Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

Он возглавляет компанию «Наш дом», а также является руководителем крупнейшей строительной СРО — «Гильдии строителей Урала», таким образом оказывая воздействие на весь строительный рынок Екатеринбурга.
По словам начальника подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Константина Строганова, уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... характер следует отметить, что в утвержденном Судебной колле-гией по гражданским делам Верховного Суда РФ «Обобщении практики рассмот-рения судами Российской Федерации дел по спорам между гражданами и органи-зациями, привлекающими денежные средства ...
... технологий» и Москов-ской государственной академией тонкой химической технологии им. Ломоно-сова (МХАТХТ) № Инв/В86 от 16.07.2001 г., договор инвестирования строительства жилого дома, заключенного с ООО «ОРИСТ» б/н от 31.10.2001 г. соответственно ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. "Шейх" Наговицын.

Он предложил закрыть все детские дома и перевести детей на патронатное воспитание, а все детские сады сделать частными. Мол, пусть родители платят за то, что кто-то присматривает за их чадами, а власти умывают руки. В рамках осуществления столь необычного проекта, некое ООО «Парус» изъявило желание взять себе два детсада. За одобрение соответствующего договора знакомый Наговицына, депутат томской городской думы Шульга запросил взятку — 2 млн рублей. Его взяли с поличным сотрудники ФСБ РФ. Когда ...
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

4. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... направлено требование о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества с кредитными средствами КБ «БПН Париба Восток». 31 марта правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в ...
Спустя буквально несколько дней в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ООО «Лидер-Норд», поданное от некоего московского ООО «Торговый Дом Продуктов» в лице его гендиректора Лилии Крупени.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

5. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Московский офис СЕВЕРНОГО КАПИТАЛА базируется на старом месте инвестиционной компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ по адресу: Пресненская набережная, дом 12, этаж/пом 25/10. Не возникает сомнений, что новое детище Шумакова сохранило прежнюю дислокацию из-за ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

6. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Весной 2015 года следственное управление МУ МВД России «Одинцовское» возбудило еще одно уголовное дело. Речь вновь идет о нецелевом использовании средств дольщиков, но теперь в другом недостроенном жилом комплексе группы NBM — «Западные ворота столицы» (ЗВС; с 2007 года сдан один корпус из пяти, в реестре дольщиков 1,2 тыс. человек). В обоих случаях Бабеля подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ст. 159 ч. 4 УК РФ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

7. Черного Воробья не отмоешь добела,

Они связаны с ООО «РИА «Панда» и проходят по уголовному делу. Остальные члены СРО не имели отношения к производству и обороту БАД. Да от них этот опыт и не требуется. Новая СРО будет распространять дезинформацию и вводить в заблуждение оппонентов ...
Зинченко в Туле несколько лет назад успел поруководить ГУП «Тульский торгово-промышленный инвестиционный дом», который занимался маркировкой алкогольной продукции, продаваемой в нашей области, и контролем ее происхождения.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

8. Самая богатая балерина России.

Это, конечно, во много раз больше, чем официальные доходы главы ВЭБ.РФ. Согласно декларациям, за последние 10 лет Шувалов вместе с женой заработали 3,2 миллиарда рублей. Откуда такая разница? Возможно, дело в умении Игоря Ивановича находить нужные ...
«Компания предлагает услуги по доверительному управлению активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, фондов СРО, а также активами частных и юридических лиц», — заявлено на сайте «КСП Капитал управление активами».
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

9. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

... побывали в загородном доме начальника этого управления Григория Слабикова и в квартирах его ближайших родственников. Чиновнику, напомним, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, он оказался причастен к хищению 4,76 млрд руб., которые принадлежали нескольким саморегулируемым организациям — «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания». Созданные в 2011 году СРО, по неофициальным ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

10. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

В отношении господина Сотникова было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Дамиру Газизову грозило до четырех лет лишения свободы, а Петру Сотникову — до шести лет. Почти сразу же после возбуждения уголовного дела, в апреле ...
Другой номер телефона указан на информационном щите дома для переселенцев, который «ВСП» строит в Очаково-Матвеевском. Он совпадает с номером, указанным Строительно-монтажной компанией при регистрации в Саморегулируемой организации строителей (СРО ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

11. Мне сверху можно все.

