Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Оперативники управления «М» ФСБ, искавшие источники происхождения «миллиардов Захарченко», не могли пройти мимо столь перспективной версии и в начале ноября 2016 года отправились в Кемеровскую область.
— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

22. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

... Александр Щукин – владелец шахт «Полосухинская», «Грамотеинская», Кузнецкой молочной компании, ОАО «Центрпродсервис», строительной компании «Южкузбасстрой», сети дилерских автосалонов в Новокузнецке и десятков других предприятий в Кемеровской области ...
... активы у британцев, "засветил" свои теневые капиталы в английском суде и попал в разработку МВД РФ Александр Яковлев Александр Щукин ГУЭБиПК МВД России начало проверку деятельности участника списка Forbes, сибирского «короля шахт» Александра Щукина ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

23. Валерий Бодренков вгрызается в "Сибирский цемент".

На этом, собственно, он и погорел: в результате масштабной проверки, проводившейся с августа по октябрь 2008 года силами управления собственной безопасности ФСБ России, из органов был уволен целый ряд сотрудников УФСБ по Кемеровской области, включая их руководителя Бодренкова.
Дата: 20.08.2012 Копия в Google

24. Декларации парламентариев — 2010: зарплата и бонусы супругов, продажа активов, наследство.

В этой же фракции и самый блестящий итог-2010 — 1,9 млрд руб. Таким был доход у Бориса Зубицкого, который заседает в Госдуме уже третий созыв, оставаясь совладельцем промышленно-металлургического холдинга "Кокс" (Кемеровская область).
... и являются потрясающими предпринимателями, — иронизирует глава фонда "Индем" Георгий Сатаров, отмечая при этом, что в идеальной ситуации таких цифр вполне достаточно для того, чтобы правоохранительные органы в автоматическом режиме начали проверки ...
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

25. Кадры "решают вопрос".

Григорьев возглавлял уголовный розыск УВД Кемеровской области, затем работал там же начальником криминальной милиции.
Смирный комсомолец Формированием личного состава, проверкой его профессиональных и моральных качеств занимаются три элитные структуры МВД: Следственный комитет, организационно-инспекторский департамент (ОИД) и правовой департамент.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

26. Миллионы Аллеса.

Аналогичные случаи в других регионах стоили кресел главе ГУВД Москвы Владимиру Пронину, министру внутренних дел Тувы Виктору Лесняку, начальничку ГУВД Кемеровской области Анатолию Виноградову.
Здесь необходимо пояснить неискушенному читателю, что по сложившейся практике все подобные «телеги» направляются для проверки обратно в регион, по линии того ведомства, которое изначально получило запрос. Результаты проверок, инициируемых таких ...
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

27. Медный король под подозрением.

Последний обвинялся в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Ревизоры при производстве документальных проверок подтвердили 3 февраля 2004 года, что сумма сокрытого налога на прибыль предприятия ООО «Полиэт» по взаимоотношениям с ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» за 2001 год составила 75,8 миллиардов рублей.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

28. Угольный передел ценой в 148 жизней.

Вслед за Запсибом под контроль группы попал Кузнецкий меткомбинат и ряд других активов в Кемеровской области.
Согласно материалам проверки ОАО «НКМК» зарегистрировано в мае 2003 года инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Центральному району города Новокузнецка.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

29. Школа молодого рейдера Дыскина.

... рейдеры представили определения, вынесенные арбитражными судьями Кемеровской области, Ленинским районным судом Владимира, Муравленковским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, Шмидтовским районным судом Чукотки о ...
Как заявил заместитель Генерального прокурора Владимир Колесников, «по результатам проверок...
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

30. Водитель губернатора обезглавил Алтайский край.

У Евдокимова была возможность уехать из Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов родился в городе Новокузнецке Кемеровской области 6 декабря 1957 года.
Также погибли еще 13 руководителей области, трое коммерсантов и трое членов экипажа. Причиной катастрофы названы действия высокопоставленных пассажиров, заставивших пилотов отклониться от курса. По итогам проверки комиссии Минтранса были аннулированы ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

31. К власти по трупам.

