Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

По версии правоохранительных органов, там они (при участии еще десятка «воров в законе» и гангстеров) создали одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую одно время проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

102. Биньямин Нетаньяху не скупился на спички и газеты.

Питание премьера с супругой оценили в 1860 долларов, услуги прачечной на двоих обошлись еще в 210 долларов.
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

103. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

При всем при этом европейскому банку, еще недавно находившемуся на грани банкротства и известному в Латвии как «прачечная» для отмывания теневых доходов российских бизнесменов, принадлежит 97,75% акций банка российского.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

104. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

[...] Еще одной «прачечной» в письме назван Дагэнергобанк.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

105. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

«Прачечная» работала так успешно, что вскоре ее услугами стали пользоваться и другие криминальные группировки из России.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

106. Андрей Степанов работал за 5%.

Только в 2008 году, как полагает следствие, при помощи Степанова было обналичено и отправлено за рубеж более 29 млрд руб. Выйти на след «прачечной» удалось Департаменту экономической безопасности, по материалам которого в январе этого года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

107. Военно-строительный "кидок".

Мало того, копии документов Московской городской военной прокуратуры (МГВП), позволяют говорить с высокой степенью вероятности – последние 10 лет (а может быть, и раньше) УССТ-10 использовали в качестве «прачечной» для отмывания средств.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

108. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

Испанская прачечная По словам источников газеты El Mundo, подозреваемые, допрашиваемые по делу о преступном сговоре, называли имя Дерипаски как одного из участников операций по отмыванию более 4 млн евро в период с 2001 по 2004 год. Следствие утверждает, будто помимо Дерипаски в сговоре участвовали его давние компаньоны Михаил Черной и Искандер Махмудов.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

109. Сомнительный "Лидер".

По данным официального органа Правительства РФ «Российской газеты», Инкредбанк (банк «Индустриальный кредит») был частью гигантской финансовой «прачечной» Френкеля.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

110. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

Неоднократно подробности некоторых вексельных операций МПБ попадали на страницы ведущих средств массовой информации под громкими заголовками «МПБ: крыша для мошенников», «Прачечная Межпромбанка» и т.д. Обвинения в махинациях с векселями в адрес МПБ исходили и от представителей правоохранительных органов, в частности от МВД Башкирии, обыскавшего уфимский филиал банка по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества с использованием векселя МПБ. Кроме того, прокуратурой г.Москвы ...
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

111. Нортгаз: смутные времена.

«Газпром» может выступить как «прачечная» для увода и отмыва денег, а новое руководство «Нортгаза» будет этому способствовать.
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

112. Дьяченко третий раз станет матерью в 42 года.

В числе дополнительных услуг — телефон, химчистка, прачечная и ресторанчик, в котором ежедневно более 50 блюд.
Дата: 28.03.2002 Копия в Google

113. Ток-шоу набирает актеров.

Но единожды солгав про настоящее белье в "Большой прачечной", кто же вам теперь поверит про настоящую жизнь и настоящие страсти, господа телеведущие...
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

114. Геннадий Хазанов: "Патриотизм — это рабство".

Организация владеет одноименной сетью промышленных прачечных в России.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

115. Дворец Симоньян и Кеосаяна с лифтом и 10 гардеробными.

На первом этаже дома планируется разместить три детских комнаты, три спальни, три ванных комнаты, прачечную, и да — целых семь гардеробных, площадью 7?10 квадратных метров каждая.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

116. Вилла Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми.

На первом — гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

117. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Сергей Ченчик Даже когда ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего участника обнальной «прачечной» - банка «Экспресс», Сергей Ченчик не брезговал брать «дивиденды» и с более мелких кредитных организаций.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

118. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Если следствию удастся доказать прямую причастность Эрнеста Берниса к функционированию «прачечной» и очертить круг злоумышленников организованной преступной группировкой, это избавит остальных вкладчиков банка от «презумпции виновности».
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

119. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

А если допустить, что выстраивание «схемы» началось до событий 2014 года и добавить к этому то, что одним из ключевых функционеров в Kesarev Consulting является Евгений Рошков, прошедший программу профессиональной сертификации Американской Лиги Лоббистов и участие Руслана Ростовцева в «молдавсвкой прачечной», то при дальнейшем изучении фактов вся эта история может получить совсем неожиданный поворот.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

120. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Также в интернете неоднократно появлялись материалы о его роли в создании крупнейшей "прачечной" для отмывания "грязных" денег.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google