Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Битва за Петербург.

Это АОЗТ «Акохим», АОЗТ «Рикко», ЗАО «Трансинвест-Север», Жилищное товарищество Кондоминимум «Согласие».
По данным столичных оперативников, сам банк обслуживал интересы Солцевской группировки.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

202. Центробанк и грязные деньги.

... требований к внесению иностранных денег в уставной капитал российского банка. До регистрации и выдачи банку лицензии ЦБР был обязан получить легализованные документы, подтверждающие существование иностранного участника; проверить законность происхождения переводимых денег (опубликованные в печати балансы за 3 года); получить согласие от компетентного органа власти страны иностранного участника на покупку им части российского банка и решение органа этого участника, уполномоченного принимать такое ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

203. Степной хан Кирсан (1999).

Так вот, приказ Центробанка РФ "Об упразднении Национального банка Республики Калмыкия", создание в г. Элисте "РКЦ Главного управления ЦБРФ по Волгоградской области" митингующие назвали "переходом к экономическому геноциду многонационального народа ...
В Калмыкии до "бешеных собак" пока не дошло; но ясно, что и верноподданнические порывы, и молчаливое согласие масс со всеми замыслами власти - до каких бы вершин абсурда они ни поднимались - должны иметь прочную основу.
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

204. Собинбанк отказался от $12 млн.

... г. Первоначально российский банк выступил против ареста, однако в итоге согласился подписать соглашение, которое было одобрено в сентябре федеральным окружным судьей Манхэттена Уильямом Конуэем Кейси. О согласии Собинбанка, по информации агентства Dow Jones Newswires, в прошедшую пятницу сообщил представитель манхэттенского суда. Судья Кейси в августе 2000 г. отклонил протест Собинбанка, заявив, что не может понять, каким образом так много денег могло бы пройти через счет банка, без того чтобы ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

205. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

... банка на обязательства тогда уже неплатежеспособного банка "Национальный кредит", "вымогательство" у банков пожертвований на парламентскую и президентскую кампании, - все это вменяется в вину Андрею Вавилову". СМИ Член совета директоров Общественного российского телевидения ( ОРТ ). В мае 1996 г. с Центрального телеграфа был разослан в СМИ и депутатам Гос.Думы факс, описывающий нарушения законодательства в деятельности Вавилова и подписанный "Ассоциация независимых журналистов "Согласие ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

206. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

В качестве реквизитов заемщика указаны адрес, идентификационный номер и номер расчетного счета администрации Курской обл. Тем самым было нарушено Положение о комитете по финансам, согласно которому функция получения кредитов в коммерческих банках принадлежит комитету финансов, а администрация в этом случае может выступать в качестве гаранта. Более того, кредит был взят без согласия Областной думы!
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

207. Маленький переворот на Большой Дмитровке.

Ясно, что у законных владельцев средств, лишь временно оказавшихся в распоряжении прокуратуры, согласие на беспроцентный депозит никто не спрашивал. Зато банки, оперируя немалыми средствами, вероятно, получили прибыль и по действующим в мире бизнеса неформальным законам должны были поделиться ею с теми, кто предоставил им такую возможность.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

208. Капитализм в холодном климате.

... лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов ...
Российское антимонопольное законодательства требует согласия правительства на любые сделки, передающие в одни руки более 20% акций предприятия. Для БрАЗа у Trans-World никогда не было такого согласия.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

209. Хроника наездов на "Мост"

Не давал Центробанк согласия и на другие валютные операции Мост-банка - в частности, на перечисление $130,6 тыс. кооперативу "Отдых" (за обслуживание клиента банка), $87,1 тыс. СП "Студио" (оплата за мебель). Зафиксировав эти и другие нарушения, ВЭК обязала Мост-банк в месячный срок возвратить клиентам банка суммы, переведенные за рубеж с нарушением валютного законодательства.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

210. Павел Бордин: "Серый президентский кошелек"

... совещание, на котором присутствовали представители ОНЭКСИМбанка, банка “Менатеп”, Столичного банка сбережений, Внешторгбанка и Национального резервного банка. На том совещании руководители этих финансовых домов дали согласие финансировать предвыборную кампанию президента Ельцина. Вот уж где настоящее единение дружбы, преданности и денег. А главное — после подведения итогов Ельцин стал доверять Бородину безгранично, вплоть до собственных счетов и счетов своих родных в иностранных банках ...
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

211. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
В 11.00 в понедельник, 13 сентября в Кремле Ельцин переговорил с Виктором Черномырдиным и получил его согласие. Копия в Google

212. "Хозяин Урала" увел миллионы по "Исети".

«Согласия Совета директоров на заключение таких договоров получено не было. Гайсин достоверно знал, что договоры займов, планируемые к заключению с данными организациями, являются сделками с заинтересованностью. Похищенными средствами он распорядился по своему рассмотрению»,— говорится в обвинительном заключении. По данным следствия, полученные средства Малик Гайсин выводил на счет в банк «Вятич», учредителем которого являлся.
Дата: 05.02.2024 Копия в Google

213. На Станислава Кейменова нашлась управа.

Оно утверждает, что махинации с квартирами происходили с ведома и согласия представителей компании «Дом строй», которая финансировала строительство домов в Реутове и Одинцове, а впоследствии обанкротилась.
При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), допущенных при выдаче кредитов, которые так ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

214. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии. Заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, тогда же господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный. По данным “Ъ”, обвиняемый сейчас находится в Израиле. Как следует из материалов следствия, в 2013–2016 годах без согласия совета директоров ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

215. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
Телекоммуникационное лобби, IT В 2016 году Леонид Левин безуспешно пытался пролоббировать закон о телемедицине, чтобы в стране появилось понятие «телемедицинские услуги» и подписать согласие на медицинское вмешательство можно было простой электронной ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

216. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Однако перед заключением контракта с субподрядчиками на поставки, Тейф требовал от тех согласия на передачу ему и его подельникам части полученных от Минобороны денег. Всего с 2010 по 2012 год Тейф получил $150 млн, говорится в материалах американского следствия?. Деньги Тейф получал наличными, а затем выводил их из России через зарубежные счета, утверждается в материалах дела. Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках, и получили 294 ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

217. Олег Михеев ушел в бега.

Уголовное дело в отношении Олега Михеева председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности.
... средств экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом господин Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от ...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

218. Георгия Беджамова запросили дважды.

Адвокат Вячеслав Леонтьев, представляющий интересы госпожи Глушаковой, отказался огласить ее позицию по предъявленному обвинению, сославшись на отсутствия согласия клиента.
Кризис в банке начался после проверки его регулятором, обнаружившим дыру в размере 140-145 млрд руб. Сейчас, по данным АСВ, задолженность банка перед кредиторами составляет более 230 млрд руб. Первой в рамках расследования этого дела арестовали ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

219. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Верховная рада дала согласие на его арест и задержание, однако Онищенко успел покинуть страну накануне голосования в парламенте.
30 мая 2016 года Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Укргаздобычи" в ПАО "Банк Инвестиций и сбережений".
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

220. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами ...
— Так что его молчаливое согласие, его бездействие в тот момент стали слагаемыми морального преступления».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google