Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. УГМК "в законе"?

09.04.04г. Палтусов закрыл эту задолженность передав в оплату вексель ООО «Новастройроект» (московская подставная компания) на сумму 11000р. Впоследствии выяснилось, что вексель ничем не обеспечен и подписи на нём поддельные. Таким образом неизвестные лица из числа руководства ОАО «УЗХМ» нанесли ущерб заводу в сумме 10158р. Дело находится без рассмотрения УД № ХХХ Ст.160 ч.3 УК Орган расследования – Чкаловский РУВД Потерпевший – ОАО «Уралхиммаш» Заявитель – ОАО «Уралхиммаш» 19.05.04г. Смелов ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

182. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... а лишь указывают статьи УК. И заявляет, что Молчанов задерживается из-за того, что не все рассказывает. Поручается, что человек арестован исключительно ради получения информации. В тоже время из материалов дела видно, что Молчанов осуществлял от ...
Что делает Сильченко, – он арестовывает курьера Молчанова Д.Н., который работал по трудовому соглашению в ООО «Диса – инвест».
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

183. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

Им инкриминируется ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Уголовное дело по ст. 163 (вымогательство организованной группой) УК РФ и ст. 309 (принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой) УК РФ было возбуждено в начале этого года. Потерпевшей по нему, как рассказывал ранее «Ъ», проходит Наталья Стришняя — совладелица и гендиректор ООО «ОПХ "Слава Кубани"».
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

184. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

Позже он был обвинен еще и в организации невыплаты зарплаты работникам ООО «Литмашпро-М» и ООО «ПО ГШМ». Потерпевшими по этому составу были признаны несколько десятков человек. В ходе прений при первом рассмотрении дела гособвинение предложило приговорить Александра Поздеева к пяти годам лишения свободы, а Татьяну Староверову к трем. В итоге суд оправдал бизнесмена по основному объему обвинений, признав его виновным лишь в сокрытии денежных средств (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) и приговорив к штрафу ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

185. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Коммерсант.Ру, 10.06.2021, "Следствие предъявило обвинение ямальскому бизнесмену Олегу Ситникову": СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199.2 УК РФ) фактическому руководителю ООО ...
... Корпорация “Роснефтегаз”» в Новом Уренгое прошли обыски и выемка документов в рамках дела по ст.171 УК РФ и были связаны с поставками контрафактного топлива за границу. Дело расследуется с 2016 года, и сейчас в нем появились дополнительные эпизоды ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

186. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

... приговорили к 6 годам колонии": На скамье подсудимых оказались супруги Алексей и Ирина Лобановы – они занимали должности генерального директора и члена совета директоров ООО «КамСтройИнвест» соответственно. — Врезка К.ру Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения средств дольщиков было возбуждено еще в 2016 году следственными органами УМВД Перми. Расследование касалось деятельности ООО «КамСтройИнвест», которую возглавлял Алексей Лобанов ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

187. Александра Устинова взяли за компромат.

По данным издания «Вечерние ведомости», задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), возбужденного по заявлению представителей завода «Вентпром» (Артемовский, Свердловская область).
«Мы с Устиновым общались только в части передачи ООО «Чиновник», за которым был закреплено информагентство «Устав.ком».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

188. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... о признании ООО «Викимарт» банкротом. В августе 2015 года месячная аудитория Wikimart.ru, по оценке SimilarWeb, составляла 4,2 млн посетителей, в ноябре 2016-го — 2,1 млн, сейчас сайт недоступен. Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года. Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

189. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Управляющей компанией является ООО "УК ГК "Аверс"", 66% в котором, по данным Kartoteka.ru, принадлежат президенту ГК Михаилу Зельдину, 20% — Владимиру Киркину, 14% — Ольге Мельниковой.
Однако из-за ажиотажа, вызванного арестом в этом же суде Орхана Зейналова, который подозревается в убийстве москвича Егора Щербакова, рассмотрение дела оценщиков затянулось до позднего вечера.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

190. Культурная схема Шестерюка.

