Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Корпоративные документы указывают на то, что Карине недолго владела компанией в 2008 году и постоянно — с 2012 по 2020 год. Но на сайте Revery говорится, что Айк основал компанию в 2015-м.
То, что термин “должность” не касается негосударствннных организаций, в том числе компаний, обосновывается также тем, что, согласно п.4 ст.124 Конституции, осуществление предпринимательской деятельности, а также выполнение другой оплачиваемой работы ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

122. Хаважу-Бауди Гутаеву насчитали 20 лет.

Другой фигурант — Фарида Исак–оглы Бабаев обвинялся по п. "б" части 4 ст.291 УК РФ "Дача взятки в крупном размере" и был осужден на 7 лет 10 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима со штрафом 13,1 млн рублей.
Ранее он работал старшим помощником Михаила Савчина, который в 2008–2012 годах занимал должность прокурора Чеченской Республики. В 2012–2020 годах Савчин возглавлял прокуратуру Красноярского края.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

123. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

Как следует их материалов дела, ранее оглашенных в суде, Меджидов в 2012 году убедил сотрудников Минобороны в том, что радиозавод в Избербаше сможет изготовить для оборонного ведомства радиолокационные системы посадки самолетов РСП-10МН.
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 06.08.2020, "Первая посадка": Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П. С.» (ИРЗ) Валентина Семендяева к двум с половиной годам колонии за мошенничество с ...
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

124. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Действительно, с 2012 года ЦБ и уполномоченные банки получают декларации напрямую от ФТС, а в 2014 году стало обязательным электронное декларирование.
Проводить дополнительную проверку компаний, которые имеют red flags по рекомендациям ФАТФ и собираются заключить сделку ВЭД. Обеспечить обязательное наличие доступа комплаенс-офицеров банка к базам импортно-экспортных операций (Import Genius и т. п ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

125. Денис Зорин поперхнулся пайками на 8 лет.

Оба признаны виновными в особо крупном мошенничестве, при этом Фирсов — и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а Сомонов — в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
... организации питания военнослужащих на период 2012–2014 годов Минобороны России заключило с АО «Военторг» госконтракт на питание военнослужащих, к реализации которого было привлечено ООО «Коллектив-Сервис». С января 2012 года по март 2014-го начальник ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

126. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

А Владимир Лаврентьев в прошлом был начальником областного фонда имущества, затем — заместителем главы администрации Липецкой области, с 2006 по 2012 год возглавлял территориальное управление федерального агентства по управлению особыми ...
Летом 2017 года уже в офисе ЛИК прошли обыски, были задержаны Валерий Клевцов и его бывшая супруга Любовь, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

127. Игорю Зорину вписали недвижимость в Майами задним числом.

Приказ Россвязи от 5 июля 2013 г. N 183, который прописывает порядок сдачи деклараций, предусматривает, что декларант может исправить ошибки только в течение месяца после ее подачи, то есть до 30 мая года подачи декларации (п. 4 Порядка представления ...
В 2012 году он был заместителем руководителя Россвязи, а в 2006–2012 годах возглавлял ФГУП «Главный центр специальной связи».
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

128. Сын вице-премьера Юрия Трутнева Дмитрий приобщился к искусству.

По данным Лайфа, Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского задним числом и в обход конкурсных процедур заключил с бизнесменом контракт на аренду двухкомнатной квартиры в Перми почти за 800 тысяч рублей в год. Дмитрий Трутнев — старший сын ...
[Ведомости.Ру, 26.04.2015, "Как зарабатывают жены и другие родственники госслужащих": В 2012 г., когда Трутнев занимал еще пост министра природных ресурсов, его сын Дмитрий стал владельцем пермской фирмы «Айсикел».
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

129. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Так, ООО «Стройресурс» с февраля 2013 года заключило 29 контрактов на общую сумму 64,2 млн руб., ООО «Точка тока» — 18 контрактов в 2014 году (17,7 млн руб.), ООО «ГХ-холдинг» — 30 контрактов в 2012 и 2013 годах (25,3 млн руб.).
Они, как сообщила вчера пресс-служба ведомства, подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание — до семи лет лишения ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

130. Шаман на высшем уровне.

Компромат из мусорного бака Скандал разгорелся после того, как журналисты кабельного канала JTBC вытащили из мусорного бака одного из отелей Сеула планшетный компьютер, в памяти которого хранились 200 секретных документов 2012–2014 годов, включая 44 ...
Полагают также, что Чхве Сун Силь имела собственный круг советников и эта группа участвовала в принятии всех важных решений последних лет, включая назначение министров, усиление конфронтации с КНДР, закрытие совместных предприятий двух Корей и т. п ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

131. Коррупционеры делают это в ЦАО.

