Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Российские банкиры "намыли" на арест в Испании Топ-менеджера "Первого Клентского Банка" Мухина, акционера Савульчика и сотрудника Байкова взяли за легализацию более €60 млн Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 22.09.2016, Российский банкир попал под подозрение испанской юстиции Виктор Черецкий В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

262. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Отчетность банка не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств. 11 марта арбитраж вынес решение о банкротстве "Внешпромбанка", указав на выявленные признаки преднамеренного банкротства. Чтобы рассчитаться с кредиторами, АСВ хочет заполучить имущество акционеров банка, в первую очередь его основного совладельца Георгия Беджамова. Российский Forbes в несколько приемов обнаружил среди клиентов ВПБ звезд шоу-бизнеса, политиков, чиновников, служителей церкви и их ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

263. Захарченко работал не за процент.

Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Захарченко.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

264. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Первый этап включал гуманитарную помощь России, второй этап включал получение кредита и третий этап включал создание основанного в Москве Объединенного республиканского национального банка для обеспечения приема кредитов из западных источников. Объем документа составил приблизительно пятнадцать (15) страниц, и он описывал, как российское правительство принимало бы участие в плане развития и насколько заинтересованы были бы Соединенные Штаты».
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

265. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

По всей видимости, его поддерживал тогдашний консул в Швейцарии — идентифицированный агент СВР. О.М. был в это время владельцем концерна в Москве, который объединял нефтетрейдинговые фирмы, банки и страховые компании. В этот концерн входила и упомянутая фирма Н. Концерн (МЭС — АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество» в 1995 году экспортировало 7,7 млн тонн (около 8,5%) всей российской нефти и нефтепродуктов.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

266. Схема краха Анатолия Мотылева.

Схема краха Анатолия Мотылева Как финансист прокручивал миллиарды из средств НПФ Оригинал этого материала © Forbes.ru, 05.08.2015, Схемы Мотылева: как вкладывал средства неудачливый банкир, Фото: PhotoXPress Антон Вержбицкий Анатолий Мотылев Forbes стали известны подробности краха банковско-пенсионной империи Анатолия Мотылева, включавшей в себя четыре банка «Российский кредит», АМБ, М-Банк и «Тульский промышленник» и семь НПФ — «Солнце.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

267. Сергей Генералов подставляет федералов?

... займ после того, как за FESCO принялись хлопотать российские правительственные чиновники самого высокого ранга. Сможет ли компания Сергея Генералова не подвести правительственных лоббистов и погасить кредит европейскому банку в срок и полностью? Или в краткосрочной перспективе FESCO ожидает процедура банкротства со всеми вытекающими? Ответов пока нет. Ясно лишь то, что, оказывая поддержку FESCO на европейском уровне, наши чиновники рискуют сильно подорвать доверие к российским компаниям вообще ...
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

268. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... Алексеем Симановским и Директором департамента лицензирования и финансового оздоровления Банка России Михаилом Суховым, которые по сведениям из источников, близких к Центральному Банку РФ, гарантировали, что ей пока не будут предъявлены обвинения, а также пообещали содействие в возвращении изъятых в банке серверов и документации. Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были также изъяты печати нескольких российских фирм, через которых ООО «БТА Банк» осуществлял операции по ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

269. Сергей Полонский провалил эфир.

... Сергей Полонский Глава девелоперской корпорации Mirax Group Сергей Полонский пытается оправдаться перед кредиторами и инвесторами за негативную информацию о финансовом состоянии его бизнеса, которая стала появляться в российских СМИ в последнее время ...
В своих публикациях газеты давали сухие факты, в частности, тот факт, что Комитет по финансовому рынку Государственной Думы РФ направил в банк Credit Europa Bank (в этом году Полонский должен был вернуть этому банку $15 млн) запрос, в котором ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

270. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

271. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

... The New Times, 04.06.2007 Наталья Морарь МВД Австрии закончило расследование дела о российском банке «ДИСКОНТ» и австрийском Raiffeisen и передало его в суд в Вене. В России тем временем начались зачистки среди сотрудников МВД, которые имели непосредственное отношение к расследованию уголовного дела о «ДИСКОНТе». Зачистка дела 23 мая во время визита президента Владимира Путина в Австрию в российской Генпрокуратуре состоялось закрытое совещание по делу № 248089 о так называемом выводе денег за ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

272. Межпромбанк: между прошлым и будущим.

