Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Андрею Бородину вменили обмен валют.

... безопасности и противодействия коррупции МВД. Оба дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подозреваемыми по ним проходят бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин ...
[BFM.ru, 03.03.2012, "МВД раскрыло схемы хищений из Банка Москвы": Оставшиеся 6,7 млрд рублей, утверждают следователи, были похищены и использовались подозреваемыми по своему усмотрению (в основном для покупки акций крупных международных компаний ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

102. Лолита и бандиты.

А до недавнего времени был к тому же советником Пал Палыча Бородина по связям с общественностью.
Судебный следователь обвиняет Изенеггера, которому еще предстоит ответить за свои деяния перед Фемидой, в поддержке криминальной организации и в том, что он мешал правосудию.
Дата: 13.08.2001 Копия в Google

103. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

«Москапстрой», в феврале 2020 года признанный банкротом, как установили следователи, выполнил лишь 3% работ, израсходовав всего 53 млн руб. Практически всех фигурантов этого расследования задержали с 14 по 16 июля 2021 года, отмечает газета.
В действиях Мешкова, а также исполнительного директора «Роскосмоса» по капстроительству Алексея Бородина изначально усмотрели превышение должностных полномочий: в надзорном ведомстве полагали, что именно они способствовали реализации криминальной ...
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

104. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде. По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", санкция которой предусматривает до 10 лет колонии. Котюжанский объявлен в международный розыск. "Коммерсант", 08.02.2023, "Банкир перенес и покушение ФСБ, и арест": По словам адвоката Петра Бородина, с 2016 года его клиент постоянно проживает во Франции, а на территории России ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

105. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

Более того, господин Бородин, по некоторым данным, получил статус политического беженца в этой стране. ИА "РБК", 13.03.2020, "СМИ узнали о 14 годах тюрьмы за растрату для экс-главы Банка Москвы": Бородин утверждал, что уголовное дело было сфабриковано. В январе 2018 года он обратился в лондонскую лоббистскую фирму BGR Group, которой заплатил $200 тыс. для получения визы в США. — Врезка К.ру Как установили следователи МВД, а затем и суд, инициаторами хищений являлись господа Бородин и Акулинин ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

106. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

... и вывел активы РИНКО в контролируемый другом "Проминстрах" Инна Терехова Примечательно, что имена одиозных банкиров попрятавшихся в Лондоне и прочих заграницах известны чуть ли не поименно — Бородин, Пугачев, Беджамов и список их не счесть ...
За какие-то пару недель она собрала 80 млн рублей наличными на взятку следователям лишь за изменение меры пресечения своего супруга исполнительного директора по контролю за качеством «Роскосмоса» Владимира Евдокимова.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

107. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

... по-эстонски, Фото: РИА "Новости" Татьяна Воронова, Алексей Никольский, Полина Темерина Михаил Кузовлев Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин просит руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить, не замешаны ли сотрудники банка в подкупе эстонского полицейского. В распоряжении «Ведомостей» оказалось письмо Бородина Бастрыкину, в котором банкир обращает внимание следователей на дело о взяточничестве в Эстонии. В отношении Бородина в России расследуется уголовное дело ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

108. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

В конце прошлого года в онлайн интервью «Газете.Ru» Бородин рассказал, что правоохранительные органы собирают материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении топ-менеджеров Банка Москвы и связанных с ним компаний. «Команду на объявление нас в очередной раз в международный розыск (в конце ноября 2011 года) дал ближайший помощник президента (начальник контрольного управления президента) господин Чуйченко. С его же подачи следователи из Следственного комитета России при Генпрокуратуре ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

109. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.09.2011, Фото: "Коммерсант" Через "Донской табак" выкурили миллионы Депутат Госдумы Иван Саввиди пользовался услугами Банка Москвы и лично его президента Бородина для вывода средств за рубеж Егор Поликарпов Иван Саввиди Пока следователи продолжают разбираться в финансовых махинациях, к которым причастен экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, в прессе появилась информация о его новых подельниках.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

110. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Прежде всего, это связано с питерской фирмой «Флора», которую следователи обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах и вменяют руководству дорожной компании хищение 211 млн. рублей, полученных для строительства участка Кольцевой автодороги ...
А бывший президент «Банка Москвы» Андрей Бородин, ныне бежавший в Лондон якобы только совместно с Махмудовым решал вопросы, связанные с обналичкой денежных средств для уроженцев Северного Кавказа.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

111. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

... 22.12.2010, Кредитная история оказалась криминальной, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов, Халиль Аминов Елена Батурина Андрей Бородин Вчера стало известно о том, что главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ...
Этот вывод следователи делают на основании того, что предметом залога были акции "Премьер Эстейт" стоимостью 10 тыс. рублей, а на его расчетном счете отсутствовали денежные средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

112. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Оригинал этого материала © "Век", 23.08.2010 Виталий Смагин атакует "Европарк" В борьбе за торговый комплекс рейдеру, по его словам, поможет заместитель генпрокурора Андрей Бородин Крупный столичный торговый комплекс «Европарк», расположенный на ...
На языке финансистов все подобные действия называются созданием дефолтной ситуации, а на языке следователей — просто и емко: мошенничеством.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

113. Кривой маршрут "табачного капитана" Кесаева.

... с вице-президентом компании Transrail AG и с одним из представителей, по мнению итальянских следователей, солнцевских «авторитетов». Всем трем руководителям этой фирмы итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег. А чуть раньше Игорь Кесаев был вызван на допрос в женевскую прокуратуру, где ему пришлось давать объяснения по поводу перевода крупных сумм из его офшорной компании. Именно в это время в Швейцарии шло следствие по делу Бородина, по которому Кесаев проходил свидетелем ...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

114. "Сливки - золото Палия".

Европейские следователи обнаружили, в частности, два загадочных счета, открытых Палием в 1992 году в Банке итальянской Швейцарии - "Банка делла Свиццера Итальяна", сокращенно БСИ. Из протокола допроса в прокуратуре Монако: Вопрос: Бывали ли господин ...
Швейцарцы начнут расследование дела Бородина, полиция Монако заинтересуется счетами Палия.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

115. Прокурор Бертосса выбирает деньги.

Следователи подозревают его в махинациях с возвращением в Россию долга Анголы. По данным газеты, 1,5 миллиарда долларов минуя российский бюджет пошли на предвыборную кампанию Бориса Ельцина в 1996 году *** Оригинал этого материала © "Газета", 06.03.2002 "Я бы не хотел оставлять это дело своему преемнику" [...] Решение о прекращении дела Бородина специальному корреспонденту "ГАЗЕТЫ" Владимиру Мироненко прокомментировал генпрокурор кантона Женева Бернар Бертосса.
Дата: 07.03.2002 Копия в Google

116. Маленькая Швейцария оказалась один на один с русской мафией.

- Последний год наши следователи из Генпрокуратуры часто ездят в Швейцарию встречаться с коллегами. Есть ли в этом какой-нибудь смысл, кроме туризма? Чем закончится всем надоевшее дело по "Мабетексу"? Что известно о Даниеле Дево, пообещавшем привлечь к ответственности Пал Палыча Бородина?
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

117. Как разворовали страну.

А в октябре грянул новый международный скандал: следователь швейцарской прокуратуры обнаружил в швейцарском отделении французского банка “Креди Агриколь Индосуэз” счет, который, по мнению правоохранительных органов Женевы, был открыт для президента Назарбаева.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

118. Путин любит лыжи

К откровенным излияниям господина Паколли я могу добавить, что во время обыска в кабинете главы «Мабетекса» следователи швейцарской прокуратуры обнаружили в его столе три кредитные карточки Eurocard.
Бертосса поставил нашего героя в первой тройке между Бородиным и Березовским. Копия в Google

119. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Как предполагают следователи, средства, выделенные регионами на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный», были размещены в проблемном банке «Народный Кредит», чтобы затем было на кого свалить их исчезновение.
Там, кстати, был его бывший гендиректор Валерий Бородин.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

120. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

По ее словам, арендатор ежемесячно платил ей 110 тыс.?руб. Как следует из материалов судебных дел, в процессе следствия Сафоничев через своих адвокатов передавал следователям письменные пояснения, из которых следовало, что все часы и прочие вещи ...
... на Дорогомиловской между компанией «Грэйс» и ИП Бородин, у которого «Грэйс» арендовала помещения. Согласно этому договору «Грэйс» не имеет права сдавать площади в субаренду без согласия Бородина. Бородин дал показания о том, что подобных согласий не ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google