Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Все "пауки" в одном банке.

Уже много лет Петренко взаимовыгодно общается с финансистом Андреем Хатиным, который вначале был одним из руководителей «Омск-Банка», потом работал в ООО «БТА Банк», а затем опять вернулся в «Омск-Банк».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

2. "Мастер" дерзил и возникал".

Сами ограничения в иске не названы, о них рассказал финансист, видевший документы ЦБ. С 9 августа регулятор ограничил банку привлечение денег физических и юридических лиц и выдачу наличных через банк (не более 150 000 руб. в день одному лицу).
Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

3. Вячеслав Ананских избил следователя.

По версии следствия, финансист избил одного из членов оперативно-следственной бригады, проводившей в его квартире обыск в рамках расследования дела о незаконном обналичивании средств.
Суд решил, что Ананских в качестве генерального директора ООО «Корпорация Руан», достоверно зная о том, что в заявлении о госрегистрации указаны ложные сведения о нем как о лице, имеющем право действовать от имени компании без доверенности, все равно ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

4. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... этого материала © "Коммерсант", 08.08.2018, Костю Байкера занесло в СИЗО Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер ...
Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн руб. каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

5. Сечину подсунули САНОРС.

С 24 марта 2010 года назначен генеральным директором ООО «Самараоргсинтез», а с 4 апреля 2011 года — генеральным директором ЗАО «Нефтехимия». В банкирских кругах Соглаева называют финансистом семьи Груздевых (экс-сенатора РФ).
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

6. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Благодаря использованию подложных документов о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «Строй-элит» и ООО «Проектный оператор "Былово"», подмосковные участки перестали ...
... года финансист был задержан на вилле в пригороде Канна. В течение трех с половиной лет во Франции рассматривался вопрос об экстрадиции господина Аблязова на Украину или в Россию, однако в итоге в его выдаче было отказано. Адвокаты финансиста сумели ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

7. Дважды заочно.

По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд руб., похищенных им у ОАО «Балтийский банк».
Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

8. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

... даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного дела ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях в Минобороны удалось разыскать и задержать предполагаемую участницу едва ли не всех совершенных махинаций — гендиректора ООО "Приоритет" Ирину Егорову. В пятницу суд арестовал ее на два месяца. По версии следствия, финансист Егорова выполняла в группе мошенников роль кошелька: полученную от теневых сделок с военной недвижимостью прибыль она обналичивала и возвращала своим подельникам ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

9. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова Как удачливый банкстер отправил ко дну три банка, не нажив ни одного состава преступления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2016, Банкстеры, Фото: nbj.ru Ирек Муртазин Владимир Романов 14 июля ЦБ отозвал лицензию рязанского ООО РИКБ «Ринвестбанк». К банкротству банка, предположительно, может быть причастна команда, собранная финансистом Владимиром Романовым.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

10. Олег Шигаев выводил кредитами.

Однако ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку.
Часть средств была конвертирована в €7,2 млн и поступила на счет супруги финансиста Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva. Около $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который финансист взял в Балтийском банке в 2011 году.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

11. Невеликий махинатор.

Финансисты хорошо знают, чего стоят заявления Андрея Анатольевича.
Деньги «Сибирский цемент» перечислил ООО «СПИК» (учредителями были Муравьев и Кириков).
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

12. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Неизвестно, от кого финансист получил приглашение переехать в Москву, чтобы возглавить банк, находящийся в сфере интересов министра связи Леонида Реймана.
В открытую фазу этот конфликт перешел в июне 2007 года, когда в офисах Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan прошли обыски по делу о неуплате налогов ООО "Камея".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

13. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
На 34-м этаже живет Роберт Топкаев, вероятно, финансист, работавший в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» А1 и партнер в компании RAM Event.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

14. Растратчик из тыла.

В 2015 году ФГУП «Калужское» отказалось продлевать эти договоры и заключило договор с платежным агентом ООО «Интакс», монополизировав рынок торговли товарами для заключенных через платежные терминалы и интернет.
Но назвать Олега Адольфовича гениальным финансистом почему-то никто не мог. И вообще, по слухам, во многом он преуспел только благодаря дружбе с однокурсником — министром финансов РФ Антоном Силуановым.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

15. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Финансисты признаны виновными в преднамеренном банкротстве этого банка и получили условные сроки.
Одной из фирм, участвовавших в схемах «Содбизнесбанка», оказалось ООО «Вельтэкс».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

16. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 07.07.2009, Фото: "Коммерсант" Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре Теневой финансист ЛЭК Вячеслав Мишин строит там две виллы.
Последние несколько лет Мишин является директором скромной компании ООО «Финансовая экспертиза» (ИНН 7810063308).
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

17. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

Напомним, что расследование этого уголовного дела началось в 2017 году с эпизода выдачи банком «Советский» заведомо невозвратного кредита в 150 млн руб. ООО «Сервис», которое, по данным следствия, было подконтрольно известному экс-банкиру и бывшему владельцу английского футбольного клуба «Портсмут» Владимиру Антонову. Первоначально финансист вину не признавал, но летом 2018 года изменил свою позицию.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

18. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

Он признан виновным в выдаче заведомо невозвратного кредита интернет-ритейлеру ООО «Викимарт» на сумму 124 млн руб. Изначально экс-банкир не признавал свою вину, однако затем решил сотрудничать со следствием. В результате финансист колонии избежал, но вынужден будет вернуть растраченную сумму потерпевшей стороне в лице конкурсного управляющего от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Айманибанка.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

19. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Молодой финансист в период с 1999 по 2002 год являлся советником по Восточной Европе тогдашнего сенатора США Джона Керри (указано в уголовном деле №248103).
«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

20. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

По инвестиционным проектам ОАО «Газпром», таким как бустройство Бованенковского НГКМ, строительство объектов магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» у «Темрюкмортранса» с 2009 года заключены договора с ООО «Шип Траст Менеджмент» (директор Цеханович) и ООО «Онего Шипинг» (директор А. Долженко, финансист Снегирева), которые согласно договорам являются агентами «Темрюкмортранса».
Дата: 29.11.2012 Копия в Google