Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Надо отметить, что банк, который остался должен кредиторам около 28,5 млрд руб., был отчасти «семейным»: предправления являлся Андрей Струков, а крупными акционерами — его родители Петр и Роза Струковы. Последняя, кстати, в свое время работала в Центробанке. Интересно, что первым в правоохранительные органы за месяц до отзыва лицензии обратился сам предправления банка, написав заявление о хищении в одной из операционных касс Русстройбанка почти 293 млн руб. Впрочем, в возбуждении уголовного дела ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

342. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

По некоторым данным, следствие узнало о коррупционных схемах от бывшего хозяина Инкредбанка и экс-владельца хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина и совладельца банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, заключившего соответствующую следку с Генпрокуратурой.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

343. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

История успеха двух крупных московских девелоперских компаний тоже связана с семьей Бирюковых Еще один бизнес, доля в котором принадлежит Ирине и Екатерине Бирюковой, — это банк «Гарант-Инвест» и одноименная девелоперская компания. Их основной владелец — Алексей Панфилов: банк он возглавил в 1996 году, когда ему было 24; с 1999 года он занимает пост советника Петра Бирюкова на общественных началах.
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

344. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

Один из защитников Жогина заявил РБК, что уголовное дело в отношении его клиента — «попытка Мазурова избежать возвращения долга» в размере почти €2 млн. Деньги, по словам юриста, были предоставлены фирме отца Мазурова «Интерпром-капитал» (100-процентным владельцем, по данным СПАРК, числится Петр Мазуров), а Мазуров-младший выступал по займу поручителем. Спустя три месяца после предоставления займа Мазуров вместе с другими акционерами сместил Жогина с поста главы совета директоров банка.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

345. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

346. Поздышев обжегся на Сечине.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 25.04.2018, Фото: via ИА "Паритет-Медиа" Поздышев обжегся на Сечине Зампред ЦБ "наехал" на банк, входящий в сферу интересов главы "Роснефти" Петр Иваненко Василий Поздышев Скандал с задержанием и арестом сотрудника ЦБ Алексея Юргелевича, который вместе со своим отцом, ранее также работавшим на Неглинной, вымогал взятку у руководства БКФ-банка — это только первый этап масштабной зачистки подчиненных Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

347. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

... директором НП “Развитие Рынка Эффективных Инвестиций” Геннадия Тимченко (совладелец банка “Россия”) и Петра Колбина (бывший мясник, бывший акционер Gunvor, еще один друг Путина с 1954 года); cоучредителем НП “Возрождение традиций и культуры загородного отдыха “Южный парк” вместе с Николаем Шамаловым (совладелец банка “Россия”). Держателем реестра акционеров АО “ГОЛДЕН ГЕЙТ” является ООО “Центр Учета и Регистрации”, которая держит реестр акционеров банка “Россия” и принадлежит менеджерам банка ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

348. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

[Life.ru, 22.11.2016, "Экс-глава банка "Траст" попал в юридический вакуум": Эксперты, опрошенные Лайфом, считают, что экстрадиция […] в Россию может затянуться на месяцы, а если он подаст прошение на имя президента Украины Петра Порошенко о политическом убежище на территории Украины, так как на него в России оказывается давление, то банкир и вовсе может не доехать до Москвы.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

349. Управляющий предъявил счет банкроту Кехману.

... Сбербанку, 4,49 млрд руб. — Банку Москвы, 1,7 млрд руб. — "Промсвязьбанку", 1,5 млрд руб. — банку "Уралсиб", 0,9 млрд руб. — "Райффайзенбанку". И, так как он был личным поручителям по кредитам на 9 млрд рублей, кредиторы привлекли его лично к выплате долгов за обанкротившуюся компанию. ["Коммерсант FM", 01.11.2016, "У него ничего не осталось": Свадьбу праздновали в Михайловском театре, шикарный праздничный стол накрыли прямо на сцене. Среди гостей — Ксения Собчак, Николай Усков, Петр Аксенов ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

350. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

По словам представителей защиты, под заем ВТБ было заложено все имущество КСК и сторонние активы Владимира Лосева суммарно на 6 млрд руб. До истории с проектом цементного завода компания была одним из крупных девелоперов Курска и вводила в эксплуатацию чуть более 10 тыс. кв. м жилья в год. "Зачем закладывать банку 6 млрд руб., чтобы, воруя вдвое меньшие деньги, потерять их?" — недоумевал адвокат Дмитрий Петров, представляющий интересы Владимира Лосева.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

351. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

Оригинал этого материала © Jacta, 28.04.2015, Фото: via Jacta Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками Предпраздничный список получателей корпоративных подарков Андрея Кузнецова Петр Кондратьев Управляющий директор Klever ...
... и уголовных дел. А в списке лучших друзей корпорации мило соседствуют криминальные авторитеты, клерки государственных банков, а также, разумеется, различные нотариусы, сотрудники депозитариев, сотрудники почты, оценщики, обнальщики и люди иных ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

352. Миллионеры Рады.