29.03.2005, Фото: council.gov.ru Международный промышленный банк: между прошлым и будущим Алексей Самохвалов На прошлой неделе произошло событие, которое давно предрекали серьезные участники российского банковского рынка – акционеры Международного промышленного банка фактически объявили о его ликвидации. На базе Межпромбанка и приобретенного им небольшого московского банка будут созданы две структуры с новым названием и четким разделением на розничный и корпоративный бизнес.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

273. Вся Администрация Президента.

С января 1992 -- член правления, с мая -- начальник управления рекламы, с сентября -- начальник управления по работе с клиентами банка МЕНАТЕП. С 1992 -- вице-президент Российской ассоциации рекламодателей (президент -- Сергей Абрамов). С декабря 1992 -- замглавы управления по работе с клиентами, начальник отдела рекламы, замглавы службы связей с общественностью банка МЕНАТЕП.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

274. Технология денежной стирки.

У Cassaf-bank были корреспондентские счета в Атлант-банке, банках "Российский кредит" и МДМ, и в женевском Интер Маритайм Банке (IMB Geneva). "Российский кредит" и МДМ обладали генеральной лицензией ЦБ, позволяющей экспортировать валюту, поэтому Cassaf переводил деньги в эти два банка и просил перечислить их под разными предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ не имели в женевском банке корсчетов, и вначале деньги поступали в Bank of New York (у него есть корсчет в IMB), а уже транзитом через ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

275. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

«Медуза» и OCCRP выяснили, что многие компании, пользующиеся почтой LLCInvest, записаны на рядовых сотрудников банка «Россия». Как отмечает российский финансовый консультант, с которым мы пообщались (он пожелал сохранить анонимность), перерегистрация некоторых активов на сотрудников или назначение их директорами компаний-прокладок — практика, с помощью которой фирмы обходят санкционные ограничения на выдачу кредитов (бороться с этим должен Центробанк РФ; причем лицензию за это иногда ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

276. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

... сделках с нефтью и алмазами, а также создании ряда компаний, которые брали кредиты у государства и не вернули их. Среди арестованных активов — принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты акций в банках, телекоммуникационных и нефтяных компаниях ...
ТАСС, 09.01.2020, "Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению": Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

277. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

Про торговлю банковской информацией, данными сотовых операторов и госорганов я писал в заметке: «Цены черного рынка на российские персональные данные». Если судить по огромному количеству предложений на черном рынке, то может сложиться впечатление, что государство и частные компании — операторы персональных данных (банки, операторы сотовой связи и т.п.) попросту самоустранились от решения данной проблемы.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

278. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

В распоряжении редакции имеется выписка за 2013-2014 со счета компании Ростовцева Besemer Consultants в другом рижском банке — ABLV, кстати, тоже отметившемся в скандале по отмыву российских денег.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

279. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

... швейцарским кредитам Олег Рубникович, Кирилл Сарханянц Вадим Варшавский Как стало известно "Ъ", в Женеве завершено расследование махинаций с кредитами, фигурантами которого являются российские бизнесмены. По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в том числе и под гарантии поставок товара от ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

280. Искусство инвестиций во власть.

... крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства. «Он мог легко пригласить к себе на ужин президента. Очень часто его видели в компании с Риккосом Эротокриту (бывший генпрокурор Кипра, в настоящее время обвиняется в получении взятки от юридической компании Andreas Neocleus & Co. за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении владельцев российского ЗАО «Росинка ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google