Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

... в настроениях заинтересованных лиц в связи с пандемией». О том, что скрывается под этой странной деловой формулировкой «неуверенность в настроениях» рассказывается в этой статье. Банк обокрали акционеры, но он выжил Сегодня Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) входит в первую сотню банков РФ с собственным капиталом на 1 июля 14,8 млрд рублей (по «Базель-III») и активами 101,9 млрд рублей. Головной офис находится в Благовещенске (Амурская область). Сеть банка покрывает весь Дальний Восток и часть ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

342. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

В связи с этим звонивший предложил господину Горецкому пообщаться с его племянником Олегом, а уже потом встретиться с отцом в Риге или Барселоне.
Поскольку по условиям обслуживания карты переводить с нее можно было не более 1 млн руб. в сутки, экспроприацию пришлось вести в круглосуточном режиме с 27 по 30 сентября.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

343. Академия в кармане.

Что поменялось в РАН в результате реформы 1. К РАН присоединили медицинскую (РАМН) и сельскохозяйственную (РАСХН) академии.
Братья историками не стали: оба изучали физику, но Юрий в 90-х переквалифицировался в предприниматели и в результате дружбы с Путиным стал основным акционером банка «Россия».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

344. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять ...
... за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

345. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

... должность гендиректора занимал Станислав Хацкевич (в отношении него также расследовалось дело, но оно было в итоге прекращено в связи с отсутствием состава преступления), разместила более 1 млрд руб., полученных в Сбербанке России «по договорам долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов. Одновременно он являлся и акционером «Красной Поляны». Деньги размещались в банке под 4–7% годовых ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

346. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

... разыскивают за хищение $1 млн у главы ассоциации налогоплательщиков Гусарина Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.09.2019, Банкира из 90-х объявили в розыск Александр Горячев ГСУ ГУ МВД РФ по Москве объявило в розыск бывшего главу Православной партии России, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева. Он подозревается в мошенничестве в отношении президента ассоциации плательщиков налогов и сборов Константина Гусарина. Сипачев, ссылаясь на свои связи во властных ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

347. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... году банков (ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка). Об этом глава банка Александр Соколов говорил в феврале. «То, что люди покинули страну, еще не значит, что дело окончено. Мы пойдем за всеми должниками до конца, и если это не российская юрисдикция, то это будет та юрисдикция, где люди находятся», — подчеркивал он. — Врезка К.ру Арестованные активы Ананьевых Суд постановил арестовать доли, принадлежащие Алексею Ананьеву в компаниях «Прэктис капитал» (владеет 4%), «Новое время» (владеет 1/39 ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

348. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... которого, как выяснил ЦБ после отзыва лицензии, было выведено более 35 млрд руб. «Арксбанк» входил в состав неформальной группы банков — «УМ-банк», «Геобанк», «Агросоюз» и др. — связи между которыми прослеживались через топ-менеджеров и учредителей ...
Всемирная сеть» (ПКВС) с 1 мая 2019 г. ПКВС — 100-процентная «дочка» АО «Первый канал», контрольный пакет акций которого, в свою очередь, принадлежит государству.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

349. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

В результате за восемь месяцев французское государство не досчиталось из-за мошенников порядка 1,6 миллиарда евро.
Это дело представляет собой наглядное подтверждение связей между сложными налоговыми схемами и организованной преступностью.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

350. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

А после ухода со своего поста в августе 2015 года Владимира Якунина дела у банка и вовсе пошли под гору. Как считают в СКР, понимая, что рано или поздно в связи с оттоком клиентов «Миллениум» рухнет, его топ-менеджеры и начали выводить из него деньги.
Сначала следствие считало, что Байдаков дал ректору фальшивый вексель 1 июня, однако в этот день банкир был в Белгороде на всероссийском форуме «Святость материнства».
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

351. Путеводитель по Женеве.

