Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В многочисленных докладах правительственных экспертов и международных комиссий постоянно подчеркивается, что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут совершать незаконные операции практически безнаказанно.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

362. Шаманские пляски.

Их разногласия старались не выносить на публику, но в группировке все, вплоть до рядового солдата, знали о них. Неприязнь доходила до того, что два генерала не могли согласовать между собой планы совместных операций.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

363. Журналисты-"оборотни".

Вместе с тем, Макаров заявил, что, дескать, Загурский “мутная” личность: в 80-х года был фигурантом уголовного дела по знаменитой ст.88 УК РСФСР (незаконные валютные операции), но от ответственности ушел, т.к. “валютную” статью отменили в разгар следствия.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

364. Дело на три буквы.

Они перестали заниматься сомнительными операциями и переключились на самый высокодоходный в то время бизнес -- торговлю импортной оргтехникой.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

365. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Через счет, открытый в Объединенном Европейском Банке (United European Bank) в Женеве, компания "South" переводит остаток от этой операции на остров Мэн. "Эти трансферты приносят от 3 до 4 миллионов долларов ежемесячно", - объясняет бывший служащий компании.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

366. "Ангола-гейт".

Они активно участвовали в операции, которая позволила распределить 750 миллионов долларов (около 1, 2 миллиардов швейцарских франков) между различными российскими и ангольскими сановниками при посредстве швейцарских банков.
Дата: 07.03.2002 Копия в Google

367. Ястржембский размножает боевиков.

Если верить статистике информационного управления, боевики должны были кончиться еще летом Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 01.11.01 Ястржембский размножает боевиков Артем Вернидуб Информационное управление президента России обнародовало самые секретные данные о войне в Чечне – общую сводку потерь федеральных сил за все время операции, начиная с 1 октября 1999 года, а также аналогичные данные по боевикам.
Дата: 02.11.2001 Копия в Google

368. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Отсюда родилась идея создания собственного коммерческого банка - чтобы не только хранить там деньги, но и управлять ими. Поэтому и был в 1993 году создан "ОНЭКСИМБАНК", в момент образования которого резко сократился объем операций и ММБ и ВТБ. Несколько ранее та же группировка инициировала создание т.н. Международной финансовой компании (получившей, в виде одного из немногих исключений, банковскую лицензию N2 от 22. 07. 92; в настоящее время МФК преобразована в банк).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

369. Отчет агентства "Интерфор".

В операции, в результате которой пропали деньги, участвовало несколько каймановых компаний и одна компания, зарегистрированная в США: 1. Джэкобсон энд Ассошиэйтс Инк. 2. Эдж Инвестмент Груп Инк. (США) 3. Дельта Ассошиэйтс 4. Консалтинг Индастри 5. Прудент Файнэнсинг 6. Сэнтрал Каррибэан Холдинг 7. Беттер Файнэнсинг Мы получили информацию от наших источников на Каймановых островах и от нашего клиента, что все эти компании контролируются мр. Игорем Федоровым, дата рождения -19 июля 1952.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

370. Путин может наказать Соединенные Штаты.

Мое имя, также как и имена десятков других агентов, а также данные об операции по делу об отмывании денег, которая проводилась Восточным отделением ЦРУ, продал российской стороне Олдрич Эймс, который решил выйти из игры. Так я оказалась в "черном списке", отстое для нежелательных лиц. Вся документация по этой операции была уничтожена. Данные о 300 миллионах долларов и списки 100 российских граждан, вовлеченных в операцию по отмыванию денег, исчезли.
Дата: 11.02.2000 Копия в Google

371. Ангольская рулетка

Страна-кредитор с большой скидкой продает безнадежный долг специализирующейся на таких операциях компании, а уж та взыскивает со страны-должника всю сумму или большую часть долга. Копия в Google

372. Пр.1. Рязанская история

То, что именно так и было, зафиксировала газета "Труд", описавшая операцию «перехват» в действии: «Накал в Рязани достиг предела. Копия в Google

373. Серые подряды Пентагона.

Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование специальных операций (SOCOM), которое управляет спецоперациями во всех видах вооруженных сил США, и через Picatinny Arsenal — малоизвестную военную научно-исследовательскую и производственную организацию в штате Нью-Джерси.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

374. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Операцией по захвату руководил лично Субботин С.А., прикрываясь высокой должностью вице-губернатора.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

375. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Правда, тогда в операциях МММ роль межбанковского кредита сыграли деньги простодушных вкладчиков А в том, что пирамида неизбежно должна обвалиться, нет никаких сомнений.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

376. Две оперативные справки на Бойко.

Вышеуказанная операция была завуалирована путем привлечения валютных средств из АКБ "Индустрия" в сумме 500.000 долл.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

377. Криминализация концерна "ОЛБИ".

В частности, для обслуживания коммерческих операций использовались складские помещения НПО "Взлет".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

378. Справка СБП на Смоленского.

Lowelstrase 20 1010 Wien, Rokhgasse 4/4 Среди перечисленных выше фирм самую активную роль в Финансовых операциях Смоленского А.П. играет GS Finanz, обслуживающая наиболее ответственные сделки, в том числе и противозаконные Через GS Finanz осуществляется и сотрудничество Смоленского с израильскими банками Hapoalin.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

379. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее

Данные месторождения имеют определенную ценность, однако определить, какова была их стоимость в конце 1998 года, представляется весьма сложной задачей, так как в отношении указанных месторождений или месторождений подобного типа (с глубоким залеганием углеводородов) не проводилась оценка на основе анализа дисконтированных потоков денежных средств, отсутствуют данные в отношении рыночных операций для целей сравнения. Копия в Google

380. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

Каждый из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, указывается в сообщении Минюста США. "Русская служба "Голоса Америки", 12.10.2022, "Британский бизнесмен арестован за помощь Олегу Дерипаске в обходе санкций США": Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера в проведении незаконных финансовых операций на сумму в более $1 миллион, для финансирования недвижимости в США в интересах Дерипаски.
Дата: 12.10.2022 Копия в Google