Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Терминалы в законе.

Крупнейший в Великобритании оператор по приему платежей за услуги сотовой связи e-pay работает в других странах — Австралии, Новой Зеландии, Польше, Ирландии, Малайзии. Таким образом, отсутствие лицензирования и надзора со стороны Центрального банка для агентской модели объясняется просто: у плательщика отсутствуют риски.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

122. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов. Из заявления МВД следовало, что Trans-CIS заработала свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне, обманув Центральный банк. Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в ...
Статья об этой пресс-конференции появилась в “Московских Новостях” 3 апреля 2001 года и ее автор Дмитрий Радышевский пояснил, что «уже примерно год деятельность детективного бюро Бартоу оплачивается Черным, которому Бартоу старается помочь в ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

123. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Даже испанская фирма и ирландский офшор имели счета в банках Хельсинки. Валютный счет, с которого шли деньги корпорации, был в немецком «Дрезднер банке». Впрочем, к давним германским связям бизнеса российских высокопоставленных чиновников мы уже ...
В 1993 году из бюджета города и специального внебюджетного фонда (выделенного Минфином и Центробанком РФ) частной корпорации «Двадцатый трест», у которой было не меньше 27 дочерних предприятий, перечислили в виде ссуд и кредитов 3 млрд 906 млн ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

124. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

Дружба Варнига оказалась полезной для банка, особенно когда новый президент начал назначать на посты в правительстве бывших коллег по мэрии Петербурга. "У него связи со всеми министрами, – говорит Стефан Штайн, глава петербургского отделения Торговой ...
Как явствует из пенсионных документов "Штази", зарплата Варнига в 1989 году составляла 25680 марок ГДР, то есть около 3 тыс. долларов.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

125. "Московский консорциум".

... отношения с Владимиром Евтушенковым, то с Еленой Батуриной у него сложилось надежное деловое партнерство: Банк Москвы примерно с 2000 года является основным кредитором «Интеко». Высший свет Как у любой крупной организации, у неформального партнерства «Московский консорциум» есть неформальное правление: высшие чиновники столичного правительства – доверенные лица Юрия Лужкова, с помощью которых он контролирует сложившуюся систему деловых связей и согласовывает интересы отдельных ее участников ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

126. Азиатские интересы семьи Бушей.

ФБР против Бата Связи Бата не ограничивались семьей бен Ладена. Наладил он деловые связи и с администрацией скандально известного банка BCCI (Bank of Commerce and Credit International), который финансировал непосредственно Осаму бен Ладена.
По их данным, в 1999 году аравийские власти помешали бен Мафузу передать 3 млн. долларов «из рук в руки» самому Осаме бен Ладену.
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

127. Новый русский Виктор Медведчук.

Сумма вменяемого ему ущерба превышает 290 млрд рублей ($3,2 млрд на момент публикации). Позиции Хотина пошатнулись в конце 2010-х. Сначала его банк "Югра" лишился лицензии, а затем самого Хотина обвинили в хищении средств банка и поместили под ...
Связь Медведчука с "Гелиймашем" можно проследить с лета 2017 года.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

128. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

И Кадыров, и Делимханов находятся под американскими санкциями: Делимханов — за связи с преступной группировкой «Братский круг», Кадыров — за внесудебные расправы, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне.
Весь медный бизнес Алтушкина тогда оценивался в $4,3 млрд, говорит собеседник «Проекта», близкий к компании, соответственно, пакет Байсарова мог стоить около $900 млн. Игорь Алтушкин Руслан Байсаров Байсаров не бедный человек, но были ли в тот момент ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

129. Опричники СуперХана.

За репутацию Казахстана на Западе отвечает пиар— и лоббистская компания Portland Communication, созданная многолетним советником Блэра по связям с общественностью Тимом Алленом. Но договор Portland заключила не с правительством, а с «БТА Банком», дистанцировавшись таким образом от Акорды.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

130. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

— Наши отношения с банком прекратились в связи с уходом вице-президента банка на пенсию и он решил не передавать эту информацию в официальный банковский бизнес, но на как мне стало недавно известно, его сын занялся торговлей и создал себе стартовый капитал по разработанной мной технологии».
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

131. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

... в связи с «гражданскими претензиями» к кандидату (в приморском парламенте ходят слухи, что у Ахояна — грин-карта, то есть вид на жительство в США). Другая возможная версия — коммерческая деятельность депутата. Откуда берут в Совет Федерации Бизнес — 49 человек, из них: Пищевая промышленность — 11 Нефть и газ — 8 Машиностроение — 5 Строительство — 3 Банки — 3 Структуры федеральной власти — 34, из них: МВД — 6 Министерство обороны — 5 Министерство по налогам и сборам — 3 Министерство финансов — 3 ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

132. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... Москвой и Лондоном – воспринимается многими (особенно люмпенизированными и ксенофобски настроенными симпатизантами ЛДПР) едва ли не как личный порученец президента РФ. Доход Лугового в 2006 году – 3,42 млн. рублей – весь получен в банке «Метрополь ...
Прогнозируемый результат КПРФ в связи с этим на выборах 2 декабря составляет 14-18%.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

133. Судьба барабанщика.

В этой связи покупка Сбербанком лебедевского банка на Украине означает следующее: Кремль лишает Лебедева последнего прикрытия.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

134. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... до 3 тысяч человек». Также в 2005 г. было объявлено, что переход в «рабочий режим» произойдет в июле 2006 г. В 2006 г. появились более оптимистичные оценки рентабельности монорельса. Руководитель пресс-службы Департамента транспорта и связи Мария ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

135. Вся президентская рать.

В 1996 году попал на работу в Управление делами президента - возглавив управление внешнеэкономических связей. В 1999-2000-м - гендиректор ФГУП "Промэкспорт". С ноября 2000-го - первый зам. гендиректора ФГУП "Рособоронэкспорт". Андрей БЕЛЬЯНИНОВ. Глава Федеральной таможенной службы. С Путиным познакомился во второй половине 80-х в ГДР, где Бельянинов работал в советском посольстве. В 1995-1999 гг. - глава правления банка Новикомбанк, учрежденного Ассоциацией ветеранов внешней разведки.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

136. Недоподорванная Пичугиным: "Ходорковский такой же либерал, как Невзлин интеллектуал."

В 1994 году стала советником по общественным связям председателя совета директоров промышленно-финансового объединения «Менатеп» М.Б.Ходорковского. Разработала концепцию «Частного банка с государственным менталитетом». С 1995 года возглавила Бюро общественных связей «Союз», среди клиентов которого были как крупные коммерческие, так и государственные структуры. С 1996 года - советник мэра Москвы Ю. Лужкова. С 1998 года - начальник управления по связям с общественностью столичного правительства.
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

137. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

С 1994 г. работал в департаменте по связям с общественностью банка «Менатеп», с 1997 г. — в управлении по связям с органами госвласти «Альфа-банка».
... РФ» — 21 одномандатник, у партии «Яблоко» — 4 места, СПС получил 3 депутатских мандата, Аграрная партия — 2, «Великая Россия — Евразийский Союз» — 1, «ПВР-РПЖ» — 3, «Новый курс — Автомобильная Россия» — 1, партия «Развитие предпринимательства» — 1 ...
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

138. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Однако глава одного российского банка, который ежеквартально вылетает в Цюрих, как-то сказал в одном из интервью: "Я вовсе не чувствую там себя нежелательным гостем, швейцарские банкиры в первую очередь банкиры - они любят деньги". В этой связи частным лицам он рекомендовал бы, скорее, Австрию: "У них там простые номерные счета, все осуществляется без всяких проблем".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

139. Премьер без срока годности.

... однако подчеркнул, что связь между этими операциями и кредитами МВФ не доказана. (И впрямь: на деньгах не написано, откуда они взялись.) В том, что, согласно пожеланию Центробанка, средства транша были переведены его дочерним банкам в Европе, нет ...
В 1929 году вследствие резкого обвала фондовой биржи лишились работы полтора миллиона американцев – 1,2 процента тогдашнего населения США. Коллапс 1998 года оставил без средств к существованию более 11,3 миллиона российских граждан, что равно 7,7 ...
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

140. Большая стирка.

... лишь после того, как в августе 1999 года стало известно о грандиозных операциях по отмыванию преступных денег через Bank of New York (BoNY), и в этой связи прозвучало уже знакомое итальянцам название компании Benex, которую они тщетно разыскивали. ФБР быстра установило местонахождение Benex: Куинс-булвард, 118-21, бюро 612 в Форест-Хилл, штат Нью-Йорк. Оказалось, что по тому же адресу числятся еще одна таинственная компания - Bees, а также российский «Депозитарно-клиринговый банк» («ДКБ ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google