных бумаг, которые уже были заложены в других финорганизациях, передает «Коммерсант».
— Врезка К.ру "Коммерсант", 28.09.2017, "Банкира оштрафовали за кредит": Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор первому заместителю директора АО «Русский торгово-промышленный банк».
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

22. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Гаджиев активно использовал выдачу необеспеченных гарантий, незаконный вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

23. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Считалось, что Фомичев входил в так называемый «королёвский пул», который, пользуясь расположением губернатора, получал необеспеченные кредиты и бюджетные субсидии по фальшивым документам.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

24. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... банк, с которым, естественно, легче договариваться о кредитах в разные бизнес-мероприятия", — предполагает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин. Возможно, в этом и кроется основная причина появления "странных" кредитов под низкие проценты, выдаваемых банком "Пушкино". Алексею Алякину вовсе не обязательно выводить деньги за рубеж, в чем его подозревают отдельные участники рынка. Можно просто выдавать необеспеченные кредиты и тем самым финансировать развитие других направлений ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

25. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

В целом, в настоящее время Следственным департаментом МВД России, помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

26. Центральный Банд.

Это скрывается Пономаревым, т.к. за выдачу этих необеспеченных кредитов крошечной компании отвечал лично он. Невозвращенные миллионы долларов, исчезнувшие в Нью Эллаенсе, Моснарбанк и Евробанк получили все из тех же валютных резервов ЦБ .
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

27. Герой рекламного времени.

Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МГБ в мае 1995 г., а уже на сентябрь 1995 г. поспособствовало в получении необеспеченных кредитов своим дочерним структурам: АОЗТ "Рекламное агенство "Видео-Интернешл" (в разных вариантах РА "Видсо-Интернешнл" и "РА-ВИ", учредители; Аброщенко Д.А. (он же руководитель), Добужинский Д. Ю, Нижельский A.В, Чимбуров И. Д, Романов А. Ю, Фирбер А.Э. на общую сумму 18. 607. 597, 5 тыс. рублей к АОЗТ "АРТР" ( руководитель ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

28. Аферы с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

Взамен же, как подозревают следователи, в ХК «УИЛПК» поступили различные необеспеченные векселя.
В результате именно в него транзитом через холдинговую компанию и поступил кредит Сбербанка, а потом эти деньги вообще куда-то исчезли.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

29. Виноградова сдал сотрудник

Я уже молчу о щедро раздававшихся кредитах сотрудникам банка на сумму около 30 млн долл., при этом некоторые руководители получали до 1 млн долл.
Кроме того, эти сделки с необеспеченными бумагами использовались «для улучшения баланса», то есть для обмана Банка России и ухода от налогов. Копия в Google

30. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

... он выступал и личным поручителем по кредитам), действовали по одной схеме. Они искусственно создавали условия неплатежеспособности, после чего обращались в банки за реструктуризацией. Во время этой процедуры им удавалось, возможно, не без помощи самих сотрудников финансовых учреждений изменять лишь сами кредитные договоры, без внесения корректировок в дополнительные соглашения к обеспечительным договорам. Таким образом, все кредиты остались необеспеченными, а попытки Сбербанка добиться возврата ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

31. Последний бой рейдера.

... в хищении из БТА-банка в общей сложности более 1,5 млрд долларов, которые были выданы подконтрольным структурам в виде необеспеченных кредитов. Из этой суммы примерно 120 млн долларов было потрачено г-ном Аблязовым на покупку в прошлом году МСП «Витино» и стивидорных компаний, действующих в порту. В своем исковом заявлении нынешний зампред БТА-банка Сергей Ельцов утверждает, что кредит его банка в 120 млн долларов, за счет которого г-н Аблязов купил порт «Витино», фактически был прикрытием для ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

32. Лернер: жизнь и тюрьма

... распоряжаться своими капиталами – без оглядки выдавать любые кредиты и получать за это любые дивиденды, не забывая только выплачивать налоги. Но совсем другое дело – коммерческий, акционерный банк. Здесь уже речь идет о коллективной собственности. К тому же, кроме денег акционеров, в нем участвуют и привлеченные капиталы. Если руководитель такого банка выдает необеспеченные, заведомо невозвратные – или очень рискованные – кредиты, получая за них какие-то “гонорары” от заинтересованных лиц, – это ... Копия в Google

33. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах», — отмечается в сообщении СКР. Злоумышленники также похищали деньги клиентов, размещенные на депозитных счетах. На сегодняшний день установлен 31 факт хищений денег, следствие продолжает работу по выявлению аналогичных эпизодов. Помимо этого СКР проверяет факты вывода активов банка при помощи предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов компаниям ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

34. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... инвесторов из Москвы, в числе которых были несколько бывших совладельцев банка «Премьер кредит». По словам одного из знакомых Погоржевского, после выхода из колонии «он имел отношение к деятельности банка «Премьер кредит» (лицензия у банка была отозвана летом 2017 года). В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошенничества сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных банка обесценнеными векселями и выдаче необеспеченных кредитов физическим лицам ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

35. У Константина Базанова закончился "Резерв".

По данным “Ъ”, следствие считает бывшего предправления уральского банка причастным к выводу из него более 800 млн руб. По некоторым данным, средства могли выводиться из «Резерва» путем замещения наличных денежных средств векселями, а также выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

36. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Нужно отметить, что к тому моменту банк уже испытывал серьезные проблемы в связи с выдачей необеспеченных кредитов, что и стало причиной требования регулятора.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

37. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

Проведенный NBC анализ документов также подтвердил кредит на сумму $7 млн от Oguster Management Ltd. другой связанной с Манафортом фирме — LOAV Advisers Ltd., о котором писала The New York Times в середине июля. Этот кредит был необеспеченным, то есть заемщику выдали сумму без каких-либо поручителей или залогов. Телеканал указывает, что заем на $7 млн не имел конкретной даты погашения, кредит на $26 млн, в свою очередь, был квалифицирован как «погашаемый по требованию».
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

38. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.09.2017, Кредит остался без залога, Фото: kvnews.ru Юрий Сенаторов Симонс Монхе Тверской суд Москвы продлил на два месяца, до 29 октября, срок содержания в СИЗО и домашнего ареста соответственно владельца банка «Мираф» уроженца Боливии Монхе Симонса Марио Игнасио и бывшего директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой. Они обвиняются в мошенническом хищении из банка 100 млн руб. под видом выдачи необеспеченного кредита подставной фирме ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

39. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

... только 14,3 млн руб. В отношении предправления ЮТБ (Маргарита Тараева) и ее первого заместителя (Чернявский) прошлым летом ГУМВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями): за полгода до отзыва лицензии ЮТБ выдал шесть крупных необеспеченных кредитов, заведомо невыгодные для банка сделки по инициативе его руководства совершались еще в феврале 2009 г. — это принесло ЮТБ и впоследствии его кредиторам 119 млн руб. ущерба, сообщала полиция ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

40. Ошибка "Евротраста".

Некая компания-однодневка берет в банке необеспеченный кредит и полученные средства тут же предоставляет в заем ПИФу, от имени которого этими деньгами управляющая компания досрочно погашает какой-нибудь ранее взятый кредит и деньги возвращаются в «Евротраст». Повторив эту операцию некоторое количество раз, Плякин, таким образом, сделал вид, что все ПИФы погасили ранее взятые кредиты в банке, поскольку у них была реальная платежка о перечислении суммы кредита в банк.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google