Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Переговоры состоялись на Невском, в офисе крупной страховой компании с участием представителей ЧОП "Стаф" и сотрудников ФСБ. (стоит отметить, что «Стаф» и по сей день обеспечивает охрану «Машиностроительного завода «Арсенал»»).
В 2008 году схемой заинтересовалась налоговая, а в начале этого года именно она стала основой для возбуждения уголовного дела по ст. 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

122. Дело судьи Буданова.

Оригинал этого материала © solomin, 29.08.2006 Дело судьи Букреева После вынесения обвинительного приговора полковнику Буданову судье Букрееву предъявлено обвинение в совершении мошенничества Михаил Кузнецов Военная каста, как известно, с ...
Располагая кредитовым авизо и данными о движении счетов о том, что деньги на его счет поступили из страховой компании в счет страховой выплаты, в документах следствия пишут, что эти деньги являются преступно нажитыми и получены от Серкина.
Дата: 29.08.2006 Копия в Google

123. Суд над 1990-ми.

Приватизация По версии прокуроров, Ходорковский и Лебедев путем мошенничества похитили 20% акций комбината “Апатит” (производит 80% апатитового концентрата в России) и 44% — Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам (НИУИФ ...
... разрешали переходить на упрощенную систему налогообложения, Ходорковский в 1998-1999 гг., а Лебедев на год дольше вместе с другими руководителями НК “ЮКОС” уклонялись от уплаты подоходного налога и социальных страховых взносов, считают прокуроры ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

124. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Басманный суд согласился с доводами следствия и в январе 2004 года выдал санкцию на арест Невзлина за мошенничество с активами ВНК и неуплату налогов в размере 27 млн. рублей.
... 20% акций ГОК "Апатит" на сумму более $280 млн и 400 млн руб., а также в уклонении от уплаты подоходного налога и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на сумму 53 млн руб. по семи статьям УК РФ: статьи 159, 315, 165 (причинение имущественного ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

125. Угонный бизнес.

Впрочем, автомобиль, фактически находящийся в угоне, может быть зарегистрирован и быстрее — если речь идет не о собственно угнанных авто, а о случаях страхового мошенничества: владелец продает автомобиль, а потом заявляет об угоне, но не сразу, а через два-три месяца — за это время автомобиль успевают зарегистрировать в России.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

126. Брат до камеры доведет.

В марте 1995 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве против Марины Францевой, совладелицы и одного из руководителей банка «Чара», задолжавшего 70 тыс. вкладчиков более 1 трлн неденоминированных рублей.
В декабре 1996 года в Симферополе арестован находившийся в розыске Павел Пушков, руководитель Ярославского страхового агентства (ЯСА), задолжавшего 10 тыс. вкладчиков около 60 млн неденоминированных рублей.
Дата: 14.02.2003 Копия в Google

127. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Либо страхование в такой страховой фирме, которая может взять на себя такую ответственность, либо гарантии, которые дают ряд банков, скажем...
Я считаю, что это хищение и чистой воды мошенничество.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

128. Империя Евгения Пригожина.

Еще 110 миллиардов потратили на страховые выплаты — это, судя по всему, гробовые.
Чистое мошенничество.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

129. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Молдавские СМИ утверждают, что он владел самой роскошной гостиницей в стране Nobil, страховой компанией Asito и ночным развлекательным клубом Drive.
В республике в отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство, мошенничество в особо крупных размерах и незаконное обогащение.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

130. "Здесь льют и налят миллионы".

«Ваши деньги у нас застрахованы, необходимо оформить страховой случай». Пока «сотрудник» банка якобы разбирается со страхованием денег, жертве поступает второй звонок. Человек на линии представляется сотрудником полиции и сообщает, что по факту мошенничества уже открыто уголовное дело.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

131. Серийные партийцы.

По информации питерской «Фонтанки», ему вменяют мошенничество.
При этом Денис оставался респектабельным бизнесменом, совладельцем страховой компании и фармацевтической фабрики.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

132. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с невозвратом банковских кредитов, которые брались на развитие предприятия.
... годах вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения и таким образом «уклонилась от уплаты налогов, сборов и страховых взносов» в бюджет на сумму более 319 млн руб. Официально банкротство ООО «Автомобильная компания "ДерВейс"», в которой ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

133. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В ноябре 2017 года по подозрению в мошенничестве арестовали генерального директора МЗК Игоря Алексеева, заместителя гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он появлялся в ролике с «инструктажа» для сотрудников кредитных компаний) и президента ООО «Вест ...
В 15 случаях новым собственником становился «Центр займов 365», по два случая приходятся на сотрудника «Центра» Антона Титова, гендиректора компании «М2-Лизинг» Анатолия Фундобного и сына управляющего директора страховой компании «Капитал лайф ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

134. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

— Врезка К.ру] Запросы об оказании правовой помощи в рамках возбужденного следственным департаментом МВД России в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о хищениях ...
Средства находятся на счетах страховой компании в местном отделении одного из швейцарских банков.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

135. Андрея Бородина внесли во все тяжкие.

Первое возбуждено в конце 2010 г. и касалось мошенничества при выдаче кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт». Эта компания выкупила землю в Москве у Елены Батуриной, жены экс-мэра столицы Юрия Лужкова. По этому делу Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск. Второе дело касается продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы.
Дата: 16.08.2012 Копия в Google

136. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Его обвиняют в подделке финансовых бумаг Bank of America и попытке мошенничества в ходе судебного разбирательства.
Параллельно, согласно информации издаваемой в Невшатели газеты L'Express, в суд на "Ксамакс" подала страховая компания AGS. Она требует компенсации в сумме 700 тысяч швейцарских франков за разрыв контракта.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

137. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

ВТБ заплатил городу за 46,48% акций Банка Москвы и блокпакет Столичной страховой группы (ССГ, 17,32% акций банка) в 103 млрд руб., капитализация банка на ММВБ в пятницу составляла 176 млрд руб. ["Коммерсант", 09.04.2011, "Полупакетное соглашение ...
Другая версия статьи УК, под которую подгоняется ситуация — «мошенничество при выдаче кредита.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

138. Верхний предел Нижнего Тагила.

... имеющимися денежными средствами МУП “Тагилэнерго”, в нарушение действующего законодательства умышленно уклонялся от уплаты руководимой им организацией налогов и сборов в бюджет и страховых взносов, имея реальную возможность их полной уплаты ...
Следственной частью при прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила 14 марта 2008 года было возбуждено уголовное дело № 185437 по ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”) по факту хищения целевых платежей, перечисленных в МУП “Единый центр платежей и ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

139. В поисках откатов.

Обыски и выемки были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного на прошлой неделе по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
В 1992 году вместе с господином Адамовым и будущим замглавы ФОМС Андреем Тарановым учредил страховую компанию МАКС.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

140. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".

Эти и многие другие случаи мошенничества сказываются негативно на и без того неутешительной статистике просроченной задолженности по кредитам частных лиц "Русского стандарта".
Более того, "Полисные условия", прилагаемые к кредитному договору, описывают какие-то невероятные страховые случаи.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google