Согласно декларации, у Парубия имеется один земельный участок площадью 1,1 тыс. кв. м, а также квартира площадью 21 кв. м. Замглавы Верховной Рады владеет автомобилем Suzuki SX-4, 1586 куб.см, 82 кВт 2013 г. в. Кроме того, у членов семьи Парубия есть Peugeot 508, 1997 куб.см,119 кВт 2013 г.в. При этом согласно декларации, у Парубия нет ни вкладов в банках, ни ценных бумаг. — Врезка К.ру] Глава Блока Петра Порошенко, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко за минувший год заработал немногим более ...
Дата: 10.04.2015 Копия в Google

353. Обмануть миллиардера.

... материала © Forbes.ru, 06.10.2014, Обмануть миллиардера: как семья Александра Щукина открывала family-office, Фото: "Коммерсант" Петр Руденко, Антон Вержбицкий Александр Щукин В 2012 году совладелец угольной шахты «Полосухинская» и экс-партнер Андрея ...
Через два дня после перевода денег Берфорд, как директор компании, перевел через займ около половины этих средств на свои счета в банке.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

354. МВД не доверяло "Евротрасту".

... ценных бумаг банка Александра Есакова объявили в розыск, а мера пресечения в виде ареста и. о. предправления "Евротраста" Петру Журину, как сообщал "Ъ", была избрана 18 сентября. Расследование деятельности руководства "Евротраста" началось после обращения в МВД Агентства страхования вкладов (АСВ). Оно провело аудит деятельности банка накануне его краха в феврале этого года, обратив внимание на операции, проведенные с 26 декабря 2013 года по 29 января 2014 года. Выяснилось, что в этот период банк ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

355. Top-111 (Forbes-2014).

Это совладелец группы «Мегаполис» Сергей Кациев (состояние — $1,45 млрд), основатель банка «Тинькофф Кредитные Системы» Олег Тиньков ($1,4 млрд), председатель совета директоров корпорации «Биоэнергия» Давид Якобашвили ($1,2 млрд), совладелец группы «Сумма» Зияудин Магомедов ($1,2 млрд), основатель банка «Система» Алексей Богачев ($1,15 млрд), владелец группы ASG Алексей Семин ($1,15 млрд), инвестор Андрей Раппопорт ($1,1 млрд) и девелопер Борис Минц ($1 млрд).
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

356. Как за Каменным островом.

Квартиры по соседству друг с другом (они все однотипные, в четыре этажа) купили на имя своих жен Ковальчук и олигарх Алексей Мордашов (оба входили в руководство близкого к Путину банка «Россия»).
А между жилыми корпусами и резиденцией президента небольшой участок земли со зданием приобрел в 2010 году некий Петр Усов — бизнесмен, успешно сотрудничавший с налоговым и военным ведомствами времен Анатолия Сердюкова.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

357. Крупнейшие российские банки — 2014.

... А2 VTB Bank (Georgia) JSC А2 VTB Capital (Namibia) (Property) Ltd А2 VTB Capital PLC (Великобритания) А2 VTB Capital PLC (Великобритания, ОАЭ, Сингапур) А2 Аброс, ИК, ООО А2 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО Б1 Авангард, АКБ, ОАО В3 Авдеев Роман В2 Авен Петр Б3 Аганбегян Рубен А1 Агентство по страхованию вкладов, госкорпорация Б1 Азиатско-Тихоокеанский банк, ОАО Б2 Ак Барс, банк, ОАО Б3 Ак Барс, ТД, ООО Б3 Ак Барс, ХК, ОАО Б3 Алекперов Вагит В1 Аливикт, ООО Г2 Алтушкин Игорь Г2 Алькор холдинг групп, ООО В3 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

358. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США. Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной галереи, расположенной в пятизвездном отеле Carlyle, Хиллель Нахмад добровольно сдался властям.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

359. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Его отец Петр Кацыв, занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

360. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Б3 VTB Bank (Austria) AG А2 VTB Bank (Deutschland) AG А2 VTB Bank (France) AG А2 VTB Bank (Georgia) AG А2 VTB Capital (Namibia) (Property) Ltd А2 VTB Capital PLC (Великобритания, ОАЭ, Сингапур) А2 Аброс, ИК, ООО А2 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО Б1 Авангард, АКБ, ОАО Г3 Авдеев Роман В2 Авен Петр Б3 Агентство по страхованию вкладов, госкорпорация Б1 Азимов Иса В3 Ак Барс, АКБ, ОАО Б3 Ак Барс, ТД, ООО Б3 Ак Барс, ХК, ОАО Б3 Алекперов Вагит В1 Аливикт, ООО Г2 Алтушкин Игорь Г2 Алькор холдинг групп, ООО Г3 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google