Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Хоть стреляйся!

... близким Максиму человеком сделался первый замначальника ДЭБ МВД России генерал-майор милиции Андрей Хорев, ставший Максиму старшим братом и наставником. То, сколько мог заработать Максим Каганский закрывая уголовные дела, не шло ни в какое сравнение ...
... что, кому платил Хорев, сколько и за что. Немного утешало горе-генерала то, что Максим сумел убежать при задержании, проявив недюжинную прыть и смекалку, а с полутора миллионами долларов США денег и оперативной «фальшкуклой» попались его сотрудники ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

2. Следователь в Brioni.

... Однако выстроить нормальное дело у Денисова, как он ни старался, не получалось. Никаких доказательств виновности Попковой ни ДЭБ, ни СК при МВД собрать не удавалось. Тогда Денисов нашел выход из ситуации: отправил в СИЗО режиссера банкетов сотрудника ...
«В ходе оперативного сопровождения спецслужбы вышли на широкий круг лиц, в том числе и высокопоставленных чиновников и офицеров сил правопорядка, которые оказались замешанными в сомнительных делах. Не исключены новые уголовные дела», — рассказал ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

3. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Одно из главных направлений деятельности — оперативное сопровождение уголовных дел (прослушка телефонов и чтение почты в интернете). К примеру, в 2005 году сотрудники БСТМ по телефонным переговорам вычислили ментов-оборотней Семина, Федорова ...
Еще в управлении говорят, что они прикормили кураторов из Управления «М» ДЭБ ФСБ, и те закрывали глаза на их похождения.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

4. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

... линии МВД РФ — замглавы ДЭБ Андрея Хорева. Его подчиненные провели проверку ЗАО «Газпромстройинжиниринг» и выявили неуплату налогов на 800 млн рублей. Чтобы материалы проверки не переросли в уголовное дело, Гончаренко выделил $1,5 млн. А чтобы в дальнейшем подобных проблем не возникало, замгендиректора «дочки» «Газпрома» согласился платить ДЭБ по $150 тыс ежемесячно. В 2011 году Хорев «вылетел» из МВД РФ, а одним из главных «решальщиков» на газовую тематику стал сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

5. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Г-н Аблязов и несколько его соратников из числа бывших топ-менеджеров АО «БТА Банк» также являются обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009 года генеральной прокуратурой Республики Казахстан по факту деятельности организованной ...
В такой ситуации позиция высокопоставленных сотрудников Банка России, закрывающих глаза на столь масштабные хищения в банке, нарушение законодательства о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также явные нарушения при ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

6. Hermitage против Renaissance.

... банка HSBC в Москве и являвшегося номинальным директором одной из компаний Браудера, вышел на могущественного тогда заместителя начальника ДЭБ МВД РФ Константина Пирцхававу. Он-то, говорят, и закрывал уголовные дела, возбужденные в отношении Браудера ...
После проведенного в июне 2007 года в офисе Эрмитажа и его аудиторов «Файрстоун Данкин» обыска и изъятия документов, относящихся к компаниям фонда, все сотрудники фонда в полном составе уехали в Лондон и на допросы не явились.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

7. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

8 сентября ДЭБ МВД возбуждает уголовное дело против банка «Дисконт». Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег. Козлов обзванивает банки — получатели денег, 30 млн долл. оказываются заморожены. Козлов продумывает меры, как вернуть их в Россию. В эти же дни Козлов вызывает троих сотрудников ГУБЗИ ЦБ — Главного управления безопасности и защиты безопасности — Наумова, Пятачкова и Морозова.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google