Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как банки рисуют отчетность.

Похожую схему, судя по всему, использовал Удмуртский пенсионный банк.
Описанными схемами арсенал махинаторов не ограничивается.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

2. Операция "Кенгуру".

А вот в деле с пенсионной аферой банка Snoras первый обвиняемый уже имеется. Правда, речь пока идёт о типичном "стрелочнике": под стражу заключён 52-летний австралиец Тревор Лесли Финг, которому теперь грозит 20 лет тюрьмы. При аресте у него конфисковали купленные на краденые деньги шикарные автомобили, среди которых был, например, Shelby Cobra Mustang 1967 года выпуска. Поводом для задержания махинатора стала информация латвийской Службы по предотвращению легализации средств, полученных ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

3. Ответ "Конверс Груп".

Некие лица, которые впоследствии были установлены полицией, тогда похитили чеки местного пенсионного фонда на полмиллиона долларов.
... этой истории — грамоту, выданную заместителю председателя и шефу службы безопасности банка Snoras Ромасису Вайтекунасу австралийской полицией в знак признания заслуг его подразделения в пресечении преступной деятельности и поимке махинатора ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

4. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... фирмы «Садко», которую россиянин зарегистрировал в Болгарии Однако в течение последующих 10 лет компания не отчиталась ни о какой деятельности, за исключением оплаты обязательного страхования здоровья и пенсионного страхования на одного сотрудника ...
*** Оригинал этого материала © The Insider, 24.01.2019, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via The Insider Великий махинатор.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

5. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Кроме того, бизнес Хотина сопровождался разными финансовыми махинациями, в результате чего миллиарды рублей теряли дольщики, инвесторы, вкладчики негосударственных пенсионных фондов.
Примечательно, что «исправлять репутацию» этому махинатору помогал второй человек в иерархии крупнейшей государственной телерадиокомпании.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

6. Готовится мошенничество?

Конечно, те, которые на борт не попали, готовы того махинатора, кто им липу всучил, найти и расцеловать в уста, независимо от сексуальной ориентации.
Говорят, что заказчиком последней оценки недвижимости на Раушской выступало не "Мосэнерго", а компания "Лидер", управляющая пенсионным фондом Газпрома - "Газфондом", резервы которого на 1 июля 2006 года составляли 167,7 миллиарда рублей.
Дата: 03.02.2009 Копия в Google

7. Просчетная палата.

Затем, когда Геннадий Николаевич пошёл на повышение (закончившееся, как известно, назначением на пост руководителя Пенсионного фонда РФ), в штате аппарата появился ещё один известный персонаж, Сергей Шахрай — бывший вице-премьер в правительствах ...
Конечно, в любой западной стране выявленного было бы достаточно и для отставки правительства, и для уголовного преследования махинаторов с бюджетными средствами по полной программе.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google