По версии следствия, региональный чиновник, подписывая этот договор, не только превысила свои служебные полномочия, но также нарушила ряд статей земельного законодательства, в результате чего федеральному бюджету был причинен ущерб в размере 4,35 млрд руб., что квалифицируется Уголовным кодексом как ущерб в особо крупном размере. Правда, уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц" возбуждено пока в отношении "не установленных" следствием ...
Дата: 06.03.2008
Копия в Google
16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ).
Дата: 16.07.2004
Копия в Google
Того даже не пришлось арестовывать — он сам все отдал и ушел на почетную пенсию, особо не сопротивляясь. В вину Аксененко вменялось хищение в особо крупных размерах.
Дата: 12.08.2003
Копия в Google
Предприниматель пользовался поддержкой местных властей, включая недавно осужденного на 22 года за ряд особо тяжких преступлений экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, не раз подписывавшего ему благодарственные письма.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
По версии следствия, Волосовец как минимум дважды совершила особо крупные растраты государственных средств (ч. 4 ст. 160 УК), а еще одно уголовное дело против нее пока считается просто крупной растратой и было квалифицировано следствием по ч. 3 той же статьи УК. СКР полагает, что все три махинации приходятся на 2018–2020 годы, когда Волосовец возглавляла Федеральное государственное бюджетное научное учреждение РАО Институт изучения детства, семьи и воспитания.
Дата: 05.05.2023
Копия в Google
Причем сам задержанный, обосновывая свое ходатайство, тщательно описывал, какие он испытал страдания от публикаций о своей компании, особо выделяя именно “Ъ”, и попросил оставить в зале Кузьминского суда лишь двух пришедших поддержать его знакомых.
Дата: 08.07.2019
Копия в Google
По данным источников “Ъ” в силовых структурах, Эраст Галумов обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.02.2018
Копия в Google
Был задержан и обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) экс-гендиректор "Триал-Трейда" Артем Овсянников, который, предположительно, пошел на сотрудничество со следствием.
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
В ответ Дионисий Золотов в начале марта 2014 года инициировал в УМВД по Сергиево-Посадскому району Московской области возбуждение в отношении Виктора Круликовского уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество): якобы Виктор Круликовский незаконно пытался приватизировать участок земли под строительство 17-этажного дома.
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
Привлечь господина Задерея к уголовной ответственности сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве попытались еще минувшей осенью, когда было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с жилым фондом института и вынесено обвинительное постановление в адрес гендиректора ВИЛСа.
Дата: 26.01.2017
Копия в Google
26.11.2015 Ответ Константина Пономарева На публикацию "Поручительство в особо крупном размере" В редакцию Компромат.Ру В статье, размещенной на Вашем сайте 15.08.2016г., содержится неверная информация о сути моего спора с ИКЕА и причинах его рассмотрения в Краснинском районном суде Смоленской области, в связи с чем прошу опубликовать данный ответ.
Дата: 16.08.2016
Копия в Google