Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк ...
В день, по нашим данным, через банк проходило от 300 до 800 млн руб. За эту услугу банк получал 2%, а его руководство из уже обналиченных сумм оставляло себе еще 10%».
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

182. Оборонка для тигровых туш.

Используя служебное положение, Дунаев не допускал на территорию предприятия законное руководство. Должностные лица 1 отделения милиции 6 управления Департамента обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах МВД России, выходя за рамки предоставленных им полномочий, выставили пост охраны перед рабочим кабинетом руководителя ФГУП «ЭМЗ им. В. М. Мясищева», заблокировали проход на место.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

183. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

По просьбе французского руководства я встречался с начальником антитеррористического центра ФСБ генерал-полковником Зориным Виктором Михайловичем. Через несколько дней он дал мне ответ, что это не сотрудники гуманитарной организации, а офицеры внешней разведки Франции, назвал их настоящие имена и звания, объяснил, что они находились на территории РФ нелегально, проникнув через Грузию. Я передал эти сведения в МВД Франции, где об этих обстоятельствах не знали ни сном ни духом, так как СВР и МВД ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

184. Кому нужен развал вневедомственной охраны.

За короткий срок он сделал головокружительную карьеру от инспектора ОБХСС одного из районов г. Москвы, где, по слухам, он был уличён в нечистоплотности, до начальника Главка МВД. Что послужило причиной столь стремительного взлёта на генерал-лейтенантскую должность? Может быть, то обстоятельство, что он имеет более чем дружеские отношения с господином Волошиным? Трудно сказать. Слухи ходят разные. Говорят, что в «Шереметьево» в период руководства Суходольского, был открыт свободный коридор для ...
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

185. Открытое письмо авторов материалов о деятельности "Росбилдинга" и "Агентства антикризисных технологий и инвестиций".

© "Б-Ф.Ру", 13.03.2004 Открытое письмо авторов материалов о деятельности "Росбилдинга" и "Агентства антикризисных технологий и инвестиций" Уважаемые сотрудники Генеральной Прокуратуры, Управлений ФСБ, МВД и других компетентных ведомств!
Наши источники – это руководство и сотрудники «Росбилдинга», «Агентства антикризисных технологий и инвестиций», ОАО «Мострансагентство», Иркутских, Карачаево - Черкесских и других судов…
Дата: 13.03.2004 Копия в Google

186. Мрачные тайны "Империала"(1998).

В конец проворовавшееся руководство «ГИИ» пустилось в бега и невезучий «Империал» (кстати, в тайне от своих акционеров) вынужден был произвести погашение части долгов, в том числе 7 миллионов долларов банку «Российский Кредит».
Цитирую по тексту: «В обстановке глубокой секретности ФСБ и МВД ведут сбор компромата по поводу тесных связей членов Госдумы и Совета Федерации с банковскими структурами.
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

187. Орлиные крылья Рушайло.

Беспредел в МВД: взятки, лоббирование, "крышевание", "заказы" и прочее Оригинал этого материала © "МК", 12.05.00 Орлиные крылья Рушайло В МВД борются не с беспределом, а с теми, кто пытается этому беспределу помешать Хинштейн Александр Фамилию Орлов в руководстве МВД знают все. И не только в МВД. Связи и интересы советника министра внутренних дел генерал-лейтенанта Орлова простираются далеко за пределы высотного здания на Житной улице.
Дата: 13.05.2000 Копия в Google

188. Текст обвинительного заключения

Смоленский один раз приходил к нам в кабинеты в период проверки, разговаривал с Артемьевым или сотрудником МВД, который периодически также приходил к нам и интересовался, как идет проверка... Мы проработали всего недели полторы, просматривали необходимые документы, акт проверки писали в Центробанке. Знакомить руководство банка "Столичный" с актом проверки мы были не обязаны, так как проверка проводилась по заданию сотрудников милиции...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

189. Роль Быкова в Красноярске

Основную ставку они сделали именно на Быкова, который до настоящего времени тесно связан с бывшим начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ генералом М.К.Егоровым (выходец из Красноярска) и его представителями по Восточно-Сибирскому региональному управлению. В качестве "агента влияния" Быкова использовало и руководство управления КГБ-ФСК-ФСБ. Копия в Google

190. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года. До недавнего времени практически все его бывшее руководство проходило по нему в качестве свидетелей. Собрав и проанализировав информацию о том, каким образом с 2015 года по июль 2018 года, когда у Газбанка была отозвана лицензия, его руководство вывело из кредитного учреждения более 7 млрд руб., сотрудники ГУЭБиПК МВД и их самарские коллеги пришли к выводу, что непосредственное участие в этом ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

191. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

192. Алексея Демьянова вывели на хищения.

... Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД. По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

193. "Все хотят закона такого, как в России".

«Известно, что решение о чистке региона было принято после встречи Васильева с Путиным», — рассказал источник в МВД. Информацию о двухлетнем расследовании силовиков и встрече Васильева с Путиным по этой теме подтвердил источник РБК, близкий к руководству республиканского правительства.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

194. Чету Чабановых взяли в теплых странах.

Надежда Чабанова Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Ростовской области Наталья Устименко не смогла ответить на вопросы „Ъ“ относительно экстрадиции Валерия и Надежды Чабановых. Концерн «Вант» был образован в 2001 году, занимался строительством жилых домов в Ростове-на-Дону и Сочи, в 2008 году ввел в эксплуатацию порядка 90 тыс. кв. м жилья, а примерно год спустя руководство концерна заявило о проблемах с достройкой своих объектов из-за недостатка финансовых средств, под ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

195. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".

Представившись директором офшорной компании, зарегистрированной в Белизе, в апреле этого года он пытался вынудить руководство дочернего предприятия госкорпорации "Ростех" — ОАО "НИЦ "Атом"" — оплатить поддельный вексель на сумму почти 1,2 млрд руб ...
— Врезка К.ру] Как ранее сообщал "Ъ", на Виктора Мещенкова сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вышли в рамках расследования, начатого 16 мая главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по ...
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

196. Генпрокуратура хочет доказать, что спикер СКР — не юрист.

... Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов Владимир Маркин Как стало известно "Ъ", СКР начал доследственную проверку действий сотрудников Генпрокуратуры и следственного департамента МВД, проверявших в августе этого года Институт экономики и культуры ...
Полицейские, высадившись из машин, блокировали здание вуза, куда вскоре зашли около двух десятков сотрудников Генпрокуратуры под руководством помощника генпрокурора Ольги Шамшиной.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

197. Патронаж от Бориса Карнаухова.

Так почему же и в этом случае усматривается намеренная задержка в возбуждении дела со стороны руководства ГСУ СК РФ по СКФО? Борис Карнаухов покрывает преступников? Очевидно ответ на вопрос, почему «пробуксовывает» возбуждение уголовных дел в отношении руководства ООО «Раян», ЗАО «ССДК» и других коммерческих структур в СКФО и ЮФО знают сами руководители Главного управления МВД России по СКФО.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

198. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Как выяснили сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, уже в январе 2005 года ПБК из скромного банка превратился в одну из самых крупных на тот момент «обнальных» площадок. Специализировалась она в основном на незаконных операциях с долларами. По данным следствия, руководство банка использовало для криминального бизнеса следующую схему.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

199. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Напомним, что обе эти фирмы фигурируют в уголовном деле, возбужденном летом прошлого года следственным комитетом при МВД РФ по факту мошеннического завладения $87,5 млн, выделенных на реконструкцию гостиницы "Москва" ("Ъ" подробно рассказал об этом деле 8 июня 2009 года). По версии следствия, эта сумма была похищена "неустановленными лицами" у правительства Москвы, являющегося одним из собственников отеля. На возможную причастность к махинации сыщики проверяют и руководство участвующего в ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

200. Махинации с землей в Россельхозакадемии начали пресекать.

Но руководство РАСХН мнение государственного органа власти проигнорировало. Зинаида Варенцова продолжила свой земельный бизнес. А вот правоохранительные органы придерживаются иного мнения. В начале мая 2008 года Следственный комитет МВД возбудил в отношении Зинаиды Варенцовой уголовное дело N 152963 по части 2 статьи 201 "Злоупотребление полномочиями".
Дата: 23.06.2008 Копия в Google