Отметим также, что в отношении Обида Ясинова продолжается расследование возбужденного еще в 2018 году уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 09.08.2021
Копия в Google
В Австрии уже больше года продолжается разбирательство по этому делу, в нем фигурируют два экземпляра договора 2011 года, причем обе стороны доказывают, что экземпляр оппонента — поддельный.
Дата: 02.07.2021
Копия в Google
За прошедшие с момента банкротства кредитного учреждения (долг перед вкладчиками более 63 млрд руб.) семь с половиной лет осуждены уже трое его топ-менеджеров, а расследование уголовных дел в отношении еще нескольких человек продолжается.
Дата: 21.06.2021
Копия в Google
При этом сам господин Исмаилов теперь разыскивается еще и Турцией по уголовному делу о выводе из-под исковых требований Mardan Palace, на который также претендует структура ВТБ. История с взысканием долгов у Тельмана Исмаилова продолжается с 2017 года.
Дата: 26.03.2021
Копия в Google
Расследование дела в отношении других участников сообщества продолжается, а на имущество Махачева наложен арест на сумму более 20 млн рублей.
Дата: 23.03.2021
Копия в Google
Господин Тамодин был осужден за два эпизода мошенничества на 5 лет и 9 месяцев и сейчас уже находится на свободе, но должен возместить Минобороны ущерб в 800 млн руб. Расследование дела господина Давыдова, которое в СКР соединили с другими делами, в том числе в отношении генералов Минобороны, еще продолжается.
Дата: 24.12.2020
Копия в Google
Кстати, по некоторым данным, расследование уголовного дела в отношении его предполагаемого подельника Владимира Богатырева еще продолжается.
Дата: 11.11.2020
Копия в Google
«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Дата: 09.07.2020
Копия в Google
Как сообщал автор, его уголовное преследование было организовано в 2011 году по ложному заявлению и продолжается до сих пор. За преступления, которые он якобы не совершал, заявитель отсидел «в нечеловеческих условиях» пять с половиной лет. За это время, по его словам, перенес инсульт и принудительную госпитализацию в Институт судебной психиатрии имени Сербского — коррумпированные правоохранители якобы добивались его признания душевнобольным, чтобы отобрать семейное имущество стоимостью $500 тыс ...
Дата: 17.04.2020
Копия в Google
На бирже этот пакет в тот момент стоил порядка $320 млн. Но взаимные претензии бывших супругов исчерпаны не были — сейчас тяжба между ними продолжается в третейском суде в другой юрисдикции, рассказал Forbes источник, знакомый с подробностями бракоразводного процесса.
Дата: 30.03.2020
Копия в Google
Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. Расследование части дела о гигантских отмывочных каналах продолжается.
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
После этого арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, которое продолжается до сих пор. Капиталбанк был зарегистрирован в 1993 году в Ростове-на-Дону, он имел офис в Москве и отделения в других городах.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
Интересно, что первым в правоохранительные органы за месяц до отзыва лицензии обратился сам предправления банка, написав заявление о хищении в одной из операционных касс Русстройбанка почти 293 млн руб. Впрочем, в возбуждении уголовного дела было отказано, хотя проверка, по некоторым данным, по настоянию прокуратуры продолжается до сих пор. Позже представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной ...
Дата: 13.11.2019
Копия в Google