Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Мафия и море.

Вернулся из этого маленького ближневосточного государства - перешел во фронтальное наступление по давно отработанной, беспроигрышной схеме.
Я знал, что несколькими силовыми структурами ведется оперативная разработка, в том числе и главных людей из ведомства Наздратенко, самых активных участников аферы.
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

182. Битва за мирный атом.

Кадровые перестановки, которые в последнее время происходят в структурах Минатома, вполне вписываются в эту схему.
Вашингтон покрывает русские аферы.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

183. Масштаб хищений при строительстве МКАД поразил даже следователей.

По данным ревизии, СБЦ предпочитал иметь дело с фирмами-однодневками и даже не пытался толком скрыть свои аферы.
Последние ревизии, по словам следователей, выявили, что сама схема, по которой переводились деньги на возведение кольца, выглядит более чем сомнительно.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

184. Кто контролирует московские рынки.

Схема возникновения “раковых опухолей” в рыночных организмах довольно проста.
В последние несколько лет грузинские группы кроме традиционных похищений, вымогательств, грабежей, разбоев, квартирных краж, мошенничеств освоили также всевозможные финансовые аферы.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

185. "Kорона" для губернатора.

С точки зрения мировой финансовой практики огромные инвестиции в страну, где ликвидность нулевая, да еще и под необъяснимо низкий процент, - это или безумие, или афера.
Но схема эта для простаков.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

186. "Схемы" Ходорковского.

Все лето 1997 года чиновники Минфина под руководством Зелинского и Кудрина (первый зам. министра финансов РФ) разрабатывают схему взаимозачетов.
Тут то берет начало крупномасштабная афера, в результате которой из бюджета "куда-то" ушли сотни миллионов долларов.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

187. Наш буржуин Марк Рич

Заслуженную роль в этом гешефте по праву сыграл гроссмейстер международного класса Марк Рич. Не берусь утверждать, что именно он изобрел «шлейфовую» схему (т. н. daisy-chaining), но то, что использовал ее в хвост и гриву, сомнению не подлежит. В обвинительном заключении, составленном прокурором Руди Джулиани, афере с незаконной переквалификацией нефти отведено 45 пунктов обвинения из 65. С высоты опыта, нажитого нашими соотечественниками за десятилетие «Понимаешь», шлейфовая схема кажется ... Копия в Google

188. Алексей Лященко обналичил хищения.

Выбранная ими мошенническая схема, по версии следствия, оказалась простой и эффективной — судостроители стали тратить выданные им авансы на страховки, а полученные заказы выполнять лишь в том объеме, который был необходим для маскировки совершаемых афер.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

189. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Следствие установило, что в организованной господами Абдувахидовым и Петровым схеме продажи авиабилетов сотрудникам «Роснефти» был задействован корпоративный код реального партнера авиакомпании — ОАО РЖД. Поскольку на афере с «Роснефтью» злоумышленники успели нанести авиакомпании относительно небольшой ущерб — 1,5 млн руб., который они сразу же и компенсировали, Пресненский райсуд проявил снисхождение к аферистам.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

190. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".

... как подсчитало следствие, только благодаря фиктивным трудоустройствам было похищено 18 млн руб. Впрочем, по данным “Ъ”, обозначенная сумма не окончательная, так как предполагаемые участники аферы проверяются на причастность к другим преступлениям ...
Полученные средства обналичивали через самые разные схемы. Проще говоря, контракт на разработку на 9 миллиардов тупо разворовывали. В общей сложности, на этой схеме мошенникам удалось украсть, как минимум, 18 миллионов рублей.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

191. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

... вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники полиции узнали, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину ...
По версии правоохранителей, это делалось уже для последующего хищения средств из АСВ. Изначально сумма похищенного в «Невском» исчислялась 3 млрд руб. Однако после того, как была выявлена схема с банкоматами, долг банка перед вкладчиками составил ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

192. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 21.04.2020, Фото: ratm.ru, sledcom.ru Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар Прокуратура вынудила новосибирский СК возобновить расследование налоговой аферы хозяина "РАТМ Холдинга" Сергей Штыков Эдуард ...
Сумма сделки составила 862,6 млн руб. А чтобы «оптимизировать» налоговые платежи, Эдуард Таран реализовал им самим придуманную схему.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

193. Руслан Лесных с футбольным тренером Саенко сыграли в чекистов за $1 млн.

Господин Лесных, как установил суд, представляясь сотрудником ФСБ, участвовал в мошеннической схеме адвоката, который, сотрудничая в свое время с ИКЕА, попытался за $1 млн добиться возбуждения уголовного дела против оппонента шведской компании бизнесмена Константина Пономарева. Предполагаемый организатор аферы, бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк, по версии следствия, в случае успеха рассчитывал получить от компании переуступку части требований к господину Пономареву на €200 млн. Сам он был ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

194. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

... 100 тыс. Оригинал этого материала © FLB.ru, 03.12.2018, Грузите биткоины бочками, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: FLB.ru Сергей Соколов Леонид Волков и Алексей Навальный (справа) FLB раскрыло схему тайного финансирования Алексея Навального ...
FLB об этом писало в июне: «Общее ощущение аферы только усиливается, когда начинаешь знакомиться с документами по тому, из каких источников приходили средства на счёт фонда «Пятое время года».
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

195. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

По данным правоохранителей, в группу, осуществившую эту финансовую аферу, входило около десятка человек, в том числе и Григорий Слабиков, и его дочь Елена. Группа, как считает следствие, действовала в Санкт-Петербурге в период 2012–2016 годов. Схема, по которой были похищены деньги, заключалась в следующем.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

196. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Организатором схемы следователи считают проживающего за границей бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, хорошего знакомого экс-главы министерства Елены Скрынник, проходившей по делу свидетелем.
Что касается аферы с элеватором, то в этом случае Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин, как настояло обвинение, вывели на подконтрольные юрлица уже готовое оборудование объекта стоимостью 311 млн руб. При в этом в РАЛ считают понесенным ущербом лишь 254 ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

197. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Следователь Пономарев особо отметил, что преступные действия Константина Григоришина, который числится в материалах дела как организатор аферы, и его предполагаемого подельника Богатырева "подтверждаются налоговым органом, которым было возбуждено ...
По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

198. Абдулу Махачева поймали за газопровод.

Схема, одним из организаторов которой являлся господин Махачев, была раскрыта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и дагестанской полиции осенью прошлого года. Сыщики установили, что в афере участвовали работники управления Росреестра, которые в 2011 году на основании сфабрикованных махинаторами документов зарегистрировали за муниципальным образованием Казбековский район Дагестана право собственности на газопроводы протяженностью ...
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

199. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Не меньший интерес во всем этом представляет и изучение схем, которые добрый знакомый хваткого господина Голубя Руслан Генш применял для того, чтобы средства «Башнефти» стали средствами самого Генша и Ко. Организуя тендеры на поставку продуктов ОАО ...
... времени выведенные таким образом деньги через формальные контракты (такие, например, как договоры беспроцентных займов, совместной деятельности, инвестирования, выплата дивидендов) легализовались и делились между всеми участниками задуманной аферы ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

200. Glock коммунистов и беспартийных.

Тогда, видимо, чтобы обойти ограничение, и была придумана схема с поставками оружия из Австрии и выдачей документов на него из Киргизии, что не противоречило местным законам.
Обналиченный же кредит риэлтора, по данным следствия, исходя из показаний обвиняемых, депутат Вороненков разделил между участниками аферы, оставив большую часть себе.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google