Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Кто вы, господин Наздратенко?

По АО "Дальзавод - сервис" из 170 договоров на общую площадь 30 тыс. кв. метров было переоформлено лишь 3 на 1,8 тыс. кв. метров.
Позже, в справке комиссии П.Карпова будет записано, что действия по данному договору осуществлялись с грубыми нарушениями валютного законодательства (он не имел даже номера!
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

182. Перечень фирм

... 198035 01 ГАПСАЛЬСКАЯ Дом: 1 Корп.: Кв.: Телефон: 2517326 Факс: 2590025 Закрытое акционерное общество(АОЗТдо95 г) Частная Уст.фонд: 500 Валюта: рубли Вновь созд.юрид.лица Решение: 630 Дата: 30.04.92 Руководитель: ДОГОНОВ А. П. Тел.: 2511238 OKP_RG: 01180369 NAL_RG: 7805026910 Обслуживание водного транспорта Транспортно-экспедиционные услуги(кроме отнесенных к бытов) Судостроение и судоремонт Экспортно-импортная деятельность Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АООТ "БАЛТИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

183. Игорь Рогожников не устроил сирот.

... 1 млн руб. Эти же лица легализовали (отмыли) преступно приобретенные денежные средства в сумме 37,9 млн руб. Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) предъявлено четырем фигурантам ...
Карточка МВД о розыске Игоря Рогожникова 30 января 2024 года Дзержинский районный суд Перми поддержал просьбу СКР о заочном взятии 61-летнего обвиняемого под стражу.
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

184. Александр Беглов взял на себя посредничество.

Поэтому ему инкриминируют нарушение по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

185. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Против него возбудили уголовное дело по п. «а», «б» части 4 ст. 174 УК РФ. В России ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
В США им грозит до 30 лет тюрьмы.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

186. Андрею Гуровичу выставили счет за лазарет на 323,6 млн руб.

[…] Постановление о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) в отношении Андрея Гуровича 11 июля вынес следователь по особо важным делам второго следственного отдела по ...
В мае—июне 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой», действия которого, как считает следствие, должен был контролировать замглавы МЧС, возвело госпиталь в 30 км от прежнего места — у поселка Мурмаши.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

187. Алексею Навальному пожертвовали на 9 лет.

... млрд руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК, до семи лет колонии). В рамках этого дела было арестовано более 100 счетов физических и юридических лиц и НКО, проводились обыски в разных регионах у действующих и бывших сотрудников штабов Алексея Навального (их сеть признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), а также их семей, однако до сих пор нет информации о фигурантах этого дела. Сам оппозиционер ранее заявлял в соцсетях, что с учетом всех имеющихся уголовных дел ему грозит максимум 30 лет по ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

188. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Именно с этим ООО клиенты подписывали допсоглашение по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению денежными средствами и т. п., полагая, что имеют дело с легально действующей организацией.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

189. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

В 2018 году Центральный райсуд Воронежа признал Илью Шепелева виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Коммерсант.Ру, 30.07.2018, "Воронежский финансист Илья Шепелев получил два года условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

190. Миллиард в кассе "билетной мафии".

... Спасская башня» и в Концертный зал им. П. И. Чайковского — сейчас задержанный проверяется на причастность к этим эпизодам. По данным “Ъ”, постановление о привлечение гендиректора Simple Life в качестве обвиняемого было вынесено еще в начале ноября прошлого года, однако тот скрылся, из-за чего был объявлен в федеральный розыск. Обнаружить бизнесмена оперативникам удалось лишь пару дней назад, и 28 января господину Куринову было предъявлено обвинение. РГ.ру, 30.01.2021, "СК расследует дело банды ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

191. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

После того как мы досконально изучили путинскую схему, то, на что он живет и кто его содержит, мы с полной уверенностью заверяем вас: личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад.
Здравствуйте Ася Львовна, обратите пожалуйста свое внимание на выдачу з.п на "Бочаров ручей" Сочи. Ужасное отношение к людям которые работают у Вас на объекте. Люди не видят своей з.п по несколько месяцев.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

192. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Квартир меньше 210 кв. м там просто нет, а стоимость квадрата — в районе $30 000. Клубный дом, Пречистенка, д. 13 (Москва) Домишко на Пречистенке, 13 — это отреставрированное дореволюционное здание на 13 квартир, включая два шикарных пентхауса на 1 ...
Кстати, Кушвид и Лайпанов (оба москвичи) вместе с Дубровским были учредителями ещё одной компании, ООО «ВЛАДЭНА» (ИНН: 5040053738, юридический адрес Московская обл., Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Театральная, 24А), причём доли были распределены в ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

193. Финские каникулы Александра Бастрыкина.

30 декабря RA-64?059 вновь вылетел в Куопио.
Даже если не включать многочисленные административные платежи — навигационные и т. п. — новогодние путешествия Александра Бастрыкина обошлись государственной казне в 125 тысяч долларов, примерно 8 миллионов рублей.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

194. В дело "Суммы" добавили рукопашки.

Подтверждением его слов стала переквалификация в июне 2018 года действий нападавших сначала на покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30, п. »а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), а недавно и вовсе на умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ).
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

195. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

... не менее 30. Но самое интересное — организаторы группировки: сын действующего вице-губернатора региона Натальи Астафьевой — бывший следователь СУ СК при прокуратуре по Тамбовской области, а ныне адвокат — Владимир Астафьев, депутат городской Думы от КПРФ — Сергей Гришаев, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов А.В. Колягин и А.И. Рясков. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК «Незаконные организация и проведение азартных игр» и п. «а ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

196. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... крупном размере), а также ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ в редакции ФЗ от 2003 года (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере). Ивану Черкасову, в свою очередь, также заочно инкриминируются «организация банкротства» (ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ), «организация ухода от налогов в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также «организация неисполнения обязанностей налогового агента» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 199.1 УК РФ в ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

197. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

... Первое из этих писем было датировано II января 1992 г - от Палма к Докичуку, подтверждающее, от имени "Д и П Совгруппы" был должностным лицом и эксклюзив-ным агентом для финансовой корпорации Картеса и был уполномочен как имеющий обратную силу до I ...
В то время Чекалов дал ему письмо, датированное 30 марта 1992 года, адресованное Юшенко, который убеждал Банк Украины, что инвестиционная компания послала официальное подтверждение того, что фонды уже готовы к выплате.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

198. Уход от налогов по-кубански.

... Топливная компания» около 20-30% объема продает на рынок как СМТ-1 по обычным ценам, а остальные 70-80% объема уже как СМТ-2 поставляет трем карманным структурам ООО — «Гермес», «Возрождение» и «ЮгРесурс» — по цене примерно на 30% ниже рынка ...
Результаты проверки Росфинмониторинга должны были лечь в материалы дела, возбужденного Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю еще в ноябре 2015 года (дело №15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица группой ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

199. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Покушение на незаконное получение денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым им служебным положением, совершенное группой лиц по предварительному сговору").
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

200. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

... д. 30, корп. 2, кв. 180 квартира 35,3 м2 48. Петербург, ул. Савушкина, д. 128, корп. 1, кв. 642 квартира 124,8 м2 49. Петербург, Сестрорецк, ул. Парковая, д. 29, лит. А зем. участок 2780 м2 50. Петербург, Сестрорецк, ул. Парковая, д. 41, лит. А зем. участок 2002 м2 51. Петербург, Сестрорецк, ул. Парковая, д. 31, лит. А зем. участок 1875 м2 52. Петербург, Сестрорецк, ул. Парковая, д. 35, лит. А зем. участок 2055 м2 53. Петербург, Петроградский р-н, 2-я Березовая Аллея, д. 13-15, лит. Д, н.п.п. 2Н ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google