Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

То есть рязанцы, поверив навязчивой рекламе, массово открывали в банке депозитные счета на год и больше. Привлеченные средства банк тут же выдавал в виде кредитов юридическим лицам. На 1 июня кредитный портфель банка составлял 5,06 млрд рублей.
... еще одного предприятия — ЗАО «Профессиональные стандарты» (уставной фонд — 300 000 000 руб.). А это ЗАО — один из учредителей того самого «Навигатора», где фактически принимались стратегические решения по двум банкам — Ринвестбанк и Сберкредбанк ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

82. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... на сумму более 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения возбуждено уголовное дело в отношении его главы Бухари ...
Соответственно, в свое сообщество депутат, по данным СКР, подбирал людей с высоким уровнем профессиональной подготовки: почти все они имели высшее экономическое образование и опыт работы в банковской сфере.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

83. Крымкэш.

Целяков рассказал OCCRP, что ему и коллегам удалось выявить несколько организованных преступных группировок, которые контролировали десятки небольших банков. Эти кредитные организации, по словам Целякова, не вели реальной банковской деятельности, а ...
Вернувшись в Россию, Двоскин занялся банковским бизнесом, хотя при этом формально он не значился акционером или руководителем ни одного из банков. Вот как он сам описывал специфику своей работы на одном из допросов: «Существо моей профессиональной ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

84. Мутные истории Даниила Суханова.

Профессионально знает также банковское дело, и даже программирование. В «лихие 90-е» работал в банках и денежно-кредитных организациях, где, как поговаривают, крышевал московских бизнесменов, тесно общался с чеченскими бандитами и «оборотнями в погонах» из РУБОПа.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

85. Спорт обогащает.

Во всем виноват Смоленский банк? В декабре 2013 г. у Смоленского банка отозвали лицензию. У ООО «Агора Айти» в этом кредитном учреждении застряли деньги.
... чемпионов-2008 по футболу («Челси» — «Манчестер Юнайтед») и т.д. «Академсервис» выступает агентом 158 спортивных клубов страны, более 40 национальных спортивных федераций, 8 профессиональных лиг, которые проводят соревнования по разным видам спорта ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

86. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

... в истекшем году 146 млн. рублей: 96 млн. рублей от Русского Международного банка, 50 млн. рублей от Международного банка Санкт-Петербурга. Львиная доля кредитных средств была перечислена на счета подконтрольных господину Загайнову компаний, которые ...
Он просто профессионально делает свое черно-серое дело.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

87. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

На осень 2009 г. кредитные обязательства концерна перед банками составляли более 400 млн руб. Знакомый Чабанова знает, что тот уехал за пределы РФ еще в 2010 г. и долгое время пытался продать свой частный дом в Ростовской области за 150 млн руб ...
[ИА "Росбалт", 24.10.2013, "Сделка со следствием спасла киллеров от "вышки": Никулинский суд Москвы вынес приговор профессиональным киллерам Алексею Евсееву и Андрею Вершинину.
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

88. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Официальная залоговая часть отвечала общепринятой практике выдачи кредитов банками: заключение кредитного договора, заключение договора залога (ипотека) объекта недвижимости, заключение договора страхования имущества, заключение договора ...
... его сотрудников: «Банк должен был продавать имущество на открытом аукционе, в этом случае он смог бы выручить за него гораздо больше $185 млн, но никакого аукциона не было. Мы сами предлагали Альфа-Банку свою профессиональную риелторскую помощь в ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

89. Потрошители корпоративных счетов.

Потрошители корпоративных счетов Вирус Максима Глотова помог "слить" сотни миллионов из банков и систем электронных платежей Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2011, Воровать по-новому, Фото: "Комсомольская правда" Роман Дорохов Максим Глотов Генпрокуратура передала в суд уголовное дело Андрияна Степанова и Максима Глотова, которые изобрели инновационную схему кражи денег через интернет — не у владельцев кредитных карт, а со счетов компаний.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

90. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

... обвинители, организации обманом или взятками вовлекали банки в свою незаконную деятельность, прекрасно зная, чем чреваты подобные действия. В частности, покерные магнаты вводили в заблуждение банки и кредитные организации, маскируя платежи от игроков ...
Full Tilt предложил новаторскую модель бизнеса — привлекать профессиональных игроков в покер за долю в компании, а уже через них — рядовых пользователей.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

91. Двуликий Костин.

