Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

... и Зурабу Кокая, по словам Ильи Матолыгина, в обозримом будущем уголовное дело в отношении них будет выделено в отдельное производство и направлено в суд. Кроме того, заочные обвинения в соучастии в захвате имущества ООО «У Казанского» предъявлены ещё пяти гражданам, среди которых предприниматели Евгений Панов и Акакий Дараселия. Все пятеро объявлены в розыск. Евгений Панов — подельник знаменитого петербургского рейдера Бадри Шенгелии в уголовном деле о захвате имущества компании «Стройдизайн ...
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

2. Дмитрия Панова встроили в схемы "Роскосмоса".

По версии следствия, господин Панов имел непосредственное отношение к заключению контракта его организации с ООО «Москапстрой», которое получило авансом несколько сотен миллионов рублей, однако обещанных работ не выполнило. При этом предоставленная ООО банковская гарантия оказалась фальшивкой.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

3. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.

Причем стоимость одного такого прибора доходила до 1,3 млн руб. Используя эти и другие схемы, Павел Панов в итоге добился желаемого: в начале 2008 года завод был признан банкротом. А с мая по сентябрь для расчетов с кредиторами временный управляющий передал часть имущества завода на сумму более 100 млн руб. подконтрольным Павлу Панову ООО "Спецторг" и ООО "Проминвест".
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

4. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

В качестве оплаты фонд «Северная столица» получил доли в ООО «Петербургское агентство недвижимости», ООО «Алекс» и ООО «Еврострой» на «общую сумму менее 360 млн руб.».
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

5. Время "челябинских мародеров".

... в Минрегионе Панов, занявший летом пост премьера республики Вадим Бровцев и руководитель Южной дирекции Сергей Агеев». Кроме того, это и другие СМИ отметили тот факт, что с приходом Бровцева львиную долю контрактов на строительство за российские деньги стали получать фирмы, так или иначе связанные с челябинским прошлым главных фигурантов «прозрачной схемы». Так, крупный контракт на строительство водовода между селом Эдис и Цхинвали на сумму 385 млн руб. получило ООО «Вектор», зарегистрированное ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

6. Олег Шигаев выводил кредитами.

Участники банковского рынка полагают, что многие, если не все, активы ПАН приобретало на кредиты Балтийского банка. Признаки конфликта Первые признаки корпоративной войны между Андреем Исаевым и Олегом Шигаевым появились весной текущего года. Балтийский банк подал иски в Арбитражный суд СПб и Ленобласти к двум структурам ПАН: ЗАО "Зингер" (управляет Домом Зингера) и ООО "Мойка, 22" — о взыскании долгов по кредитам, выданным еще в 2005 году.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

7. Роману Панову дали 6,5 лет, Олегу Букалову — 5,5 лет.

... материала © "Коммерсант", 16.06.2015, Миллионы АТЭС пересчитали на сроки заключения, Фото: ТАСС Юрий Сенаторов Олег Букалов и Роман Панов (справа) Замоскворецкий суд Москвы вчера вынес приговор по громкому делу о хищении 39,5 млн руб., выделенных из ...
Оглашение приговора бывшим заместителю главы Минрегионразвития Роману Панову, руководителю ФКУ "Дальневосточная дирекция Минрегионразвития России" Олегу Букалову, директору ООО "ГК "Контроль"" Роману Барбашову и директору ООО "Стройсервис" Алексею ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

8. Экономический терроризм

Пан спортсмен и Ко начинает и выигрывает…
... ЗАО «Апатит-Трейд», а затем ООО «ФосАгро-Маркетинг»; ООО «Дин» и ООО «Варяг» (г. Апатиты); ООО «Аскольд-Север» (г. Мурманск); ООО «Фоско» (г. Санкт-Петербург); ООО «Фиако-МК» (Республика Мордовия); ООО «Фосмаркет», ООО «Фострейд» (г. Элиста) и др ... Копия в Google

9. Николай Королев и его "токсичные медали".

На нем присутствовало немало почетных гостей, среди которых был и заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Анатольевич Панов.
Инициатор награждения — ООО "Экологический региональный центр", а среди экспертов — Ассоциация переработчиков отходов, Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, члены Общественного экологического Совета…
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

10. От налетчика до кандидата в президенты Грузии.

