Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Жерара Депардье взяли за ягодицы.

Это послужило поводом для начала нового расследования.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

262. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Расследование в США включает показания коррумпированных правительственных чиновников, скрытые записи и электронные таблицы, демонстрирующие, как распределялись деньги, сообщает Orda.kz со ссылкой на Bloomberg.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

263. "Адвокат Багатурия мне лично "рекомендовал" прекратить уголовное преследование Николая Смирнова".

Добавлю, что с момента возбуждения уголовного дела по факту купли-продажи малолетней дочери Ольги Миримской его расследование поставлено на особый контроль Председателем Следственного Комитета России.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

264. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Долгое время Маранди настаивал на том, чтобы его личность не раскрывали, поэтому в судебных документах он фигурировал только как MNL. [...] Транзакции из сомнительных источников выявили в рамках отдельного расследования.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

265. Алексей Тимошин сел за вещдоки на 7 лет.

Бывший заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области Алексей Тимошин получил семь лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 200 тыс. руб. и был лишен звания полковника юстиции.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

266. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

В распоряжении Центра «Досье» оказались материалы официальных уголовных дел России и Аргентины (в том числе аудиозаписи 402 часов телефонных переговоров из материалов аргентинского уголовного расследования).
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

267. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Мутный капитал Георгия Беджамова Финразведка Лихтенштейна расследует отмывание $143 млн через связанные с экс-владельцем Внешпромбанка офшоры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2020, Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег, Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Георгий Беджамов Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

268. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

... Настоящее Время", 31.05.2020, OCCRP: дети бывшего министра нацбезопасности Азербайджана владеют многомиллионной недвижимостью в Лондоне, Фото: EPA, via The Guardian Эльдар Махмудов Дети бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова владеют активами и элитной недвижимостью в Лондоне, в том числе особняком за $21 млн, на общую сумму, превышающую $111 млн. Об этом стало известно из расследования журналистов из OCCRP, Finance Uncovered и Transparency International ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

269. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 03.12.2019, Фото: ratm.ru, ksonline.ru, Иллюстрация: via ИА "Паритет-Медиа" Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

270. Кровь на счетах.

Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой практики [...].
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

271. 12 секс-жертв Лесли Мунвеса.

Это показало внутреннее расследование компанией обоснованности обвинений в адрес Мунвеса, сообщает газета The New York Times.
Дата: 10.12.2018 Копия в Google

272. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

В соответствии с правилами новым главой Интерпола станет старший вице-президент Ким Чон Ян. [...] В пятницу СМИ сообщили, что французская полиция начала расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола, отправившегося в конце прошлого месяца в Китай.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

273. Поломали ребра перед встречей в Минюсте США.

Минюст проводил расследование в отношении RT. Мы проводим встречи такого типа с людьми, когда хотим завербовать их в качестве информаторов", — пишет издание.
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

274. США достали Александра Винника в Греции.

*** На Александра Винника вывели биткоины из Mt. Gox Оригинал этого материала © CoinSpot.io, 27.07.2017, Расследование: как вышли на след Александра Винника часть 1, Иллюстрация: WizSec Антипов Геннадий [Хакер.Ру, 27.07.2017, "Администратор биржи ВТС-е арестован в Греции, его связывают со взломом Mt.Gox и отмыванием $4 млрд": [...] американские правоохранители (и не только они) обнаружили связь Винника с ограблением биржи Mt. Gox. Напомню, что бывший глава Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

275. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

Поймите, я режиссер, а не следователь, заняться расследованием в процессе работы меня заставила логика документов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

276. Михаилу Лесину отменили инфаркт.

Аутопсия (посмертное вскрытие тела) была произведена в тот же день, ее необъявленные результаты и стали поводом для возбуждения дальнейшего расследования. "Исходя из причин и обстоятельств смерти начато дальнейшее расследование",— говорится в заявлении вашингтонской полиции .
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

277. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

... 18.10.2013, Фото: "Ведомости" Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег Анастасия Голицына Леонид Рейман Финские правоохранительные органы проводят расследование случаев возможного отмывания денег в Финляндии бывшим российским министром связи Леонидом Рейманом. По данным газеты Helsingin Sanomat, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 г. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более $11 ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

278. "Заказуха" "Росатома" расщепила "Аргументы недели".

"Заказуха" "Росатома" расщепила "Аргументы недели" Журналистка, уволенная за отказ соблюдать "обязательства" по пиару ведомства Кириенко, преследует редакцию за сокрытие информации по "атомной" теме Оригинал этого материала Общественная коллегия по жалобам на прессу, Журналистка Надежда Попова против "Аргументы недели" Заявление Поповой 31 декабря 2011 года был закрыт отдел расследований в газете "Аргументы недели", в котором я почти 6 лет вела горячую атомную тему: готовила материалы о дорогих ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

279. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Но вместо этого при содействии американских пиарщиков наш Гарант попытался просто завуалировать ее, а также сделать все возможное, чтобы представить расследование по «Казахгейту» досадным недоразумением, которое не должно бросать тень на светлый облик Нурсултана Абишевича.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

280. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google