Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

— Проблема в том, что Росфинмониторинг с первого дня существования особой прозрачностью не отличался и, хотя они еженедельно получают информацию о всех банковских операциях, никто не знает, что они там находят, — сокрушается Елена Панфилова. — А ведь по инструкциям ФАТФ Росфинмониторинг обязан контролировать всех чиновников категории А: исполнительную и законодательную власть, высших военных, правоохранительных чинов, судейских, прокурорских и даже руководителей крупных госкорпораций плюс членов ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

2. Пенсионер федерального значения.

Кризис имени Зубкова Пожалуй, за шесть лет работы в Росфинмониторинге чиновник допустил единственный серьезный прокол.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

3. Степашин жертвует Абрамовым.

На возможные санкции к Сергею Абрамову глава Счетной палаты Сергей Степашин намекнул еще в субботу, на следующий день после того, как Басманный суд арестовал очередного чиновника, работавшего с аудитором.
... надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росфинмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег. Сейчас, после того как президент передал Росфинмониторинг в прямое ведение премьера, позиции этого ведомства ...
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

4. Письмо Алексея Френкеля:

А кто-нибудь знает, что был период, когда на 100% иностранный банк "Дж.П. Морган Банк Интернэшнл" не направил ни одного сообщения в Росфинмониторинг за несколько месяцев, и ему за это ничего не было? Круг любимчиков Центробанка сужается - это государственный и иностранные банки. Ну, ещё, конечно, группа мелких и средних банков, ведь у многих высокопоставленных чиновников ЦБ имеются свои "любимые" лично ими банки.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

5. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

К полуправде отнесли всю его теорию заговора о существовании стройной системы обналичивания денег через крупнейшие госбанки и о том, как ЦБ вместе с финансовыми контролерами из Росфинмониторинга централизованно «поджигают» избранные в качестве жертв банки— то есть заставляют их работать как обнальные конторы, а потом уничтожают. Правдой называют то, что чиновники ЦБ «берут» по мелочи и по-крупному, а также то, что обналичкой так или иначе занимаются все—ведь на черном нале и взятках построена ...
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

6. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

Во время совместного с ФСБ финансового расследования Росфинмониторинг направлял запрос властям Испании. «На запрос получен ответ, в котором указано о наличии у фигуранта в собственности недвижимого имущества в указанном государстве стоимостью €4,3 млн», — говорится в материалах Росфинмониторинга (есть у РБК). "Был романтической личностью, но не устоял" Мазо в 2017 году был осужден по делу реставраторов: ему в числе прочих чиновников и коммерсантов вменяли хищение 164 млн руб., выделенных на ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

7. Френкеля допросили по прослушкам.

Френкеля допросили по прослушкам с участием высокопоставленных должностных лиц, в том числе чиновников ЦБ На пленках были записаны переговоры господина Френкеля и других крупных банкиров незадолго до убийства зампреда ЦБ, обсуждавших возможность ...
Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон.
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

8. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

А вот уроженец Красноярска, заслуженный экономист России Юрий Чиханчин, который занимает должность главы Росфинмониторинга РФ последние 15 лет — один из немногих представителей российской элиты, против которого не были введены западные санкции. Несомненно, высшее руководство страны (в первую очередь Владимир Путин) доверяет этому человеку. В прошлом году чиновнику исполнилось 70 лет — предельный возраст для нахождения на госдолжности.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

9. Александру Постриганю пересчитали активы.

2), при этом, по данным следствия, чиновник знал, что работы по капстроительству этого объекта велись с явными нарушениями, а потому жить в доме будет небезопасно. Таким образом, по версии ГСУ СКР, господин Постригань нанес государству ущерб в размере 34 млн руб. Эта сумма уже заявлена в иске, поданном к чиновнику. В надзорном ведомстве не исключают, что к экс-главе района будут поданы и другие исковые требования. Как отметил господин Куренной, Генпрокуратура совместно с Росфинмониторингом, ФНС ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

10. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

В Россию бывшие чиновники будут экстрадированы уже в ближайшее время, поскольку между двумя странами существует упрощенная процедура выдачи разыскиваемых лиц. Между тем ущерб по уголовному делу вырос уже почти до 1,4 млрд руб., причем следы ...
При помощи Росфинмониторинга следствию удалось отследить дальнейший путь похищенных денег.
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

11. Покушение на $1 млн довело Андрея Воронина до колонии.

