Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Конкурсное производство в отношении «ГХ-Холдинга» было введено в августе 2014-го по иску ИФНС по Тамбову и городской средней школы №3. Из документов арбитража следует, что конкурсная масса должника не сформирована и в настоящее время проводятся ...
Среди них — «многочисленные обыски в местах осуществления незаконной деятельности, выемки оборудования, документации, денег».
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

2. Валерия Иварлака ведут на дело:

... подмосковного ГСУ СК РФ не посадил "люберецких" и "подсадил" подчиненных на деньги Александр Седунов Следствие предъявило обвинения в получении взятки в 3 млн рублей начальнику следственного отдела СК РФ подмосковного города Чехова Андрею Сурайкину ...
Но одним из основных видов деятельности ООО в ИФНС заявлено «маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления».
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

3. Богатый улов "сети ЭВМ".

Она возглавляла еще одну компанию из «сети ЭВМ» — «Мейн Гир», которая в 2018 году отсудила 3 млн рублей у «Евразии Холод», дочерней компании некогда крупнейшего в России и СНГ девелопера индустриальной недвижимости «Евразия Логистик».
"Пятнашка" Еще один «инструмент», на который жаловались предприниматели, — регистрация фиктивных компаний или новых собственников в них. Большинство номиналов руководителями компаний регистрировала Петербургская ИФНС № 15, которую в Петербурге ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

4. Дмитрию Фришу предъявили самоуправство.

... бывший заместитель начальника ИФНС по Чехову Юлия Иванова и предприниматель Данис Низаметдинов. В конце января этого года Бабушкинский суд установил запрет на определенные действия для начальника отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Чехов полковника Андрея Большакова. Тогда управление Следственного комитета по Московской области сообщало, что Большаков был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК). В гараже полицейского при обыске был найден боевой ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

5. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... неуплаченных «ТНС Энерго Нижний Новгород» в 2014–2016 годах налогов в СК оценили более чем в 1 млрд руб. В офисных помещениях «ТНС Энерго» и «ТНС Энерго Нижний Новгород» и «по месту проживания фигурантов» проходят обыски, сообщил Следственный комитет ...
Коммерсант.Ру, 14.05.2019, "Энергосбыту насчитали миллиард": Межрегиональная ИФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам тогда насчитала нижегородскому гарантирующему поставщику почти 2 млрд руб. недоимок, пеней и штрафов.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

6. Сбежать за 45 часов.

В июне 2010 г. ИФНС № 3 провела в офисе компании проверку и по ее итогам предъявила претензии по налогу на прибыль на 43,2 млрд руб., включая пени.
Соответствующее уголовное дело о незаконном предпринимательстве по ст. 171 УК управление ФСБ по Москве и Московской области возбудило 9 марта, накануне обысков в «Гленике» (позже оно было передано в Следственный комитет России, рассказал «Ведомостям ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

7. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель Следственного Комитета РФ (СКР) Владимир Маркин сообщил о проведении обысков в московском «Кредитимпэкс Банке ...
Основная масса возмещений проводилась через ИФНС №28, экс-руководитель которой Ольга Степанова уехала на лечение за границу, откуда уже не вернулась.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

8. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Например, одной из «однодневок» — фирме «ЭкспрессФинанс» — с уставным капиталом в 20 000 рублей и пятью сотрудниками в штате, понадобилось бы восемь лет, чтобы расплатиться за якобы купленный товар — на 3,5 млрд рублей. Но руководитель ИФНС 28 Ольга ...
... столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

9. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

После завершения обысков, проведенных на рабочем месте и в квартире чиновника, оперативники доставили его в управление СКР по Центральному округу Москвы, где несколько часов спустя господину Серватинскому было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК ...
А после того как эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС №2 по городу Нальчику, она была доведена сотрудниками департамента до своего руководителя.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

10. Бывший энергетик долечился до розыска.

В рамках расследования были проведены обыски в московском управлении ФНС и ИФНС N28, а в Санкт-Петербурге был задержан гендиректор компании-заявителя Роман Темкин.
В марте 2014 года Роману Темкину было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

11. Организаторы скрылись от хищений.

Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук.
Через эти фирмы, которые, по данным следствия, были однодневками, из бюджета было похищено 3,2 млрд руб. Примерно треть этой суммы мошенники, как считает следствие, получили благодаря справкам и отчетам Оганова, остальная часть — по фальшивкам ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

12. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Штатный провокатор МВД РФ Сергей Пирожков в свое время официально числился водителем ОРБ №3 Департамента экономической безопасности (сейчас ГУЭБиПК) МВД РФ. Одни источники "Росбалта" говорят, что он до сих пор продолжает оставаться полицейским.
Сначала расследование шло успешно, были допрошены ряд сотрудников ИФНС.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

13. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

3, совершило изготовление и сбыт поддельных простых векселей». В рамках этого дела Сенаторов, в статусе свидетеля, был принудительно доставлен на допрос в полицейский участок; в офисе группы «Коперник» был произведен шумный обыск — полицейские ...
— Часть заемных средств компания направила на погашение налоговых претензий более чем на 1 млрд рублей, предъявленных в 2007 году ИФНС № 45 за 2004—2006 гг. Схемы, по которым работали все риелторские компании, в том числе и наша, тогда не ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google