Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

42. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
Также в конце 2012 года в совете директоров банка неожиданно появляется двоюродный брат Владимира Путина Игорь, член Совета директоров Мастер-банка, который известен на рынке тем, что правоохранительные органы регулярно возбуждают против него дела по ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

43. Должник Пугачевой обманул всех.

Банк "Сенатор" Олега Рафановича начинал с обслуживания "карманного" фонда экс-министра юстиции Ковалева и расцвел на "обнале", получая наличные чемоданами от "известных в стране людей" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.11.2010 Должник ...
— Туда несли сотни тысяч, а то и миллионы долларов известные в стране люди и теневые дельцы, в том числе работающие на рынке недвижимости, которые не всегда могли официально объяснить происхождение средств.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

44. "Академики" из Инвестбанка.

Молчанов, по данным оперативников, был знаком и с рядом преступных «авторитетов», среди которых выделялся Юрий Федоров — один из лидеров липецкой ОПГ, контролировавшей большую часть рынка «Лужники» и промышлявшую незаконными операциями по переводу ...
По словам собеседника в банковских кругах, Чувилин и Горбунцов находились под плотной опекой Управления «М» ФСБ РФ и взаимодействовали с «королем обнала» Евгением Двоскиным.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

45. Этапом в Амстердам.

Этапом в Амстердам Сооснователя криптообменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова перехватили по пути домой по запросу США за обнал для хакеров-вымогателей Оригинал этого материала © ko.ru, 06.11.2021, ФБР взялось за "койотов" из ...
Некоторые компании этим пренебрегают, чтобы оставаться «тихой гаванью» на рынке, уточняет агентство.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

46. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

... услуги по "обналу" лишь на эксклюзивных форумах для хакерской элиты. Членство на таких форумах можно купить или заслужить. Объявления об услугах QQAAZZ более не активны на хакерских форумах Один из упомянутых ФБР форумов — "Мазафака" — был посвящен "сетевому терроризму". РБК писал, что к его созданию мог быть причастен осужденный за госизмену замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев. Комиссия за услуги QQAAZZ достигала 50% от суммы украденного — хотя средняя по рынку в ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

47. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Из 33 компаний компаний, в которых Игорь Путин заседал в совете директоров или был совладельцем: 15 закрыты 6 банкроты 6 ликвидируются Король обнала и его свита Игорь оказался очень востребованным на рынке российского обнала.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

48. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Позднее американская ConocoPhillips вышла из Кашаганского проекта и собралась совсем уйти с казахстанского нефтяного рынка, продав свою долю в шельфовом проекте.
Надо думать, что «обнал» происходил в интересах всё-того же клана Махмахановых и его кураторов, которым постоянно нужны наличные средства, учитывая их огромный вклад в коррупционную составляющую республики Казахстан.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

49. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Подобные неурядицы нередки на рынке незаконного обнала.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

50. Общественник в законе:

Причем в марте 2015, года, например, разница между получением денег на счет «Офицеров России» и перечислением денег на счета «стиральных машин» составляет считанные дни. Вероятно, торопится с «обналом» А.В. Цветков, чтобы его не схватили за руку с ...
Один из примеров такого «кошмара» для «чужих» фирм — передел сфер влияния на рынке дальних пассажирских перевозок от Белорусского вокзала.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

51. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

По данным оперативников и следствия, Двоскин-Слуцкер занимал крупную нишу на российском рынке «обнала» и отмывания денежных средств.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

52. Доносы накануне убийства Козлова.

— Отбор в ССВ и последовавшая за ним череда отзывов лицензий грешат двойными стандартами, так как реальная задача всей затеи — передел рынка черного нала и т.п. теневых банковских услуг.
Заметно, что в сфере профессиональной деятельности ВИП-банка — то есть в сфере обнала, отмыва и связанной с этим коррупции — автор письма (образец №2) ориентируется очень хорошо: он приводит фамилии, счета, платежки, примеры банковских операции…
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

53. Последний рейдер Самарской области.

Союз обнала и контрафакта Начав свой бизнес в середине 90-х годов с операций по обналичиванию денежных средств и производству контрафактной аудио-видео продукции, Николай Васильев сумел заработать хороший капитал.
Потом в местной прессе долго обсуждали перспективы завода, выход на новые рынки, а в итоге…
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

54. Обнал по госконтракту.

Обнал по госконтракту Через фирмы-однодневки, привлекаемые чиновниками из МВД, ФСБ, ФСО, СВР, УДП, из бюджета выкачивают миллиарды Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер ...
И, как вы понимаете, все это приобретается не на рынках, а исключительно в элитных магазинах.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

55. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

— Трудно представить, что описанные вами схемы осуществляются ведущими российскими банками, которые в конце концов привлекают средства на международных рынках и дорожат своей репутацией там. — Банки, скажем, первой десятки действительно не занимаются ...
В конце декабря прошлого года «обнал» стоил уже в среднем 15% от суммы, вместо установившейся нормы в 5—6%.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google