Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пиар-министр России.

Тогда за руководителя ФНС почти сразу вступился министр финансов Алексей Кудрин, заявивший, что обыски в московской налоговой были инициированы самой ФНС. Мишустин также поспешил заверить, что он был в курсе обысков и что органы действуют сообща. Впрочем, «Коммерсант» со ссылкой на источники в СК отмечал, что если бы это было так, то Черничук к тому моменту была бы уже отстранена от службы, но этого не произошло. Через несколько дней ФНС обжаловала проведение обысков и выемки документов ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

2. Бизнес на таможне.

На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
«В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела»,— говорил во вторник официальный представитель СК Владимир Маркин.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

3. Навальных подписали на хищение и отмывание.

По информации источника «Известий» в Федеральной налоговой службе, «Главподписка» 2011 год закончила с выручкой на сумму 4,3 млн рублей.
В кабинете Олега Навального вчера был проведен обыск, но задерживать его не стали.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

4. За EX.ua отомстили DDoSом президенту, кабмину и МВД Украины.

... налоговой службы, Партии регионов Оригинал этого материала © Korrespondent.net, 01.02.2012, Сайты Партии регионов и Государственной налоговой службы не работают Сегодня вечером, перестали работать сайты Партии регионов и Государственной налоговой ...
В МВД вчера сообщили о проведении в офисе компании обыска в рамках расследования уголовного дела по факту нарушения ресурсом авторских прав.
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

5. Евгения Целикова потянули за кабель.

"Фонтанка" рассказывает, что стоит за обысками вокруг Голощапова Николай Кудин Константин Голощапов Днем 24 июня в Куйбышевский районный суд свозят на арест четверых фигурантов дела по крупному мошенничеству.
Менее жесткий запрос по Егоровой (не арест, а запрет выходить из дома, пользоваться связью и общаться с кем-то кроме родственников и экстренных служб) вряд ли связан с гендерным аспектом; вероятнее, со степенью откровенности на допросах.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

6. Люди Сердюкова.

... занимался поставками офисной техники для налоговой службы, рассказывает чиновник Минобороны. Сердюков считал его хорошим хозяйственником-организатором, способным успешно организовать и ремонт, и культурный отдых. Источник в правоохранительных органах говорит, что Елькин «аккумулировал денежные средства» для расходов «на цели досуга и отдыха окружения Сердюкова, не забывая и о себе». ["Коммерсант", 03.12.2012, "Вклады полковника конвертировали в вещдоки": В ходе обысков в банковских ячейках и со ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

7. Шпионы братья Заславские.

Вскоре Федеральная налоговая служба потребовала у совета уплаты 130 млн рублей налогов, которые организация тут же выплатила, но при этом подала иск в арбитражный апелляционный суд о незаконных налоговых претензиях.
... конкурентами, в том числе на рынках стран СНГ. Подтверждают факт промышленного шпионажа вещественные доказательства, изъятые во время обыска, который оперативники провели 19 марта 2008 года в помещениях ОАО «ТНК-ВР» и компании «ВР Трейдинг ЛТД ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

8. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Параллельно с этим уголовным разбирательством развивается другой громкий конфликт между РwC и Федеральной налоговой службой.
Обыск проводился в связи с уголовным делом против этой компании.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

9. Цеховые разборки вокруг "Моста".

В этой связи упоминание в ходе сегодняшних обысков в офисах «Моста» неких секретных архивов службы безопасности холдинга не случайно.
... Генпрокуратурой при физической поддержке налоговой полиции и ФСБ неких документов из офисов группы «Медиа-Мост» является прямым результатом целенаправленной кампании, задуманной и успешно проведенной службой безопасности и аналитическим управлением ...
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

10. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Сайентологи устраивались секретарями, уборщиками, машинистками в таможенную службу, управление юстиции, судебную палату, Интерпол, иностранные посольства и, конечно, налоговое управление — и везде уничтожали документы, касавшиеся церкви.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов регулярно наведывались к российским саентологам с обысками.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

11. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

12. Новые методы воровства НДС.

Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта.
Обыски в инспекции, в управлении ФНС по Московской области и дома у подозреваемых назначили на понедельник 19 декабря 2011 года, однако в ФНС России об этом заблаговременно сообщать не стали и задержание Ролана Боцоева утром 19 декабря 2011 года ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

13. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Впервые об обысках в «Добрыне» стало известно в мае 2020 года. В пресс-службе Фуглаева тогда отказались как-либо комментировать следственные действия. Как тогда стало известно «Белгород №1», обыски были связаны с налоговой отчётностью. Затем в «Добрыне» произошло что-то весьма странное: Фуглаев-старший решил разом уволить почти всех сотрудников «Добрыни», на проходной работников просто перестала пускать служба безопасности.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

14. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Напомним, крупнейшей административной дискуссией, шедшей вокруг ФТС последние несколько лет, было ее слияние с Федеральной налоговой службой (ФНС), однако именно по этой линии ожидать каких-либо атак руководству ФТС не приходилось.
Директор ФТС как свидетель контрабанды Обыски у Андрея Бельянинова: картины, часы и драгоценности, в сейфе и коробках из-под обуви — 9,5 млн руб., $390 тыс., €350 тыс. налом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, Таможню предъявили к ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

15. Грязные миллиарды в HSBC.

Прокуратура Бельгии в прошлом году обвинила банк в налоговом мошенничестве. В августе 2014 года аргентинские налоговики пришли с обыском в отделение HSBC в Буэнос-Айресе. Газета Buenos Aires Herald сообщала, что глава налоговой службы страны Риккардо Эчегарай (Ricardo Echegaray) обвинил банк в «создании мошеннической схемы в качестве маневра с целью сокрытия от налоговиков информации о банковских счетах».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

16. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

[...] Между тем, прошлым летом во многих офисах банка Credit Suisse в Германии прошли обыски, были конфискованы различные документы и компьютерные данные. А незадолго до Нового года в домах у двух немецких сотрудников Credit Suisse раздались звонки в дверь: это полиция пришла с обыском. Правоохранительные органы не скрывали подозрений, что швейцарский банк регулярно помогает своим клиентам обманывать немецкую налоговую службу.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

17. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

16 января в офисе "САБМиллер Рус" прошел обыск и, по утверждению оперативников, оба дела будут расследовать по схожим сценариям. Поводом для обыска стал в том числе прошлогодний проигрыш ООО "Трансмарк" (прежнее название "САБМиллер") в арбитражных судах Москвы налогового дела, связанного с роялти, на 665 млн руб. Партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов считает, что делом "САН ИнБев" всему бизнес-сообществу лишний раз напоминают о негативном отношении контролирующих органов к использованию ...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

18. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Налоговая служба, которую тогда воглавлял Мирослав Продан, арестовала счета десятков компаний, связанных с Альпериным.
Но могу сказать, что обыски у меня и еще ряда сотрудников Киевской городской таможни происходят в пределах известной дела двухлетней давности".
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

19. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... налоговой служб. Это позволяет ввезенным кирпичам или черепице исчезать в никуда, а ширпотребу появляться на балансе импортеров из ниоткуда, добавляет собеседник РБК. Руководитель Центра поддержки ВЭД Галина Баландина, генерал-майор таможенной службы ...
Обыски прошли в компании «Контрейл Логистик Северо-Запад», был арестован известный петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

20. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

[...] Н.Кочанов назначен начальником налоговой службы в Крыму в марте 2014 года.
По месту работа задержанного, а также по месту жительства самого чиновника и его сына проведены обыски.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google