... а акционеров и регулятора предупредить о рискованной кредитной политике ВТБ. Не меньше вопросов вызывает покупка менеджментом дочернего банка ВТБ на Кипре доли в размере 40% за почти 40 млн евро. Неужели в дочерних банках ВТБ так хорошо платят ...
... вот такую аккредитацию делали, они весь кредитный портфель, все операции дали. А что, нормальная практика. АФ: Нет, нормальная практики, если ты с этим согласился, да. Ну, я вот думаю, ребята нормально образованы, профессионально, чего они придут и ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

92. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Выходец из первых кооператоров (с 1988 года возглавлял кооператив «Профессиональные компьютеры» в Дегтярске Свердловской области), после развала СССР он начал собирать предприятия энергетического машиностроения в единую структуру.
А в начале февраля 2011 года Степанова взяли следователи СК МВД — в тот момент, когда он приехал в центральный офис Сбербанка России на улице Вавилова в Москве для очередного раунда переговоров по реструктуризации кредитной задолженности.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

93. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

Существуют различные версии — покровительство различных властных группировок, кредитная пирамида.
Он вылетел во второй дивизион чемпионата России по футболу и не мог получить лицензию в Профессиональной футбольного лиге.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

94. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Именно Шац «пробил» СЗЛК первые кредитные линии и самое главное — обеспечил Битковых «безукоризненной» кредитной историей, с которой можно было обращаться в другие банки. Значительно позднее, уже в 2009 году, в своем опусе «Кредитное рейдерство ...
Вопреки своим профессиональным обязанностям они не только обеспечили внесение требований Vilda Consult в реестр НЦБК и КФОБ, но и всячески поддерживали в судах представителя офшора — адвоката Вьюнова, который по «странному» стечению обстоятельств ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

95. Как банки рисуют отчетность.

По сведениям «Ф.», именно таким способом банк «КИТ Финанс» покупал акции «Ростелекома». На балансе кредитной организации они не числились. Банк кредитовал компании своей группы, которые через офшорного брокера выкупали на рынке акции.
... профессиональные суждения о рисках по ссудам. Несмотря на то, что сам порядок формирования резервов закреплен Банком России (положения 254-П, 283-П — «Ф.»), конкретное наполнение каждого проф­суждения зависит от банка. И в принципе, любой банк может ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

96. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Когда кредитные деньги кончились, Камышан с подельниками решили запустить «новую бизнес-схему». Они предложили Бакину перекредитоваться в банке «Уралсиб». Компания «Foresta Festival Park» вместе с имеющимися активами была заложена в банке «Уралсиб ...
Но в профессиональном сообществе поговаривали, что Камышан со товарищи попросту решили «кинуть» Гусакова и затеяли свою игру, но «спалились» по глупости.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

97. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

В большинстве указанных банков «засветились уши» Радия Ибрагимова, «черного» кредитного брокера, известного по России, как человек «со связями». По мнению спецслужб, данные банки, вкладываясь в строительные проекты в Подмосковье, имели трудности с ...
Многим участникам профессионального рынка кинопроката хорошо известен оффшор BELIVEN ENTERPRISES LTD., чуть менее известен ITALY CO LTD. Обе фирмы принадлежат Миропольским. Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

98. Охота на питерских "пауков".

... желает смотреть в документы, рожденные «Викингом» и как-либо их комментировать, заявляя: «Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций». Хотя в Федеральном законе «О Центральном банке России», прописано совсем обратное ...
Авторитет Халанского в профессиональном мире понизился, и учредители Международного банковского института не пожелали избрать его ректором.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

99. Вывод активов "Внешагробанка".

«22 сентября 2004 года Букато заключил договор уступки права требования по кредитным договорам с банком «Дисконт» на общую сумму 392,2 млн. рублей.
Однако профессиональные таланты и большой жизненный опыт требовали своего дальнейшего применения.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

100. Экономический террорист "Разгуляй".

Тот же «Сбербанк», например, прокалывался на кредитах дочкам «Разгуляя» еще не менее двух раз. В прошлом году «Газпромбанк» открыл кредитную линию, а в этом банк «Зенит» выдал «Разгуляю» кредит, и в обоих случаях в обеспечение и залог банки получили ...
Он не является профессионально подготовленным специалистом по управлению сахарным заводом, в деятельности, которого, в общем-то, и не стремиться разобраться.
Дата: 04.10.2004 Копия в Google