Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Who is мистер Двоскин?

В октябре 2007-го бывший начальник СК МВД Аничин получил справку из Росфинмониторинга, где Двоскин был указан как непосредственный участник многих незаконных финансовых операций, лично обналичивший многомиллионные суммы по векселям.
Завертяева подвело то, что банк воссоздавался им под идею финансирования «государственной программы помощи гражданам РФ, проживающим на территории Южной Осетии», во что только «математик» и мог искренне поверить.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

2. Как организовать ГКЧП.

По сведениям из аппарата полпреда Северокавказского федерального округа, группа сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга проверяет деятельность главы Центра государственно-частного партнерства (ГЧП) ВЭБа Александра Баженова.
... программу строительства детских садов и школ в Ханты-Мансийском округе и Астраханской области, 2) на строительство нового моста в Нижнем Новгороде, 3) на финансирование предпроектной фазы крупнейшего федерального проекта «Белкомур», 4) на программу ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

3. "Росагролизинг" проверяют на расточительность.

Как отмечается в официальном сообщении Генпрокуратуры, предприятие "Росагролизинг" было создано в 2001 году для реализации программы господдержки сельхозпроизводителей.
Генпрокуратура, в свою очередь, уже инициировала проверку отдельных аспектов деятельности "Росагролизинга" другими ведомствами — МВД и Росфинмониторингом.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

4. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.

Она не только президент фонда социальных, благотворительных и культурных программ "Северная корона", но вместе с известным кутюрье весной 2002 года учреждала "Валентин Юдашкин Групп".
... воля для решительных действий (он прокомментировал ситуацию безотносительно приведенных случаев): - Законопроект "О противодействии коррупции" объединил наработки президентской администрации, Росфинмониторинга, нашей комиссии и ряда других ведомств ...
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

5. Цифровой ГУЛАГ.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
А сотрудники ФСБ имеют к нему прямой доступ с компьютера со специальной программой для поиска информации в перехваченном трафике.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

6. Родня в иллюминаторе.

Как следует из отчетов РКС, в 2009-2011 гг. компания получила из госбюджета на «Глонасс» и другие космические программы почти 31 млрд руб. И вот весной стало известно, что часть этих денег шла куда-то не туда.
... для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности, в частности, «непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной законом суммы ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

7. Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут ФСБ, ФСО, Росфиннадзор и другие…

Многие другие правоохранительные и силовые службы — пожарные и налоговые органы, Госнаркоконтроль, Росфиннадзор и Росфинмониторинг, уголовно-исполнительная система, военкоматы и судебные приставы — могут ими использоваться для решения конкретных ...
Интересная особенность — как только экономический кризис докатился до России, трехлетняя программа сокращения их численности была приостановлена.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

8. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

... тыс. 374 рублей — около $13 млн. Государственными заказчиками компании выступали ФНС России, Минобороны (руководитель — брат Галины Пузиковой Анатолий Сердюков) и Росфинмониторинг (руководитель во время заключения контрактов — его тесть Виктор Зубков ...
Программа оценивалась в 12 млрд.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

9. "Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова."

Видимо, московская налоговая инспекция наблюдала за всем этим в течение 10 лет. Росфинмониторинг, наверное, за всем этим наблюдал.
Колонка в «Ведомостях» у меня уже восемь лет, а на радио «Свобода» программа у меня была раз в неделю.
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

10. У Россельхозбанка новый руководитель.

... Генпрокуратура подключилась к работе с госбанками и их заемщиками, не возвращающими полученные кредиты, также ведомство выявило ряд нарушений в работе «Росагролизинга» — госкомпании, которая поставляет сельхозтехнику для программы «Развитие АПК ...
Туда кроме Патрушева назначены руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор департамента агропрома правительства Игорь Руденя и руководитель секретариата Зубкова Татьяна Кулькина.
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

11. Иноцитаты и инобаннеры.