В январе 2014 года СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбудило уголовное по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере) компанией ЗАО «Павловскгранит-Инвест», директором которой с 24.01.2012 по 28.11.2012 был Олег Шевчук.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

132. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч ...
В июле 2012 г. Шигаев заключил с ООО "Балтийский торговый дом" договор о передаче "Балтийскому торговому дому" 7,3 млн обыкновенных именных акций "Балтийского банка", а ООО "Балтийский торговый дом" обязался уплатить ему 508,3 млн руб. в срок до 31 ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

133. Явка с повинной Германа Грефа.

В свою очередь компания Urasay Limited с неустановленными бенефициарами купила акции «Павловскгранита» у ООО «Трейд» только в феврале 2012 года. При этом был нарушен ФЗ 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». В п. 15.2 протокола Комитета кредиторов Сбербанка России Указана сделка между учредителями ООО «Атлантик» Натальей Майоровой, берущей кредит на выкуп долга ...
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

134. Кто контролирует пенсионный рынок.

По данным агентства Fitch Ratings, Номос-банк в 2012 году выдал своим акционерам кредиты на 26 млрд рублей, еще 53 млрд рублей — это финансирование проектов, связанных с группой ИСТ и их партнерами, — девелопмент и скупка акций крупных корпораций.
Но, согласно п. 5 ч. 1 ст. 19 закона о гарантировании прав застрахованных лиц, вступающей в силу 1 января 2016 года, НПФ признается соответствующим требованиям системы гарантирования, если его акционерами являются физические или юридические лица ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

135. Беспризорное следствие по-гордеевски.

В требовании, в частности, сказано, что в ходе расследования установлено, что в период с августа 2012 года по январь 2013 года неустановленные лица, действующие под руководством Жукова Ю. В., под угрозой применения насилия принуждали Пойманова С.П. к совершению сделки по передаче фактически принадлежащих ему 9% акций ОАО «Павловскгранит», стоимостью более 850 000 000 рублей. Кроме того, через подконтрольных лиц они приняли участие в торгах по реализации, принадлежащего Пойманову С.П. имущества ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

136. Экс-мэр Рязани получил 7,5 года "строгача" за вымогательство 3 млн руб.

По словам свидетеля, в 2012 году именно его председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, который проходит по делу в качестве потерпевшего, попросил договориться с учредителем газеты «Вечерняя Рязань» о прекращении негативных публикаций.
... 342 Назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения с/х производства Адрес (местоположение) объекта: восточнее п. Красногвардейский, Шиловского района, Рязанской области Земельный участок 972126 кв.м Кадастровый номер: 62:25 ...
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

137. Доля в деле.

С виду скромный прокурорский работник, но в 2012 году он задекларировал более 9 млн рублей, что почти в шесть раз больше доходов прокурора области Александра Аникина.
28 января 2014 года СУ УМВД РФ по г. Химки возбудило уголовное дело № 47073 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Согласно материалам дела, в 2009 году отдельные лица из числа руководителей ООО «ИКЕА МОС» с целью ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

138. Доходы Игоря Сечина порочат его честь и достоинство.

В этом случае доказывать правдивость опубликованных данных должны уже журналисты, а не истец (та же 152-я статья, п. 1). Судя по всему, оценку своих доходов Сечин считает завышенной и потому «порочащей». «В обществе, в том числе и у лиц, с которыми истец поддерживает деловые контакты <...> складывается ложное впечатление, что истец, злоупотребив своими полномочиями, способствовал тому, чтобы он в 2012 г. смог получить именно такие «сверхдоходы» — так мотивировал свой иск президент «Роснефти».
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

139. Боженов прикормил своих.

Положительные заключения ГАУ «Облгосэкспертиза» выданы также по сметной документации на строительство ФАПов в с. Моисеево Котовского района, с. Верхний Еруслан Старополтавского района и в п. Степновский Николаевского района Волгоградской области, имеющих сопоставимые с ФАПом в с. Луговая Пролейка Быковского муниципального района Волгоградской области характеристики конструкцией пакета каркаса здания. Эти материалы использовались также в 2012 году на данных объектах и приобретались у одного ...
Дата: 18.06.2014 Копия в Google

140. Анатолий Сердюков попросил амнистию.

Эта статья попадает под амнистию, п. 2.6 которой предполагает освобождение от наказания военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и иных лиц, принимавших участие в боевых действиях либо в ...
Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 год. На этом посту он провел ряд реформ, связанных с хозяйственными субъектами военного ведомства. 6 ноября 2012 года президент отправил министра в отставку.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google