Был объявлен Казахстаном в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток. Динара Кулибаева (Назарбаева) (Route d’Hermance 399). Средняя дочь президента Республики Казахстан, Нурсултана Назарбаева. Самая богатая женщина Казахстана, по версии журнала Forbes в 2011 году личное состояние оценивается в $1,3 млрд (№ 938 в мире и № 4 в Казахстане).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

352. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы Беглый экс-владелец банка "Пушкино" обвиняется в хищении из него под видом выдачи кредитов 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.09.2018, Хозяин "Пушкино" нашелся на Украине, Фото ...
В связи с данными обстоятельствами, в случае выдачи российским силовикам экс-банкир может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

353. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Во-вторых, на кипрскую компанию Black Coast были выведены евробонды, купленные на средства «Траста», в результате чего банк потерял около 1 млрд руб. В-третьих, на зарегистрированную на Бермудах компанию Edenbury, также принадлежащую Юрову и ...
Юров заявил «Ведомостям», что избежал экстрадиции, так как суд счел его преследование «политически мотивированным» из-за связи с Михаилом Ходорковским и делом ЮКОСа.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

354. Сергей Москаленко не дождался приговора.

... в незаконном получении кредита на строительство жилого дома по улице Масленникова в размере 61,9 млн руб. Якобы в ноябре 2006 года Виктор Берг получил кредит в ОАО «ОТП Банк» по подложным документам, а весной 2008 года перестал выплачивать долг ...
— Врезка К.ру] Дело о взятке могло быть прекращено с формулировкой «в связи со смертью обвиняемого», однако на продолжении расследования настояла дочь судьи Екатерина Беспалова, которая хотела вернуть отцу доброе имя. Ранее госпоже Беспаловой удалось ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

355. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Ответ на вопрос №2 также оказался также неутешительным: еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за своё с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн ...
Итак, я задался сразу несколькими вопросами: 1. правда ли, что уважаемый Александр Лившиц называл Юрия Лившица аферистом, представляющимся его братом?
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

356. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

При этом следует отметить, что в рамках этого процесса к господам Битковым был заявлен гражданский иск со стороны ВТБ на сумму, превышающую 1 млрд руб. Суд полностью удовлетворил требование банка, признанного потерпевшей стороной.
Однако, по словам подсудимого, в 2008 году у него возникли проблемы с российскими властями и «русской мафией», которые пытались разрушить весь его бизнес, в связи с чем он вынужден был уехать за границу.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

357. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

По данным следствия, общая сумма ущерба составила около 1 млрд руб. Считая, что скрывшийся от следствия и имеющий «обширные связи в сфере контроля авиаперевозок» господин Мурсекаев может воздействовать на свидетелей, уничтожить улики по делу и пр ...
Остается добавить, что, судя по базе Мосгорсуда, к господину Мурсекаеву поданы десятки исков от граждан, фирм и банков.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

358. Чумила с Охотного Ряда.

В связи с К. в документе упоминается имя некоего А. Мехдиева, который в конце 1990-х имел тесные связи с начальником Таможенного комитета РФ Михаилом Ваниным. В начале 2000-х Мехдиев становится владельцем банка «Славия», и К. якобы занялся обналичкой ...
Якобы узнав от К. о возможности хищения денежных средств в размере 1 триллиона рублей, Ю. якобы принял решение о создании обособленного направления по пополнению «общака» «Картеля».
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

359. Утечка главы "Линии тока".

... продали весь товар, находящийся в залоге у банка, а поручитель Дмитрий Ступин незадолго до банкротства продал приятелю за 1 млн руб. даже свою личную роскошную квартиру в Шмитовском проезде». В УВД ЦАО с позицией представителей банка согласились ...
Его вызвали на допрос, однако бизнесмен по телефону попросил у следствия отсрочить встречу в связи с отсутствием его адвоката.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

360. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... 11 физических лиц. Банк оказывал полный спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам, кредитным организациям и иным финансовым институтам. Входил в систему страхования вкладов. По величине активов на 1 июля 2014 года "Аскания Траст" занимал 727-е место в банковской системе РФ. Собственный капитал банка составлял 213 млн руб., объем вкладов — около 200 млн руб. 8 августа 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию. По данным Центробанка, в связи с потерей ликвидности банк "не обеспечивал ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google