Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... банк и все активы остались ему. Но в 2012 году Горбунцов написал из Лондона в СК РФ письмо со следующими разъяснениями: «В банке была дыра около $230–240 млн. (обратите внимание как росли его аппетиты со временем. прим. автора) Мы договорились, что я закрою ее своими деньгами, а Антонов вернет мне их двумя частями: первую половину сразу, вторую — в течение трех лет. Первую он вернул имуществом, а вторую не вернул». Далее он объяснил, что решить проблему Горбунцову предложили его знакомые Петр ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

422. Бизнесмены при власти решили квартирный вопрос.

Михаил Фридман: 383 тыс. руб. Михаил Фридман (слева) и Петр Авен Возможно, сумма сэкономленного на налоге для одного из богатейших людей страны кажется и незначительной, но у профессионального банкира каждая копейка на счету. Ведь Фридман — единственный представитель «семибанкирщины», сумевший с начала 1990-х сохранить свой Альфа-банк, который уже много лет является крупнейшим частным банком России.
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

423. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

Враги «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом и Петром Авеном с 2015 года пытается взыскать долги с Е4 и лично с Абызова. Банк был одним из основных кредиторов созданной Абызовым после ухода из РАО ЕЭС инжиниринговой компании Е4. Уже в 2015 году банк начал добиваться проверки и возбуждения уголовного дела в связи с тем, кто компания перестала гасить долги, но пока Абызов оставался министром, привлечь его к ответственности «Альфы» не получалось.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

424. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

Бывший тесть Черкалина (отец его первой жены) Петр Орловский — высокооплачиваемый архитектор, указал на заседании один из представителей ответчика.
Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

425. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал нынешний собственник группы банк «Траст ...
Тогда адвокаты заявили отвод судье Петру Домбровскому, но дело передали в другой суд по иному основанию.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

426. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Сам бизнесмен в разговоре с Forbes в 2017 году оценивал свою коллекцию картин в $25-27 млн. В собрании Минца — работы Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Игоря Грабаря и Петра Кончаловского. — Врезка К.ру Сам Минц в настоящее время находится в Лондоне. В столицу Великобритании он переехал вместе с семьей в конце мая прошлого года, объяснив это «ситуацией с его бизнесом». Причиной сложившейся ситуации «Ведомости» называли сложности в переговорах Минца с рядом банков о ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

427. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Супруга первого заместителя президента — председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьева — Галина Улютина — оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на ...
Причиной тому стал скандал с продажей гражданства Государственным агентством по делам болгар за рубежом (Държавна агенция за българите в чужбина — ДАБЧ) и расследование в отношении его бывшего директора Петра Харалампиева.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

428. Самые богатые наследники России — 2019.

Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Сейчас под управлением Target Global находится более $700 млн. *** Дети акционера LetterOne, председателя совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петра Авена в 2016 году окончили учебу в Йельском университете и остались в Нью-Йорке.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

429. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Валентина Романова продала фамильный банк дважды "Забыв" про полученную за "Банкхаус Эрбе" предоплату в $13,7 млн от банкира Комиссарова, заключила сделку с группой J&T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники, Фото: etsn.ru, palata-nk.ru, erbebank.com Виктор Петров Валентина Романова Сейчас у нас период «транзита», то есть передачи власти и денег от старших поколений элиты наследникам.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

430. Бизнес-парк "Патриот".

Начинала свою карьеру она в близком к Кремлю банке «Санкт-Петербург». Его миноритарным акционером был и Владимир Путин, а совладельцем является сын экс-министра обороны Сергей Сердюков. Офшорные патриоты У парка «Патриот» есть Попечительский совет, в который входят представители политической и деловой элиты, в т.ч. врио губернатора Петербурга Александр Беглов, президент «Сбербанка» Герман Греф, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, сенатор Виктор Озеров, министр Владимир Мединский.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

431. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

... обвиняется в хищении у банка 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 16.02.2019, "Эти ребята прекрасно знают, как тут все устроено": против инвестбанкиров из фонда Baring Vostok использовали серьезный ресурс, Фото: РИА "Новости" Ирина Малкова, Петр Мироненко, Анастасия Стогней, Ирина Панкратова, Александра Прокопенко Майкл Калви Калви и пятеро топ-менеджеров Baring Vostok и подконтрольного ему банка «Восточный» были задержаны в пятницу днем по обвинению в хищении у банка 2,5 млрд ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

432. Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль".

Семья только что вернулась из Санкт-Петербурга, куда Толстую пригласил на тематический бал «Доктор Живаго» ювелир Петр Аксенов.
Ее многолетний партнер и отец детей российский олигарх Сергей Пугачев, чье состояние раньше оценивалось в миллиардах, в 2010 году впал в немилость российского режима, когда потерпел крах его Международный промышленный банк.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

433. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

... Сечиных и Муцоевых Оригинал этого материала © igolkin, 25.12.2018, Фото: U-Art, peopletalk.ru, congress.ru Петр Симонов Третьего октября 2018 года в газете "Коммерсант" было опубликовано неприметное информационное сообщение о введении процедуры ...
Как следует из Картотеки арбитражных дел, за 4 года до банкротства банка "Фарминжиниринг" заключил инвестиционный контракт на застройку элитным жильем участка площадью более 1,5 га в Б. Толмачевском пер. с собственником земли институтом "Гиредмет ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

434. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен его фактический владелец и руководитель банка Олег Власов.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

435. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Губернатор Петр Сумин по поручению президента РФ Владимира Путина, до которого смогли достучаться рабочие завода, начал операцию «Спасем ЗМЗ». Завод был передан в оперативное управление группе «Мечел», избежал банкротства, но остался в собственности основных владельцев. Доступ к счетам и позволил Варшавскому взять кредит в «Петрокоммерц». «URA.RU» стали известны эксклюзивные подробности этой истории. Договор на кредит в 2,78 млрд был заключен между банком и ОАО «ЗМЗ» в феврале 2012 года под 12 ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

436. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... ua Виталий Губин Валерия Гонтарева и Петр Порошенко Петр Порошенко и Юрий Луценко (справа) 10 января арабский телеканал Al Jazeera опубликовал на своем сайте 95-страничный текст приговора Краматорского райсуда от 28 марта 2017 года харьковчанину Аркадию Кашкину. Это один из самых упоминаемых вердиктов суда времен Украины после Евромайдана. Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

437. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

Во всех квартирах предусмотрен зимний сад площадью 30 кв. м, а из окон открываются живописные виды на Москву-реку, памятник Петру Первому, храм Христа Спасителя.
... рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

438. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Команда Петра Порошенко конфисковала $1,5 млрд "семьи" экс-президента Украины по схеме "прицепа" Оригинал этого материала © Страна.ua, 30.04.2017, Фото: Reuters, sergeykurchenko.com Виталий Губин Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича ...
Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

439. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

... инвестиционный банк) основан в 1993 году, принадлежит ABH Holding, в который входят также Альфа-Банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Владельцами ABH Holdings SA являются известный российский олигарх, уроженец Львова Михаил Фридман (36,47%) и еще один российский олигарх, уроженец Киева Герман Хан (23,27%). Оба, впрочем, в настоящее время являются уже гражданами Израиля и проживают в Лондоне. Акционерами также являются Алексей Кузмичев — 18,12%, Петр Авен — 13 ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

440. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

В данном случае, как следует из обвинений, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Миллиардер много знает и о схемах, которые использовала украинская политическая элита при покупке газа, а также владеет другой инсайдерской информацией о работе украинского президента Петра Порошенко, с которым у него сложились непростые отношения.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google