Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Кто замешан в плове Касьянова.

Следствие долго разбиралось в запутанных схемах хищения денег, а они оказались просты, как правда.
... в "Бэнк оф Нью-Йорк": после чего средства в сумме 79 250 000 долларов США были перечислены в офшорную зону Багамских островов в принадлежащий Глориозову банк "Луидор инвестмент бэнк ЛТД" на счет № 014201108700, принадлежащий фирме "Синтра менеджмент ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

782. Семья-2.

Это две офшорные структуры, которые торгуют нефтью.
Такую схему олигархи оправдывали слишком высокими налогами в стране.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

783. Крупнейшие госкомпании существуют только на бумаге.

По какой схеме?
Люди, которые рылись в кипрском офшорном белье, знают, что фирмы-владельцы заводов, газет, пароходов могут не иметь офиса и представлять собой кипу бумажек.
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

784. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

Компания объявила, что предъявила "беспрецедентный гражданский иск (в окружной суд Нью-Йорка.– Ъ) к группе американских граждан и ряду американских компаний, обвиняя их в рэкете, осуществлявшемся по широкомасштабной схеме с целью завладения ...
В качестве вещественного доказательства Norex представила "подложные счета на сумму более $60 млн, которые были переведены ответчиками на счета подставных компаний в офшорные банки, расположенные на острове Мэн, на Багамах, и использовались для дачи ...
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

785. "Крыша" в алмазах.

Вместе с зарубежными коллегами, с которыми свел знакомство за время работы в ЕБРР и МБРР, Федоров начинает плодить офшорные структуры в качестве «головного» предприятия, для которых регистрирует летом 1994 года в Москве вышеупомянутую ОФГ. Учитывая ...
Разработанная и запущенная Федоровым и его зарубежными партнерами схема работала до последнего времени более чем успешно.
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

786. Национализм подогретый газом.

Офшорная «Итера» изначально была задумана как теневая структура с широким диапазоном функций.
С помощью специальных схем «Газпром» передал «Итере» права на разработку пяти крупных месторождений в Сибири с разведанными запасами в десятки миллиардов кубометров газа, что гарантирует стабильный уровень доходов собственникам проекта и в дальнейшем.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

787. Структура "Евраза"

Оказалось, что в конце прошлого - начале этого года холдинг провел реструктуризацию, в результате которой его собственником стала кипрская компания Crosland Ltd. (см. схему).
Ранее принадлежавшие нескольким офшорным компаниям акции НТМК и ЗСМК были выведены на баланс созданной в 2003 году кипрской Masterkroft. Копия в Google

788. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Столь же разнообразны и бизнес-интересы: став в 1994 году главой офшорной зоны «Ингушетия», сформировал группу ВИН, куда входили банк, торговля, нефтепереработка.
Алтушкин наращивает производство даже более быстрыми темпами, чем мы записывали в схеме».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

789. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Всего, утверждает Минюст США, через банк Mercator и принадлежавшие Гриффену офшорные счета прошло более $25 млн. В частности, обвинение утверждает, что нефтяная компания Mobil (сейчас входит в состав Exxon Mobil Corp.
Из документов федеральных органов следует, что Гиффен, используя сложную финансовую схему, переводил миллионы долларов, полученные от Mobil, на счета двух высокопоставленных казахстанских чиновников.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

790. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Однако схема использования офшорных компаний более интересна: вывезенные средства через офшорные компании размещались в западных банках.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

791. Арье Л. Гелер.

На вышеприведенной схеме внизу показаны компании, зарегистрированные Геллером по украденным паспортам.
... Россия», Заместителя Председателя Правления банка с объявленной долей – 6,51%), Натана И. Дрона (Члена Совета Директоров КБ «Деловая Россия», владельца офшорной компании Luxcraft Trading Ltd, с долей 15,11%), Андрея Владимировича Новоскольцева ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

792. Роль Быкова в Красноярске

Приход Быкова в большой бизнес, его превращение из провинциального учителя физкультуры в известного предпринимателя укладывается в одну из стандартных схем: сколачивание "бригады" из спортивной молодежи - борьба за влияние с криминальными ...
Во время такой поездки в сентябре 1996 года ими был сделан заказ на убийство члена Совета директоров КрАЗа Ратникова А.Я. Для оплаты заказа на счет офшорной компании было переведено 2 миллиона долларов СЩА. Данные о заказе проверялись через несколько ... Копия в Google