Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Пермского банкира нашли на острове.

Андрей Туев занимал должность председателя правления Экопромбанка с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации в августе 2014 года. После отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

142. Витас-банк обчистил зампред правления.

... банка более чем на 500 млрд руб. незадолго до отзыва лицензии (в июне 2012 года). Немаловажную роль в судьбе господина Сергеева сыграли активные вкладчики Витас-банка. Они подключились к делу в качестве гражданских истцов в конце 2014 года. "Мы стали гражданскими истцами, так как через реестр кредиторов получить остаток средств (свыше суммы страхового возмещения.— "Ъ") было нереально,— рассказывает один из гражданских истцов Людмила Никитина.— На момент отзыва лицензии денег в банке не было ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

143. Павел Шитов в международном розыске.

В ходе расследования было установлено, что, узнав заранее о предстоящем отзыве ЦБ лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

144. "Москва *** сосать будет".

Так что отзыв лицензии продиктован скорее не желанием уничтожить "Росбалт", а скорее намерением одной из сторон продемонстрировать свои аппаратные связи",— заявил собеседник, отказавшись уточнить, о каких компаниях идет речь. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 01.11.2013, "Росбалт" получил за мат": Это первый известный случай отзыва регистрации у крупного СМИ. По данным Роскомнадзора, с 2002 г. регистрации были отозваны у девяти СМИ. По закону только суд имеет право лишить СМИ регистрации по иску ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

145. Сергея Пугачева берут за замок.

В октябре 2010 года Банк России отозвал у Межпромбанка лицензию за фальсификацию отчетности и неспособность отвечать по своим денежным обязательствам. Банк задолжал кредиторам 80,9 млрд руб. (см. таблицу) и в ноябре 2010 года был признан банкротом. Задолженность Snc Villacota 3 перед Межпромбанком на сумму 3 млн евро была погашена 4 октября 2010 года ненадлежащим образом со счета ЗАО «Евро­контакт» в Межпромбанке за день до официального заявления ЦБ об отзыве у банка лицензии.
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

146. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

... для себя место за время, что предоставил для оздоровления «товарищ Сухов», решил-таки прикрыть эту «отмывочную контору», и попросту выпустил приказ об отзыве лицензии у банка. Как обычно, многочисленные вклады граждан в этом банке нашего героя не остановили. Именно через него, кстати, оплачивали жители многих городов страны коммунальные и другие услуги, и в середине апреля — после отзыва лицензии у банка — в одночасье вдруг оказались должниками перед городскими службами за газ, воду и свет ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

147. Игры силовиков-разбойников.

С момента его госпитализации до отзыва лицензии банк проработал 21 день.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

148. Кредиты обеспечили арест.

Выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных незадолго до отзыва лицензии.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

149. Вовремя избавился.

Ранее другой крупный предприниматель расстался с контролем над банком незадолго до отзыва лицензии. Олег Бойко весной 2006 г. продал контроль над не вошедшим в систему страхованяи вкладов Федеральным промышленным банком топ-менеджерам, а в августе ЦБ отозвал у него лицензию за непротиводействие легализации преступных доходов.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

150. Деньги Дмитрия Мазепина не пахнут.

На этот раз нарушения были настолько серьезными, что Министерство природных ресурсов России под давлением независимых экологов пошло по сути на беспрецедентный шаг: была начата процедура по отзыву лицензии на водопользование. Для химкомбината отзыв лицензии фактически означает остановку, так как вода используется в большинстве технологических процессов химического производства.
Дата: 16.03.2006 Копия в Google

151. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

По данным АСВ на 1 мая, на удовлетворение требований кредиторов первой очереди, к которой относятся вкладчики, направлено 247 млн руб. — Врезка К.ру] Еще один эпизод произошел, как считают в ГСУ, фактически накануне отзыва лицензии в июле 2014 года.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

152. 100 миллиардов коню под хвост.

Эти вкладчики спокойны и теперь, когда вместо отзыва лицензии ЦБ подверг Мособлбанк санации на рекордную после Банка Москвы сумму 117 млрд руб. Вкладчики сохранят не только свои средства, но и проценты.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

153. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

- Может, именно поэтому ЦБ еще тянет с отзывом лицензии, надеясь, что ситуация стабилизируется".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

154. "Двоечник" ТНК-ВР.

За эти и другие недостатки в работе министр природных ресурсов Юрий Трутнев пригрозил компании отзывом лицензий на недропользование.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

155. Михаил Федоров вернулся под арест.

По версии следствия, за несколько дней до отзыва лицензии у МБФИ топ-менеджер выдал заведомо невозвратные кредиты почти на 350 млн рублей. Представитель СКР настаивал, что оставаясь на свободе, Федоров может скрыться, воспрепятствовать расследованию, угрожать свидетелям и скрыть похищенные из банка деньги. Также в суде сообщили, что после отзыва лицензии у МБФИ в банке попытались уничтожить всю первичную документацию.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

156. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Их нет лишь в последнем списке акционеров, зафиксированном накануне отзыва лицензии банка в начале 2013 года. Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи. После отзыва его лицензии, как писала газета «Ведомости», были проблемы у футбольного клуба «Анжи», у которого были договорные отношения с банком.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

157. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Его следствие считает организатором проведения фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

158. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

Проблемный актив ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка в январе 2020 г. в связи с тем, что он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов. Также на балансе Нэклис-банка был портфель потенциально невозвратных ссуд граждан на общую сумму более 1,3 млрд руб. Касперская называла отзыв лицензии банка ожидаемым: его проблемы были слишком велики и имели многолетнюю историю.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

159. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

На дату отзыва банковской лицензии 18 августа 2014 года их балансовая стоимость составляла 2,83 млрд рублей, а справедливая стоимость определена в 298,3 млн рублей — говорится в заявлении ГК «АСВ». С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО «ПермГражданСтрой» на сумму 269,93 млн рублей.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

160. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

... оценила в несколько сотен миллионов рублей свои потери от отзыва лицензии у банка. — Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "Касперская оценила в несколько сотен миллионов рублей свои потери от отзыва лицензии у Нэклис-банка": Наталья Касперская уточнила, что эта сумма включает депозит, а также средства, которые были внесены в рамках докапитализации. «Я проводила еще докапитализацию, потому что менеджмент меня убедил, что для сохранения универсальной лицензии необходимо провести докапитализацию ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google