«По сведениям Росфинмониторинга, ООО "ЗП" получено иностранное финансирование: в период с июня 2020 г. по июль 2021 г., получено более 700 тысяч рублей от ООО "РОКСОТ", получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE ...
Дело в том, что многие представители российских СМИ ездят на различные конгрессы, получают международные награды, участвуют в программах обмена, семинаров.
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

12. Форменное безобразие.

... ОАО БКК стало ВИПом — так называют участников инновационных программ Минпромторга. Инновацией ведомство посчитало экспериментальный выпуск предприятием шерстяной ткани марки Super 100. Правда, если чиновники заглянули бы в Интернет, а тем паче поговорили со специалистами текстильной промышленности, они узнали бы, что ткань этой марки никакой не инновационный, а совершенно обычный материал для пошива мужских повседневных костюмов. Возможно, на эту ситуациюстоит обратить внимание Росфинмониторингу ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

13. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

... В том числе предправления компании Борис Ковальчук получил более 11 млн руб. Беспроцентные займы могут быть «скрытой формой выплаты материального вознаграждения», они «лишены экономического смысла», но в случае учета этих сумм в затратах «могут приводить к завышению тарифов», резюмирует Росфинмониторинг. Представитель «Интер РАО» подтвердил выдачу займов. Они были одобрены советом директоров компании в августе 2011 г., средства предназначены на выкуп топ-менеджерами акций по опционной программе ...
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

14. ФБК Inc.

[...] «Давайте проанализируем сайт при помощи общедоступных программ.
— Дальше всё элементарно — через Росфинмониторинг будут направлены запросы в российские банки по данным платежей и будет получена информация о жертвователях».
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

15. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине ...
«Микрофинансовые организации подпадают под действие закона „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“, но степень контроля с стороны ЦБ и Росфинмониторинга за их работой явно ниже, чем за банками», — добавляет заведующий ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

16. Путь "черного" Вдовина,

Обе схемы весьма популярны, и Вдовин никак не мог пройти мимо них — М2М начал повторять путь Экспобанка: высокие ставки по вкладам, сомнительные операции с иностранными банками, вызывающие вопросы Росфинмониторинга.
Более того, в августе 2016 года в капитал АТБ вошла Корпорация по развитию Сахалинской области, которая решила сделать АТБ опорным банком своих программ развития региона (для этого штаб-квартира АТБ переехала на Сахалин).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

17. Задержали в сортире.

По данным Росфинмониторинга, в период 2015—2016 годов со счета РФС в Сбербанке на три счета ВОБ в «Инвестторгбанке» были перечислены в общей сумме более 15 млн рублей.
Треть этой суммы (более 5,5 млн рублей) была выплачена по окончании квалификации и перед поездкой национальной сборной во Францию — «на изготовление материалов для перфоманса на Евро-2016» и «на реализацию программы активного боления при проведении ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

18. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Как написал «Коммерсант», сам Станислав Светлицкий заявил, что деньги, взятые в кредит, были переведены на счета немецкой фирмы, которая должна была поставить оборудование в Ростов для создания системы канализации в городе по программе «Чистый Дон».
Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

19. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

«Эти обращения в настоящее время проверяются следственным путем», — сказано в официальном сообщении СКР. По словам Маркина, СКР совместно с Росфинмониторингом и Интерполом проверяют информацию «о выводе за рубеж средств, похищенных бывшими ...
В Европу перебрались Яков Уринсон — член правления «Роснано» и Фонда развития инфраструктурных и образовательных программ, и Андрей Раппопорт , некогда первый зампред «Роснано», ныне — президент бизнес-школы «Сколково».
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

20. На Александра Реймера вешают электронные браслеты.

"Контролируемая свобода" Программу по оснащению ФСИН России электронными браслетами, амбициозного проекта гуманизации системы, начали обсуждать еще в 2006 году, когда Минюст внес на рассмотрение Госдумы законопроект о «контролируемой свободе».
Приблизительно в то же время проверку проводил и Росфинмониторинг, согласно которой с 2010 по 2012 год посредством заключения госконтрактов на электронные браслеты только за рубеж нелегально было выведено более 1 миллиарда рублей.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google