... Нагатинский суд Москвы арестовал его предполагаемых подельников — бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина и заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк. Еще несколько человек по этому делу находятся в розыске ...
Этап № 2. ФГУПы, получив на баланс недвижимое имущество, все как один решали стать поручителями перед некими юридическими лицами («Блюм Капитал Лимитед», ООО «Данко-А», RayMarine и т.д.) по кредитам, выданным одним и тем же банком — «Московский ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

191. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

Следственное управление по Москве сообщило о деле по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) против Чекалиной и ее мужа утром 7 марта.
... прибыль 657,8 млн руб.), ООО ЛЭА, ООО «Летикбад». Ее муж Артем Чекалин является гендиректором ООО «Би фит», владеет косметическими компаниями ООО «Летик Мейкап» (выручка 113,8 млн руб., чистая прибыль — 59,7 млн руб.) и ООО «Экофлоу» (чистый убыток в ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

192. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Стоит отдельно упомянуть Александра Игнатьева, который является владельцем сети массажных салонов Orange и учредителем ООО «Кея-Трейд». Именно он давал взятки главе омской полиции. По данным ЕГРЮЛ, Игнатьев стал директором ООО «Кея-Трейд» в 2016 году. Выручка его организации за 2020 год составила 32 млн руб. «Новый Омск» сообщает, что в 2019 году бизнесмен попал под уголовное дело по статье за организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ).
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

193. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

В частности, первая дочь экс-депутата Нелли Юсупова юридически обладала 50% доли в уставном капитале ООО «БПК имени М. Гафури» и проходит соответчиком в рамках дела о привлечении контролирующих БПК лиц к субсидиарной ответственности, хотя фактически ...
... ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), ст. 159.1 УК РФ («мошенничество в сфере кредитования»), ст. 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат», в частности субсидий). Так что в действиях контролирующих ООО «БПК имени М. Гафури ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

194. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... рискам микрофинансовой компании ООО «ТФБ-Займъ». ТФБ выдал «Креатив-Инвесту» кредитов на 9,9 млрд рублей Компания «Креатив-Инвест» — одна из 33 фигурирующих в уголовном деле «Татфондбанка» аффилированных фирм Роберта Мусина. Бухучет в них вела фирма «Учет.Ру». Компаниям-пустышкам раздавались кредиты, которые сейчас пытаются вернуть конкурсные управляющие как ТФБ, так и других обанкроченных организаций: «Паркингтрейд», «Офис-Торг», «Артуг», «Артуг-Финанс», «Капитал-Фарм», УК «Светиль», «Центр Шуз ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

195. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

При этом события, которые изложены в материалах дела, затрагивают период с 2004 по 2009 год. Иными словами, десятилетний срок давности по 196-й статье УК к этому моменту уже истек.
По версии банкиров, «в 2008 году ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» заключили с ОАО «Альфа-банк» соглашения о кредитовании.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

196. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

... при председателе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о финансовых махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке ...
Летом того же года похожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

197. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Дело в том, что в этом отделе с 12 мая этого года расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в котором фигурирует основатель «Сенежа». По данным “Ъ”, в деле имеется один эпизод четырехлетней давности. К этому времени господин Кнеков уже покинул ГК «Сенеж», после чего между ним и его бывшими бизнес-партнерами начались многочисленные судебные тяжбы в арбитражных судах. По версии следствия, в конце октября 2017 года господину Кнекову стало известно, что ООО ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

198. Сергея Толстова взяли за биометрию.

... для КПП у одного и того же поставщика — ООО «Стилсофт Трейдинг», который был единственным участником тендеров. В связи с двумя из госконтрактов 29 июня 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН по факту превышения ими должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. В материалах уголовного дела отмечается, что в октябре 2016 года ...
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

199. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

... организации — в том числе, ООО «Аксай СХП», ООО «Аксайские Овощи», ООО «АТЛАНТ-ЮГ», ТЦ «Нахичеванский Квартал», ООО «Солнечное» и уже знакомое ООО «Алмаз». [...] Иван Ситько Еще одним фигурантом возбужденного накануне уголовного дело стал Иван Ситько ...
... ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Другие фигуранты также обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

200. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, рассказал, что в 2013 году екатеринбургский КБ «Кольцо Урала» «незаконно выдал кредит коммерческой структуре, после чего с помощью взятки инициировал уголовное дело с целью скрыть истину и получить статус потерпевшего по связанным с историей делам». По сведениям “Ъ”, речь идет о кредитном соглашении с УК «Терра» (находится в банкротстве) на 593 млн руб. Из них 447 млн руб. предназначались на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google