Покушение на $1 млн довело Андрея Воронина до колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.04.2011, Контрольная посадка, Фото: РИА "Новости" Бывший чиновник контрольного управления президента получил три года вместо условного срока Александр ...
... компании Rosslyn Medical Леона Зильбера оповестил гендиректора российского представительства концерна Toshiba Рустама Бахтиозина, что его компания попала в черный список производителей медицинского оборудования, созданный в Росфинмониторинге ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

12. Андрей Воронин признал $1 млн.

... оборудования, что в Росфинмониторинге в связи со скандалом якобы создан черный список компаний. При этом злоумышленники утверждали, что попавшие в список фирмы больше не смогут участвовать в государственных тендерах на поставки оборудования. За исключение из списка чиновник потребовал с каждой компании по $1 млн. Гендиректор московского представительства концерна Toshiba Рустам Бахтиозин обратился за защитой в ДЭБ МВД. Дальнейшие переговоры об откате кремлевскому чиновнику прошли под контролем ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

13. Игорь Сечин хочет засекретить свою служебную переписку.

Сечин недоволен тем, что ссылки на служебную переписку чиновников и даже прямые цитаты из нее попадают в СМИ. Об этом говорится в письме вице-премьера руководителю аппарата правительства Антону Вайно, ответственному за правительственный ...
Статья в «Известиях» была посвящена проведенному Росфинмониторингом анализу сведений о доходах и активах топ-менеджеров энергетических госкомпаний и их родственников.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

14. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

Судя по тому, что 17 октября глава администрации Орлов был задержан, а сегодня доставлен в суд на арест, показания были не в пользу чиновника. В основу решения о задержании Орлова также легли данные о транзакциях Росфинмониторинга по СЗФО и результаты выемок документов в администрации.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

15. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Как бы то ни было, но за время заокеанской карьеры будущий российский чиновник сдружился по крайней мере с одним известным выходцем из СССР, осевшим в Нью-Йорке, рассказывает знакомый Фетисова.
Меня проверяли и Росфинмониторинг, и комиссия Совета Федерации, никаких вопросов к тому, что у нас в семье приобретено и находится, ни у кого не было.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

16. Лампочка Юрьевича.

И вот сейчас СМИ пестрят сообщениями о том, что Михаила Юрьевича его пророчат в совет «РусГидро» и в совет директоров «Интер РАО ЕЭС», где пока чиновников нет. Надо отметить, что Курбатов, сделавший карьеру в Министерстве экономического развития РФ ...
Тем более, что часть средств по данным Росфинмониторинга по ЦФО, по этим договорам была перечислена офшорным компаниям в качестве оплаты услуг субподрядчиков (интересно, что за субподрядчики в офшорных юрисдикциях).
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

17. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

По данным следствия, военные чиновники за откат в €120 тыс., полученный от бывшего замминистра здравоохранения РФ Алексея Вилькена, обеспечили малоизвестному ЗАО "Дина Интернешнл" победу в тендере на поставку окружному военному клиническому госпиталю ...
После этого Андрей Воронин через посредников оповестил гендиректора российского представительства концерна Toshiba Рустама Бахтиозина, что его компания попала в черный список недобросовестных поставщиков, якобы созданный в Росфинмониторинге.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

18. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

... Посла Венгрии заподозрили в хозяйственной измене, Фото: "Коммерсант" Федор Лукьянов Арпад Секей В Венгрии прошли аресты чиновников, которые могут быть причастны к незаконной, с точки зрения властей, продаже России здания венгерского торгпредства в ...
Ответы на эти вопросы можно получить в Счетной палате, КРУ Минфина, Росфинмониторинге, не говоря уже о прокуратуре».
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

19. Золотой выпуск.

В 2007 году сменил Виктора Зубкова на посту главы Росфинмониторинга.
Не позволяй чиновникам «вбрасывать» нужные бюллетени! Сегодня чиновники сошли с ума. При назначении новых высших должностных лиц исполнительной власти и правоохранительных органов, пожалуйста, не назначай больше людей из бывших комсомольских ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

20. Top-10 мировых воров.

Пока неизвестно, какими данными о средствах бывших и действующих чиновников за рубежом располагает российское правительство, говорит Владимир Южаков, руководитель направления Центра стратегических разработок. Оценок сумм, выведенных из России чиновниками и политиками, нет, соглашается Игорь Николаев из ФБК (россияне в десятку «грабителей» не попали). Возможность отслеживать эти деньги появилась у государства лишь с созданием Росфинмониторинга (конец 2001 г.), а средства, выведенные в 1990-е гг ...
Дата: 19.09.2007 Копия в Google