Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Кредитные истории.

Хорошилов объявлен в международный розыск», — сообщил представитель ВТБ. Никаких устных договоренностей Хорошилова с Пучковым и Левиным не было, настаивает он, Пучков не имеет к Pancia никакого отношения, а представленные суду документы о Pancia «фальшивые, что подтверждено официальными органами Кипра, и именно это и стало причиной отзыва Хорошиловым иска из Лондонского суда».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

82. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Он попросил суд приобщить к делу принесенные им с собой шесть томов в зеленом кожаном переплете — ответ от Министерства юстиции Республики Кипр. «Данные материалы свидетельствуют о том, что господин Дубинкин имел карточный счет в одном из банков республики. И по нашим данным, на этот счет он незаконно получал средства от руководства группы ВЕФК»,— пояснил суду представитель гособвинения Дмитрий Соколов.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

83. Лернер: жизнь и тюрьма

Потом было еще два суда, и в итоге срок ему скостили до пяти лет. Уже через год отсидки его перевели на “химию”, где он был бригадиром.
Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка. Копия в Google

84. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

— Врезка К.ру Фонтанка.Ру, 08.12.2021, "В Петербурге после ареста экс-чиновника Громова суд решил судьбу его брата": По делу о хищении более чем 160 бюджетных миллионов рублей судом в Петербурге арестован Павел Громов, брат экс-главы комитета по информатизации Смольного. [...] У него, по версии следствия, имеются деловые связи и подконтрольные юридические лица в офшорных зонах, в том числе в Республике Кипр.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

85. "Веерное" банкротство "Югры".

Конкурсные управляющие банка "Югра", выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление денежных средств на счет SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD (Республика Кипр), принадлежащей Хотину Алексею Юрьевичу". Чтобы заявить в суде, что все эти "переброски" подрядов и взаимные иски — части одной большой аферы Хотина, — временной администрации ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

86. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук Владельцев "Азовмаша" за вывод активов украинского холдинга кредиторы преследуют на Кипре Оригинал этого материала © "БизнесЦензор", Украина, 23.05.2017, Кипрский суд открыл уголовные дела против владельцев "Азовмаша", — СМИ, Фото: "УНИАН" Юрий Иванющенко Окружной суд Лимассола (Кипр) инициировал возбуждение двух уголовных производств по факту невыполнения решений кипрского суда собственниками "Азовмаша" Светланой Савчук и экс-регионалом Юрием ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

87. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Сам банкир прислал в суд письмо, в котором сообщил, что не явился на процесс, поскольку опасается за свою безопасность.
Как следует из письменного повествования подсудимого, с господином Музыкаевым он познакомился в 1993 году на Кипре, где тогда жил и работал.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

88. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Во вторник он впервые встретился со своим подзащитным после того, как Басманный суд Москвы 7 апреля выдал санкцию на арест Алексаняна.- врезка К.Ру] *** [Lenta.Ru, 23.01.2008: Обвинения Алексаняну строились на показаниях его бывшей подчиненной ...
Средства компании «Abberton Limited» были отчуждены компаниям «Bevelite Holdings Ltd» (Кипр) и «Midas Trading Company Group Ltd» (Британские Виргинские острова).
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

89. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

В частности, суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров. По данным «Ъ», спустя 3,5 года представители Республики Кипр сообщили, что деньги поступали на счета компаний, аффилированных с обвиняемыми, а оттуда перечислялись на их личные счета.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

90. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

Станислав Митрушин был заочно арестован Тверским судом столицы в 2018 году и объявлен в международный розыск. В Генпрокуратуре и МВД России пока не получали сообщений с севера Кипра о задержании банкира.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

91. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Как стало известно “Ъ”, в Тверской суд столицы с ходатайством о заочном аресте Алексея и Дмитрия Ананьевых обратилось главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

92. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

По его словам, учитывая, что вопрос о допэкстрадиции господина Туева может рассматриваться властями Кипра несколько лет, в российский суд сначала будет направлено дело по двум «первым» эпизодам.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

93. Михаила Абызова подвели к конфискации.

... 08.08.2020, Фото: ТАСС Михаила Абызова подвели к конфискации Сергей Сергеев Михаил Абызов Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний ...
Еще при поступлении на госслужбу он, по данным Генпрокуратуры, скрыл сведения «о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

94. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

... с Кипра ничтожны, а на сделку со следствием они не пойдут, считает президент международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев. В этом случае предприниматели могли бы сменить статус с обвиняемых на главных свидетелей. «В правовой плоскости это крайне сложно, Кипр имеет международные соглашения об экстрадиции преступников или лиц, объявленных в розыск Интерполом. Но решает вопрос об экстрадиции не региональное отделение Интерпола или полицейское ведомство, а суд ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

95. Алису Толкачеву взяли при попытке поменять паспорт.

Ее задержали по запросу российских властей, она находилась в международном розыске», — сообщили «Интерфаксу» в российской дипмиссии на Кипре. В посольстве России отметили, что в настоящий момент бывшая чиновница находится в тюрьме и ждет решения об экстрадиции на родину. Между тем, как сообщила изданию «Тульские новости» сама Толкачева, суд по вопросу ее высылки уже состоялся.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

96. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

В конце концов суд постановил взыскать с Ростовцева 310 млн основного долга, а также почти 200 млн набежавших процентов.Почти одновременно на Кипре Александр Щукин предъявил еще ряд исков к Руслану Ростовцеву, обвинив того в присвоении кузбасских шахт. По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

97. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

... Захарченко, проходящего по делу о коррупции, Анастасии Пестриковой прозвучали в пятницу, 10 ноября, в Никулинском суде Москвы в ходе рассмотрения иска о конфискации имущества полковника и его родственников, передает корреспондент РБК. «Сумму я получила от своей подруги Марии. В 2015 году мы наблюдались в одной клинике по ведению беременности. Весной 2016 года Мария рассказала, что хочет приобрести недвижимость за границей. Как раз летом 2016 года мы должны были ехать всей семьей на Кипр отдыхать ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

98. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.

Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену Жительницу Химок, прятавшую $16 млн полковника-миллиардера, задержали при попытке вылететь на Кипр из Самары Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.10.2017, Дмитрий Захарченко взял в ...
Вчера в Басманном суде планировалось рассмотреть ходатайство следствия о домашнем аресте Анастасии Пестриковой.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

99. Родина протянула хакеру уголовное дело.

В июне 2012 года он был задержан на Кипре по запросу властей США. ФБР обвинило россиянина в хакерских атаках на сайты Amazon, Ebay и хищение данных сотен тысяч кредиток. Когда суд Кипра принял решение экстрадировать Зубаху в США, в Москве на него в срочном порядке было заведено уголовное дело о краже 6 млн рублей средств со счетов москвичей. Хакера заочно арестовал суд, его объявили в международный розыск, а Генпрокуратура РФ направила на Кипр запрос на экстрадицию Зубахи.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

100. Устинов тайно съездил в Швейцарию.

... лондонского суда дело запасное. Адвокат Бориса Березовского Семен Ария комментировать дело господина Йенни отказался, сославшись на то, что не знаком с его материалами. Однако заявил Ъ, что "не исключает резервного наезда, так как недавно передал в Генпрокуратуру заявление Бориса Березовского, из которого следует, что позиция обвинения по делу ЛогоВАЗа крайне слабая и надуманная". Еще один защитник господина Березовского, Андрей Боровков, подтвердил Ъ, что ему известно об обысках на Кипре, во ...
Дата: 10.04.2003 Копия в Google