Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Колл-центр в «Мандарин-Плаза» часто посещает 38-летний Давид Тодуа, уроженец Грузии с израильским паспортом.
Письма были поддельными — их якобы отправляли реальные банки — например, Barclays и Nordea, или официальные органы, такие как британское Министерство по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства — Управление финансового ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

302. Скелеты в шкафу Binance.

Что касается текущего местонахождения Чэнь, в публикации блога от 2022 года Чжао утверждал, что Хэйна «имеет паспорт европейской страны, где живет спокойной жизнью вместе с родными».
Скорее всего поддельный аккаунт завели мошенники, но не это важно.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

303. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

Поддельная ЧВК Для максимального правдоподобия команда решила использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК «МАР», которая была создана в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Оставшийся наемник — единственный с белорусским паспортом — остался у родственников в Минске.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

304. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Абдукадыр родился в Китае, но не позднее ноября 2011 года получил казахстанский паспорт (журналисты раздобыли его копию).
Один из водителей «Абу Сахий» рассказал, что не раз возил китайские товары в Россию по поддельным документам, в которых говорилось, что товар якобы из Кыргызстана.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

305. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Совладельцем Blackstead Holdings Ltd был Аслан Гагиев (он тогда пользовался паспортом на имя Сергея Морозова). Поддельный паспорт Аслана Гагиева на имя Сергея Морозова А 74% в верфях получила компания с Британских Виргинских островов Templestowe Trading Corp.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

306. Поддельное искусство.

Поддельное искусство Поставщики арт-фуфла — от музейных экспертов до международных аукционных домов.
Именно этот товарищ заказал экспертизу под свой паспорт.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

307. Казино града Петрова.

... бандитского Петербурга: якудза, чеченские ОПГ, тамбовские, малышевские, стрелки с цыганскими баронами, казино под патронатом мэрии, особняки в окружении автоматчиков, громкие аресты, поддельные документы, заказные решения судов и чекистские рейдеры ...
<…> Я дал ему работу, <…> купил ему польский паспорт.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

308. "Путина ставила Семья, в т.ч. Березовский. Ставили как покорную марионетку. В 1999 году ФСБ как единой злой воли не существовало."

ФСБ, например, утверждает, что у нее есть фото Гочияева совместно с Хаттабом; Литвиненко утверждает, что фото поддельное. Я не являюсь специалистом по снимкам и полагаю, что обе стороны соврут с легкостью. Я всего лишь прошу объяснить мне простую вещь: каким образом человек, лично арендовавший четыре точки по фальшивому паспорту и развезший по этим точкам содержимое одной (!) фуры, говорит, что его «подставили»?
Дата: 28.09.2009 Копия в Google

309. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Он берет компанию-однодневку, зарегистрированную на утерянный паспорт, и от лица этой компании делает поддельный договор переуступки прав требования от Спектра в адрес этой компании-однодневки.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

310. Бизнес на британских паспортах.

"В Лондон они прилетают по поддельным паспортам" Вообще-то для того, чтобы стать подданным ее величества, вовсе не обязательно рядиться в "узники совести".
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

311. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... управления Игорь Рогов – хищение средств со счета компании, воспрепятствование клиенту получения копий договоров и платежных поручений (с поддельными подписями), на основании которых банк несанкционированно перечислил средства со счета клиента ...
Например, компания ООО «Лоримар-Консалтинг», как указано в приговоре Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г., была зарегистрирована по паспорту, утерянному в 1996г.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

312. Киселев: план по захвату акций Михайловского ГОКа был подброшен в ходе обыска.

В-третьих, невозможно себе представить, что Киселев, зная из многочисленных публикаций в газетах о наличии возбужденного уголовного дела по факту покушения на хищение акций Михайловского ГОКа путем подачи в суд иска и иных сфабрикованных процессуальных документов, в течение восьми месяцев хранит у себя в кабинете в открытом книжном шкафу копии этих документов вместе с планом всей этой "операции" и даже поддельным паспортом одного из ее участников.
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

313. Ход конем.

"Сигма" действовала по схеме, обкатанной ранее на Нижегородском МЖК, "Красном котельщике" и ставшей уже (об этом писали многие СМИ) ее фирменным почерком: поддельные судебные решения, арест реестра акций с последующей его пропажей, появление акций ...
В различных офисах прошли обыски, состоялись выемки документов, на основании которых, как утверждает "Парламентская газета", можно говорить о схемах с использованием фиктивных фирм, зарегистрированных по утерянным паспортам, о различных технологиях ...
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

314. Михаила Черного довели до кипения.

... Никулинской межрайонной прокуратуры г. Москвы Паневежским В.А. было возбуждено уголовное дело №184168 в отношении Хайдарова Д.А. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов ...
Поэтому, как всем известно, второй год под домашним арестом находится Михаил Черный в ожидании суда, без права передвижения, так как его лишили не только заграничного паспорта, но и всех внутренних документов.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

315. Бригада смерти.

Правда, фамилии Буторин в этих документах нет. Ося выезжал за рубеж по нескольким поддельным паспортам — как Исахим Карслиев, Владимир Щербаков или Степан Пищенко.
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

316. Задержан последний из ореховских "беспредельщиков".

Сразу же после убийства Сильвестра Ося по поддельному паспорту на имя Владимира Щербакова выезжает в Израиль, чтобы сообщить Лернеру: "Король умер...".
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

317. Технология денежной стирки.

Для этого его руководство либо создавало само, либо покупало уже готовую так называемую фирму-«помойку» (зарегистрированную на поддельный или утерянный паспорт), счета которой открыты в Cassaf-bank.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

318. Кислинская: А министр-то голый.

Фирма, которой руководил Медков, была тоже замешана в похищении госсредств по поддельным чекам "Россия".
Из наличности дома обнаружилось 50 тысяч долларов, большое количество наших загранпаспортов, израильский паспорт, германский паспорт (по некоторым данным, в Берлине у семьи Ангелевича есть квартира, из которой недавно похитили драгоценности ...
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

319. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

... находится в местах лишения свободы, а 25. 09. 97 г. им был утерян паспорт, данные которого кем-то использовались при регистрации ООО "ВМЦ", второй учредитель - Сериков Александр Николаевич 14. 06. 77 г. р., также утерял паспорт, по которому, впоследствии была зарегистрирована данная организация. Кроме этого, установили, что при открытии расчетного счета ООО "ВМЦ" в филиале № 2 КБ "Петровский" использовалась поддельная печать нотариуса Павельевой Е. В. Все это и позволило сделать вывод, что ООО ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

320. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

Они регистрировались по поддельным паспортам на фамилию Крупенин В.А. и др. В роли директора новосозданных компаний выступал личный шофер Д. - Валерий Скопинцев, а за бухгалтера на финансовых документах расписывался сам Д. или его секретарь Елена Михайловна Мамедова.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google