В поддержку арбитражного разбирательства в Лондоне VTB Commodities обратилась в Верховный суд Британских Виргинских Островов с заявлением о всемирном аресте активов Дмитрия Мазурова, которое было удовлетворено.
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
[nsp.ru, 11.07.2017, "Грызлов перебрался на Крестовский": По данным NSP, г-н Грызлов приобрел жилье в элитном ЖК MaXXImum на Кемской ул., 1, по соседству со станцией метро «Крестовский остров».
Дата: 12.07.2017
Копия в Google
По версии камбоджийских правоохранителей, приехав на праздники в курортный город Сиануквиль, бизнесмен вместе с Константином Баглаем, Александром Карачинским и известным питерским художником и актером Сергеем Бугаевым (Африка) решили отметить праздник на одном из камбоджийских островов Ко-Ронг, для чего взяли в аренду небольшой катер, который помимо капитана обслуживали еще шесть матросов. Правда, Сергей Бугаев на каком-то этапе от поездки на необитаемый остров отказался.
Дата: 09.01.2013
Копия в Google
ООО "Таганрогский автомобильный завод" владельцы (данные ЕГРЮЛ на март 2010 г.): лихтенштейнские Corio Invest Aktiengesellschaft, Ikaria International Technologies Aktiengesellschaft, Fortum Aktiengesellschaft, Pemberton Anstalt, Asha Holding Aktienegesellschaft (по 19,9%), Sapor Invest INC с Британских Виргинских островов (0,5%).
Дата: 12.07.2011
Копия в Google
После приобретения "Газпром нефтью" 16,95% акций Sibir о своих правах на 47% акций компании заявила компания Руслана Байсарова Rossini, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 28.04.2009
Копия в Google
Из документа следует, что на конец 2007 г. Basic Element на 100% принадлежала зарегистрированной на Британских Виргинских островах A-Finance, бенефициаром которой является Дерипаска.
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
Но эти награды ничто по сравнению с миллиардами рублей, которые государственные банки предоставили компаниям, связанным с главным государственным мифотворцем, — в том числе офшорной, с далеких Британских Виргинских островов.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
Издание оценило их годовой доход от аренды в $120 млн. Группа владеет одним из наиболее крупных европейских крытых тематических парков развлечений «Остров мечты», расположенном в Москве, а также 22 торговыми центрами «Сибирский городок» в разных регионах России и семью торговыми комплексами «Июнь».
Дата: 21.09.2021
Копия в Google
Кроме того, имя бизнесмена ранее упоминалось в связи с делом о краже водного мотоцикла и с расследованием, связанным с возможным употреблением наркотиков гостями фестиваля, проводившегося на его островах в феврале этого года.
Дата: 18.05.2015
Копия в Google
Руководил рабочими некий Артем Юрьевич — на остров его привозили на катере ФСБ. По данным «Известий», речь идет об Артеме Казакове, учредителе ООО «Житное» (до 2011 года).
Дата: 07.02.2013
Копия в Google
Документы Комиссии гласят, что еще одна компания, принадлежащая Чжао, Binance Capital Management Co. Ltd. на Британских Виргинских островах, потратила $55 млн на частный самолет и перечислила на личные банковские счета предпринимателя $62,5 млн. Еще $178 млн эта фирма вместе с двумя другими структурными единицами Binance под руководством бизнес-тандема перевела паре организаций Чжао и Чэнь в Сингапуре.
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
Именно здесь расположен еще один примечательный оффшор – Британские Виргинские острова, которые, обладая площадью в 153 квадратных километра и населением менее 20 тысяч человек, стали одним из крупнейших импортеров российской нефти.
Дата: 16.09.2002
Копия в Google