Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У самой компании и ее кипрских учредителей в документации отсутствуют финансовые отчеты, в то время как у компаний с крупными оборотами они, как правило, есть.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

122. Миллиарды обналичили под пиво.

За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую входило как минимум 50 человек, помогли коммерсантам вывести в теневой оборот, в том числе под закупку крупных партий пива, порядка 40 млрд руб. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 4 млрд руб. Следственно-оперативные мероприятия сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией провели одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

123. За Ибрагима Казибекова рассчитались приговорами.

[Коммерсант.Ру, 03.08.2017, "Похищение дагестанского министра организовал полковник": В качестве сообщника Омаров выбрал Залкипа Алискантова, который уже имел судимость за покушение на убийство и незаконный оборот оружия в составе организованной группы (в 2008 году он был осужден на 8,5 года колонии строгого режима).
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

124. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... д. Первоначально сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., но впоследствии выросла до почти трех млрд руб. [ДП.Ру, 19.10.2016,"Панамский архив обернулся для холдинга "Росан" налоговыми претензиями на 1,66 млрд рублей": По данным СПАРК, "Росан трейд" (оборот в 2014 году — 8 млрд рублей) с 2012 года принадлежит виргинскому офшору Kerinea Ltd, "Росан Мотоспорт" с той же даты (оборот в 2015 году — 3 млрд рублей) — офшору Acma Engineering Ltd из той же юрисдикции ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

125. Gunvor открылась.

Для сравнения, только четыре российские компании показали большую выручку: «Газпром», ЛУКОЙЛ, РАО ЕЭС и РЖД. Но уже скоро две из них Gunvor обгонит: по итогам 2007 г. компания рассчитывает увеличить оборот до 83 млн т и, соответственно, $43 млрд в денежном выражении.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

126. Кому принадлежат московские рынки.

В любом случае контроль за такими торговыми территориями -- это золотая жила, ведь обороты московских рынков сопоставимы с оборотом отдельных отраслей экономики.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

127. Новый Хлестаков.

В другом месте статьи Уэйнрайт мы узнаем, что через два года (т.е. в 1992-3гг.) оборот "компании" Пономарева достиг 10 миллионов у.е. В заказной статье А. Ходырева Формула Карьеры находим несколько иную и более подробную историю.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

128. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Как следствие, все это утраивает обороты трейдера, устанавливающего свои цены и для Каменногорска, и для Немана.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

129. Удар по почкам.

В 2004 году компания продала 7,6 млн дал, оборот компании составляет более $200 млн. Доля на российском рынке составляет менее 1% в стоимостном выражении. Основные торговые марки – "Союз-Виктан" и "На березовых бруньках". Компания Nemiroff занимает второе место на украинском алкогольном рынке. В прошлом году компания реализовала около 6,7 млн дал алкогольной продукции, оборот компании составил более $100 млн. Доля на российском рынке составляет около 1,2% в стоимостном выражении.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

130. Членами цыганских наркогруппировок становятся дошкольники.

Некрупные партии героина изымаются у 5–6-летних Оригинал этого материала © "Независимая газета", 13.10.2004, "Семейный бизнес на героине" Членами «цыганских» наркогруппировок становятся даже дошкольники Дмитрий Симакин, Антон Трофимов Вчера сотрудники Московского областного управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Управления ФСБ по Москве и Московской области задержали семейную «цыганскую» группировку наркодилеров.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

131. Как учили иностранцев семечками торговать.

Тут уместно отметить, что годовой оборот корпорации «Юнилевер» превышает 50 миллиардов американских долларов.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

132. Под прикрытием.

Бизнес с совокупным оборотом в $200 млн развалился. Копия в Google

133. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

... Сечину Угольный карьер, лесозаготовка, строительный бизнес и недвижимость семьи красноярского губернатора Оригинал этого материала © Life.Ru, 29.04.2021, Не только сын губернатора, но и мультимиллионер: как Артём Усс обзавёлся угольным карьером, Фото: krsk2019.ru, babr24.com, "Власть Труда" Андрей Дубровский, Станислав Сенькин Людмила и Александр Усс Недавно сын губернатора Красноярского края Артём Усс получил в собственность от кипрского офшора долю в угольном предприятии с миллиардным оборотом ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

134. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой газеты», речь шла конкретно о «Садоводе», «Москве» и «Фуд Сити».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

135. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

Эта площадка уже давно и намного превзошла RAMP по обороту и числу пользователей.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

136. На шефа ростовского УМВД навели 246 "стволов".

Позже СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия».
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

137. Крымкэш.

Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет. Возглавлял эту группу Дмитрий Целяков, офицер КГБ, а затем майор Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ).
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

138. Под грифом "секретно".

В частности, заместитель главы городского округа по безопасности Филиппов В.В., возглавивший в 2000 г. первый в Московской области территориальный отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

139. "Эльдорадо" спряталось.

Оборот – $6 млрд (2007 г., собственные данные).
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

140. Терминалы в законе.

Агенты получают три вида доходов: внешняя комиссия (1,5%), внутренняя комиссия от клиента (3-5%) и комиссия за обналичку (6%) Оригинал этого материала © "Коммерсант-Банк", Приложение к газете "Коммерсант" , 05.06.2008 Терминалы в законе Сергей Артемов Борьба за рынок микроплатежей с ежегодным оборотом 300 млрд руб. между сторонниками агентской и банковской моделей функционирования платежных терминалов вступила в "законотворческую" фазу.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google