Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Риск кемеровского суда.

Подделывается (или заверяется у коррумпированного нотариуса) заявление о смене учредителей и руководителя ООО. Сотрудник инспекции ФНС за взятку регистрирует изменения в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), что автоматически легитимирует “нового ...
Около 200 человек в масках, вооруженные бейсбольными битами и металлическими прутьями, попытались взять штурмом офис строительной компании; прекратил массовую драку лишь отряд ОМОНа.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

142. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Условия: по окончании строительства 80% площадей здания перейдет в собственность ООО «Проект офис Покровский», 20% – в собственность ЗАО «Лефорт-Инвест».
В результате, заявления в милицию наталкивались на отказ в возбуждении уголовных дел. В результате жалоб в прокуратуру милицейские отписки отменялись, но новые расследования давали прежние результаты.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

143. Семья Фадеева и наследство Аксененко.

Причем «Евробайк», «Евробайк Транзит» и «Евросиб» имеют один и тот же юридический адрес (СПб, Петровская набережная, д. 8, офис 54), к которому также приписана ООО «Апатит-Транс», являющаяся компанией-оператором ОАО «РЖД».
Его автор, гендиректор небольшой страховой компании «ЖАСО-Полис», работающей на рынке железнодорожных перевозок, обвиняет руководство крупной компании-конкурента ОАО «ЖАСО» в монополизме и использовании административных методов для привлечения новых ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

144. Новый русский Ян Марсалек.

... числе частную школу Cambridge International School, ООО «Атлант-Групп» и ООО «Технологии безопасности». Один из соучредителей последней, Искандер Галиев, является основателем Союза ветеранов войны в Афганистане и членом всероссийской общественной организации «Боевое братство». Вместе с Виталием Ванцевым Галиев также выступает соучредителем ЗАО «АЭРОФУД-ВНУКОВО». В марте 2019 года Петлинский внезапно решил начать новую жизнь: он сменил фамилию, имя и отчество и получил новый паспорт на имя Бориса ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

145. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В итоге центр прибыли переместился в связанное с Коробовым ООО «Кашемир Капитал». И в этот момент объявились новые претенденты на завод.
... марта 2011 года московский офис компании «Скартел», совладельцем которой был Авдолян, оцепили сотрудники ФСО, а на входе установили металлоискатели. К прибытию Владимира Путина все было готово. Во время экскурсии по офису оператора тогдашний премьер ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

146. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

О возбуждении нового дела ТФБ стало известно еще в мае 2020-го.
К тому же, посчитали в суде, в случае удовлетворения заявленных конкурсным управляющим ООО «Креатив-Инвест» требований к компании Digoseno Investments LTD о признании сделок недействительной — так или иначе истцы не лишены права в дальнейшем ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

147. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... под новой маркой «Верона-Моторс». В его новый проект включены компании, зарегистрированные в регионах присутствия «АвтоТрейда»: Тольятти, Орёл, Липецк, Смоленск, Йошкар-Ола, Волгоград и Сыктывкар. По некоторым данным, учредителем новых ООО стала его ...
Тем временем Владимир Яркин направил обращение в центральный офис Интерпола, которое было рассмотрено комиссией по контролю за файлами международной полицейской организации.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

148. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... казанских офисах прошли обыски, а в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере). Однако Finiko работу не остановила. Новые ...
Даже онлайн-школа Cyfronschool по работе с криптой, которую он позиционировал как свой проект, была оформлена на некоего Рафаэля Галиева из Туркменистана (ООО «Онлайн школа»).
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

149. Человек без костей.

... с Мамутом Грефа ожидал неприятный сюрприз от нового партнера. 12 декабря 2019 года у создателей всемирно известного веб-сервера Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова и в офисе их компании прошли обыски. И Коновалов, и Сысоев работали когда-то в «Рамблере», но позже учредили Nginx — и как раз в мае 2019 года продали ее американской F5 Networks за 670 миллионов долларов. В постановлении об обыске говорилось о возможном нарушении исключительных прав ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящей в ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

150. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Основанием стало заявление новых собственников Тимер-банка. После того как в июле 2019 года это кредитное учреждение перерегистрировалось в Москве и сюда же из Казани переехал и его головной офис, проведенный аудит выявил ряд сомнительных сделок ...
Два других ООО, занимающиеся строительным бизнесом, получили кредиты под залог возводимых многоквартирных жилых домов в Татарстане.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

151. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

«24 января 2019 года в офис ворвались сотрудники ЧОП „Витязь“… На следующий день в головной офис компании пришел Юсупов Владислав. Он объявил, что отныне является новым хозяином компании и все сотрудники должны выполнять его указания.
За два последних года АРПТ заключила контрактов с ООО «Тульская набережная», компания принадлежала городу, сейчас ликвидирована больше чем на 750 млн рублей, еще более 3 млрд руб. АРПТ получила на реставрацию тульских усадеб.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

152. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... поменьше — например, руководители компании ООО «Теплосфера», Алексей Гуськов и Владислав Солилов, которые выполняли большинство сопроводительных строительных работ в особых экономических зонах Липецкой области. Возможно, они оказались в списках приглашенных потому, что Солилов — в списке учредителей дачного некоммерческого партнерства «Семеновское» вместе с отцом именинника Полякова Виктором Григорьевичем. Собравшимся было что обсудить. В области только что официально избрали нового губернатора ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

153. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

«Офис» в Женеве оказался всего лишь пометкой «GL» на папке входящих сообщений бухгалтера, который сказал, что работал по счетам GL удалённо, и отказался вдаваться в подробности. В Москве GL Finance, новая фирма, куда всем старым российским клиентам ...
... округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти менеджеров ООО «Анкор Инвест» явились к следователям для участия в процедуре предъявления своим подзащитным обвинения в окончательной ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

154. Кто владеет московскими кладбищами.

Сейчас, судя по госзакупкам, новое ГБУ покупает мебель, канцелярские принадлежности и арендует помещения под офисы в городах Московской области. Источник в похоронной отрасли региона рассказал «Медузе», что новые люди уже взяли под контроль ...
Извечным конкурентом компаний Радченко на торгах было ООО «ТД „Гелиос“», принадлежащее бизнесмену из Зеленограда Андрею Паку. Интересно, что Андрей Пак имеет общий бизнес с женой Олега Семенова Ольгой Глозман — ООО «Данлюкс».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

155. Бизнес клана Кондратовых.

Тогда Кондратов привёл новый аргумент: его дочь Виктория Кондратова продала квартиру в Одессе…
Его преемник Александр Сукач имеет во Владивостоке свое представительство, которое находится в офисе Р. Кондратова и Д. Дремлюги…».
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

156. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ...
Сотрудники новой администрации «Пересвета» и начали разбираться с сомнительными сделками прежнего руководства.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

157. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

Этому плану мешали гендиректор предприятия Вячеслав Суслов и глава ООО «МСА-строй» Магомед Шишханов, выполнявший по поручению руководителей ТоАза все строительные работы на заводе и за его пределами.
Во всяком случае, к лету прошлого года команда «черных пиарщиков» получила новый заказ на формирование и обнародование компромата — от представителя крупного бизнесмена, имеющего интерес к еще одному стратегически важному предприятию ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

158. Семейный господряд Артема Багдасарова.

А на совещании 14 июля 2017 года Потомский заявил, что Орловская область связывает большие планы с реализацией ООО «ЭкоПолис» комплексного экологического проекта по созданию нового полигона и высокотехнологичного мусороперерабатывающего ЭкоТехноПарка.
... любопытная деталь, — ООО было зарегистрировано 18 сентября 2014 года, то есть через четыре дня после официального избрания Потомского губернатором Орловской области. Багдасаров регистрирует эту фирму в Орле по адресу: улица Ленина, дом 39 А, офис 402 ...
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

159. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

... обустройства войск", бывший (в 2008 году) владелец ООО "ПО СМУ Блок" (после него этой компанией владел будущий вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль), бывший (в 2004 и в 2009 годах) совладелец ООО "АТП Спецстрой" (эту фирму также контролирует семья вице-губернатора Коваля). Однако и он не смог справить годовщину работы в фонде (а главное — провести конкурсы на капремонт на 0,5 млрд рублей): он написал заявление об уходе в декабре 2016 года. Новый врио главы — Константин Полнов (у него нет ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

160. Счастливые места Володина.

Одна из компаний, к которой имел отношение Монжосов (ООО «УК „Траст-Актив“»), ранее принадлежала юристам Олегу Щеневу, у которого тоже есть офис в здании на Бабаевской, и Валентину Фаусту.
Жемчужиной села местные жители считают восстановленный храм Преображения Господня, изначально сооруженный в 1820 году, — как рассказывают в Мольгино, сохранившиеся стены разобрали до основания и фактически построили новую церковь.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google