... ли не самым криминализированным милицейским подразделением области, а целый ряд руководителей УВД были арестованы, Кураченко все сходило с рук. Мало того что он стал членом коллегии ГУВД. Даже после недавней проверки Генпрокуратуры, которая вскрыла ...
Октябрь 1997 г. — арестован мэр города Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская обл.) Геннадий Коняхин, которому предъявили обвинение в хищении в крупных размерах.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

32. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

В 1999-2000 годах «с особым цинизмом при распределении зарубежной гуманитарной помощи советник Правительства России и вице-губернатор Кемеровской области создали все условия для банкротства ведущих предприятий Кузбасса».
Те же В.Кантор и А.Кривенко сочинили в творческом тандеме и опубликовали, пожелав остаться неизвестными, обеляющую себя статью, где заявляют: «В то же время в ходе проверки стало известно, что специалистами ООО «Лаборатория инвестиций «Лабрейт ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

33. Cписок 240 лидеров и "авторитетов" ОПГ.

... Битца, информация: убит в апрелп 1994 г. в Москве 6.Авилов Геннадий Васильевич, 1963, г.р., ур. Запорожская область г. Бердянск авторитет преступной среды, лидер ОПГ, связи: - Липчанский Сергей Дмитриевич, уголовная кпичка: Сибиряк, русский, 1968 г.р ...
... Любовь Евгеньевна, 1955 - Щербаков Николай Николаевич, 1956, группировка: кунцевская, уголовная кличка: Карзуб БИКЮ Информация: задерживался для проверки на дне рождения у Дзнеладзе 25 февраля 1995 г. 45.Бурлачко Виктор Николаевич, уголовная кличка ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

34. Тулеев мочит репутацию коммунистов.

В целом, по словам Амана Тулеева, ущерб, нанесенный КМК в результате деятельности инвестиционной компании МИКОМ, по итогам первой аудиторской проверки оценивается в 400 миллионов рублей. В результате чего комбинат фактически поставлен на грань разорения. МИКОМ в свою очередь тоже обвиняет администрацию кемеровской области в попытке продать комбинат.
Дата: 20.05.2000 Копия в Google

35. Список 582 "воров в законе"

... Сергей Прокопьевич, уголовная кличка: Молчун, русский, 12.04.1956, г. р., ур. Кемеровская обл. Мохово, адрес: поселок Притонский; Россия, Гранитная, 4 546. Чернигов Иван Тихоноиич, уголовная кличка: Иван-рука, русский, 1934, адрес: поселок Индюк, Майкопская, 51 547. Черников Вячеслав Петрович, уголовная кличка: Слава тамбовский, русский, 1957, информация: В 1992 г. выехал за пределы Тамбовской области 548. Чернышев Павел Евгеньевич, уголовная кличка: Черный, русский, 1956, адрес: Нефтеюганск ... Копия в Google

36. Андрей Федорчук отмывал на паводках.

... по Кемеровской области, для придания правомерности преступно полученным средствам подельники совершили финансовые операции на аналогичную сумму. Тем самым замаскировав их под денежные переводы сторонним организациям. — Врезка К.ру "КузПресс", 26.04.2021, "Андрей Федорчук получил три с половиной года колонии": Конфликт между Сергеем Кузнецовым и его замом разгорелся во второй половине марта 2019 года. Федорчук курировал работы по подготовке к весеннему паводку. Согласно данным внутренней проверки ...
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

37. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

... на Томскую область, еще 25% — на Новосибирскую и Кемеровскую области. Руководителем и одним из собственников компании является Александр Шпетер, который с 2007 года регулярно избирается депутатом Законодательной думы Томской области от партии «Единая ...
Всего за 2013 — 2016 годы компания получила 19 госконтрактов от структур, аффилированых с Правительством Москвы, на общую сумму более 28 млрд руб. В числе контрактов, по данным портала «Госзатраты» и системы проверки контрагентов «Контур Фокус», была ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

38. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Обанкротившиеся столичное ОАО "1481 РСУ" и оператор белгородского ритейлера "Меридиан", реновация кемеровского производственного объединения "Химволокно" и некоторые проекты Елены Батуриной в Воронежской области, их кредитовал "Мой банк", перечисляет ...
Правда, оценку эту — стараниями руководства банка — удалось провести лишь со второй попытки — после смены части руководства "Моего банка", препятствовавшего проведению проверки.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

39. Судьба кемеровского бизнесмена Петра Финка.

В 1994 году стал депутатом законодательного собрания Кемеровской области и депутатская группа, которую он возглавлял, была весьма влиятельна.
Финку выписали кассовый ордер, был подписан договор в одном экземпляре (он есть в материалах оперативной проверки генпрокуратуры) о том, что адвокат принял деньги и гарантирует оправдательный приговор для подзащитного.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

40. На ком шапка горит?

... ГУВД Кемеровской области пресекли деятельность группы лиц в составе операторов АЗС и специалиста по программному обеспечению ЭВМ. Злоумышленники создали компьютерную программу, позволяющую при реализации излишков ГСМ, образовавшихся в результате недолива топлива, вносить изменения в сведения о фактическом объеме реализуемых нефтепродуктов. Установлено, что с января 2003 года преступная группа получила и реализовала «излишков» на сумму около 300 тыс. рублей. По результатам проверки возбуждено ...
Дата: 12.10.2005 Копия в Google