Деньги тайных панов Бурная биография переехавшего из Батуми в Ленинград Александра Иосифовича началась с уголовного налёта на квартиру №57, расположенную в корпусе 3 дома 87 по Витебскому проспекту и принадлежавшую гражданину Хохлову.
В следующем году на базе кооператива «Прогресс» возникло одноимённое ООО. Наряду с Ебралидзе его учредителями стали нынешний владелец Сытного рынка Борис Элькин, ранее судимые Виктор Коробкин и Шалва Беньяминов и несколько до той поры не знакомых со ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

11. Пан - или пропал.

Оригинал этого материала © solomin, 02.10.2007, Фото: novoebw.bryansk.ru Пан - или пропал Брянская область теряется в догадках, представит ли Президент на согласование Областной думы кандидатуру нынешнего губернатора Николая Денина Николай Орлов ...
А еще не так давно был директором одного из многочисленных порождений птицефабрики - ООО «Птицефабрика «Снежка».
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

12. Как иностранному недропользователю разбогатеть в России.

Тут или «пан», или «пропал».
Для справки Через дочернюю структуру Imperial Еnеrgу Ltd компания владеет 100% акций двух «практически российских» — ООО «Альянснефтегаз» и OOO «Норд-Империал».
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

13. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... долина» Артемию Кызласову передал бизнесмен Дмитрий Панов. Сейчас господин Панов является членом «Деловой России», последние годы занимается разведением и продажей фазанов, руководит крестьянско-фермерским хозяйством «Русское подворье». По данным “Ъ-Урал”, деньги глава ОЭЗ требовал с бизнесмена за заключение с ним госконтракта на инженерные изыскания, которые проводились для «Титановой долины». Подрядчиком по результатам отбора осенью 2019 года стало ООО «Проектное дело» Евгении Пановой, супруги ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

14. РБК попал в расследование.

... подать в суд на меня, который я проиграю",— сообщил Александр Панов. Однако, как он уверяет, это был сознательный шаг с готовностью выплатить компенсацию, но получить от РБК документы, которых у него не было,— о подробностях реструктуризации "Байт-Телекома". В результате выяснилось, что некая Фарида Каримова в августе 2014 года подала в налоговые органы документы о реорганизации "Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

15. По Сельцовскому "Ревизор" плачет.

Вот и развивает пан спортсмен силу, выносливость и реакцию многочисленному отряду борцов за безопасность.
В октябре 2013 года фирма решила упорядочить размещение оптоволоконных кабелей связи на опорах ЛЭП. Реализовать этот масштабный проект подрядилось ООО «Зенит», с которым было подписано соответствующее соглашение.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

16. Маниловщина с бандеровским оскалом.

Принадлежит одноименное ООО московской фирме «Публичная репутация», где собственником выступает панамский оффшор «Легранд Энтерпрайз С.А.».
Теперь пан Дмитро организует защиту киллера, а Гурвиц оплачивает его адвоката.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

17. Криминальная биография

У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп". Копия в Google

18. Валерий Панов приставил к горлу кибернож.

Как установило следствие, а в итоге с этим согласился и суд, Валерий Панов являлся участником эпизода, вмененного в вину оперативникам ГУЭБиПК, связанного с принуждением бизнесмена из Германии Владимира Райзвиха к заключению сделки с дружественным полицейским ООО «СПб Медика».
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

19. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

... сроков давности уголовного преследования подсудимого Пана и завершил процесс. Судебное решение пока не вступило в силу и в случае несогласия может быть обжаловано сторонами. "Коммерсантъ — Юг.Ру", 11.10.2019, "Горнообогащающая фабрика": Преступление наказывается штрафом до 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. По версии следствия, Тимофей Пан, зная, что расположенная в Новошахтинске обогатительная фабрика ООО «Сулинуголь» работает без государственной ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

20. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

В контролируемых В.В.Гершковичем российских компаниях зарплата выплачивалась в основном через компанию ООО «Русатомконсалт».
... В.Вике-Фрейберга, премьер-министр Великобритании Т.Блэр, генеральный секретарь Совета Европы Т.Дэвис, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Таким нетривиальным способом придана публичность действиям участников захвата собственности у меня и РФ. Ваш ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google