... магазина или методиста вуза?" А одному из таких "друзей" даже достался в собственность Дом Емельяновых - памятник республиканского значения. Правоохранительные органы, изучив эти сделки, могут найти в них признаки "преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)". Подтвердите регистрацию Также прокуратура республики и министерство внутренних дел РБ в настоящее время проверяют многочисленные обращения граждан республики, пострадавших от незаконных ...
Дата: 15.08.2008 Копия в Google

12. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Другое дело, какое восприятие букмекерского бизнеса у народа и какой негатив это вызвало. Букмекерство все воспринимают как что-то паразитирующее на человеческих слабостях, и есть проблема игромании. Такие истории единичные, но резонансные», — говорит Шахбазян. Председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов посчитал включение «Фонбета» в список господдержки странным.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

13. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... Андрей Малышев, объявленный СКР РФ в международный розыск по «делу Роснано» и скрывающийся за границей. Станислав Светлицкий был некоторое время соседом бывшего заместителя руководителя ФСБ РФ Вячеслава Ушакова по дому на улице Удальцова в Москве ...
В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»). Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

14. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Что стало причиной данной рокировки, и какую выгоду от этого получила СРО — вопрос риторический, учитывая, что ООО «СК «Трэйс-Регион» настолько «серьезная» компания, что зарегистрирована в жилом доме Новосибирска.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

15. Оздоровление со смертельным исходом.

... городского территориального управления Госкомитета РФ по антимонопольной политике. В 1994-1997 годах – первый заместитель гендиректора Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомитете РФ по управлению госимуществом ...
Убийца подстерег бывшего главу ФСФО, когда тот в 11.20 выходил из дома 18/3 по Старой Басманной улице.
Дата: 29.04.2004 Копия в Google

16. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

Каждую неделю мы собираемся, обсуждаем вопросы, он прямо с ходу может эти вопросы решать — он человек дела», — хвалит партнера Абрамян. Одна из дочерних структур «Согласия» — «Спецстройинжиниринг» — обслуживается в СРО «Ташира».
Великолепный дом записан на его сына — Владислава.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

17. Росгосужас из "Открытия".

... то СРО, не то ОПГ фигурируют в большинстве дел по банкротству и распиле имущества РГС. Они же барыжили офисным центром на Большой Ордынке, дом 40, при банкротстве ЗАО «Легион Девелопмент». Дележ остатков «РГС Недвижимости» идёт с участием той же СРО ...
Не один, конечно, а со своими подельниками из числа кураторов ЦБ РФ из «банковского» отдела управления «К» ФСБ России, в частности со знаменитым полковником Черкалиным с котором они ранее провернули множество «рукотворных санаций».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

18. "Крыша" Сергея Демина.

В отношении вице-мэра уже возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ. По предварительным данным следствия, Сергей Демин в 2019 году, сговорившись с генеральным директором АО СЗ "Барнаулкапстрой", получил от предпринимателя взятку в ...
Своей жилой недвижимости, согласно декларации о доходах, у чиновника нет. Следователи и оперативные сотрудники ФСБ в этот же день провели обыски в доме и на рабочем месте чиновника.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

19. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

... уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проведено 13 обысков. По неофициальным данным, уголовное дело около года назад следователи возбудили по фактам хищения компенсационных фондов трех СРО. Эти СРО, созданные в ...
Жилой дом и земельные участки записаны на супругу.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

20. Алексею Гордееву перекрывают трубы.

... УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) вновь замаячила над первыми лицами Воронежской области. Напомним, в мае при получении 1,2 млн. руб. в своем служебном кабинете был задержан руководитель областного управления автодорог и дорожной деятельности Александр Трубников. При обысках, проведенных в его доме, а также в домах его родственников, было обнаружено 140 млн. руб., расфасованных в картонные коробки и мешки из-под картофеля. Тогда же сообщалось, что еще 100 млн. руб. нашлось в доме ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google