Поиск по "схема банков". Результатов:
банков - 9498
,
схема - 7060
.
Результаты с 61 по 80 из 3300.
Результаты поиска:
- 61. Распродажа по-лужковски.
-
Но на фоне продекларированных Собяниным изменений схема с приватизацией Банка Москвы кажется Радыгину «совсем непонятной».
Дата: 07.02.2011
Копия в Google
- 62. "Пирамида" "Фаэтона".
-
Как утверждали в своем заявлении представители крупнейших банков страны, руководители «Фаэтон-Аэро» «в период с 1 апреля по 25 мая 2009 года вывели активы предприятия в аффилированные структуры и создали перед ними фиктивную задолженность». Уголовный кодекс такие схемы квалифицирует по статье 196, предусматривающей ответственность за преднамеренное банкротство.
Дата: 16.12.2009
Копия в Google
- 63. Терминалы в законе.
-
Как стало известно "Ъ-Банку", специалисты из Банка России готовят законопроект под рабочим названием "О национальной платежной системе". В документе определен состав участников рынка микроплатежей, в том числе работающих по банковской и агентской схемам, определен порядок лицензирования, регулирования и надзора.
Дата: 18.06.2008
Копия в Google
- 64. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
-
... сразу превратилась в фирму для работы с плохими долгами банка. В 2009 году Хачатурянц произнес коронную фразу: «Чего нас бояться — мы же не рейдеры», хотя именно в рейдерских захватах бизнеса эту «дочку» Сбербанка и обвиняли. Возможно, из-за схемы работы, которая часто выглядела так: бизнесмены брали в Сбербанке кредиты, но на фоне кризисов — 2008-го и 2014-го гг — теряли клиентов и контрагентов, лишаясь возможности обслуживать кредит. Банк переуступал их долг «Сбербанк-Капиталу», а тот в обмен ...
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
- 65. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
-
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
- 66. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.
-
Перед его сотрудниками (вначале это было два человека) была поставлена задача в программе «Инверсия XXI век» совершать «необходимые для сокрытия отчетности операции по счетам физлиц — вкладчиков банка». Мальчевский велел объяснять сотрудникам «вип-отдела», что это нужно «для искажения отчетности перед ЦБ». В декабре 2009 г. закончили действовать предписания ЦБ и Мальчевский распорядился восстановить на балансе банка все вклады. При этом он «отметил для себя, что <...> схема <...> работает ...
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
- 67. Крымский гамбит.
-
Ведь в данном случае для приобретения будут использованы фактически похищенные у крымских вкладчиков средства, и деньги бюджетных организаций и местных пенсионеров, которые несли их, доверяя российскому банку еще в украинскую эпоху истории полуострова. Да и использоваться новые филиалы будут по той же схеме: привлеченные вклады будут выданы в кредит подставным компаниям-«пустышкам». Вообще, проблема вырисовывается гораздо серьезнее отдельных «художеств» отдельно взятого банка в Крыму.
Дата: 25.06.2014
Копия в Google
- 68. Путь "черного" Вдовина,
-
Но Вдовин, уже мастерски отточивший мастерство по финансовым схемам, проблему резервов решил оригинально: часть требуемой суммы он покрыл акциями АТБ банка, а не фактическими живыми деньгами. Эта схема вполне известна: при выдаче кредита в залог были предложена акции аффилированного банка, что уже должно было отразиться как кредитование структур аффилированных банку лиц (на это ЦБ должен был обратить внимание, и еще больше увеличить резерв, но этого не произошло).
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
- 69. Схема краха Анатолия Мотылева.
-
Схема краха Анатолия Мотылева Как финансист прокручивал миллиарды из средств НПФ Оригинал этого материала © Forbes.ru, 05.08.2015, Схемы Мотылева: как вкладывал средства неудачливый банкир, Фото: PhotoXPress Антон Вержбицкий Анатолий Мотылев Forbes стали известны подробности краха банковско-пенсионной империи Анатолия Мотылева, включавшей в себя четыре банка «Российский кредит», АМБ, М-Банк и «Тульский промышленник» и семь НПФ — «Солнце.
Дата: 05.08.2015
Копия в Google
- 70. Часть 2.
-
«Имидж-Банк» по сути становится приемником «Объединенного Банка» и продолжает работать в прежнем режиме. Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике.
Дата: 26.10.2006
Копия в Google
- 71. Топы обнулили "Плюс Банк".
-
Топы обнулили "Плюс Банк" Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую "дочку" "Цеснабанка" более 8 млрд руб. Оригинал этого материала © octagon.media, 21.02.2023, Бывший топ-менеджмент омского банка проверят на схемы, Фото, иллюстрация: via octagon.media Александр Колесников Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего ...
Дата: 28.02.2023
Копия в Google
- 72. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.
-
Пенсионная защита В пятницу, 22 декабря, ЦБ не пояснял, какие именно НПФ и УК участвовали в представленной им схеме. В день объявления о санации банка регулятор отмечал, что продавцами акций Промсвязьбанка выступили НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
- 73. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
-
Однако число клиентов, согласившихся «пересесть» с депозитов на вексельные договоры, оказалось незначительным — и потому совсем скоро банк пошел на радикальные меры. «Примерно в декабре 2012 года Николаенко дал мне распоряжение снимать денежные средства со вкладов физических лиц, которых он определял самостоятельно. <…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала ...
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
- 74. Манипулятор в квадрате.
-
— Врезка К.ру] *** Дойче-банк продолжает расследование Похожая схема, связанная с незаконным обогащением и причинением ущерба работодателю, год назад была раскрыта в российской «дочке» Deutsche Bank — ООО «Дойче-банк». По оценке ЦБ, трейдер Юрий Хилов получил необоснованный доход в размере 255 млн руб., совершая операции с прибылью для себя и с ущербом для Дойче-банка (см. ”Ъ” от 21 декабря 2016 года). Однако, по информации “Ъ”, заявление об ущербе банк до сих пор не подал.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
- 75. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
-
Вся же эта схема, по его словам, является «раковой опухолью на теле экономики России, о которой все знают». «Это продолжается, несмотря на разоблачения Перепиличного и жалобы Магнитского. Если эту схему остановить, российская экономика просто рухнет», — иронизирует знакомый Перепиличного. Перепиличный вместе со своими однокурсниками по Физтеху Григорием Бубновым и Александром Семеновым участвовал в нескольких финансовых проектах, наиболее известными из которых были «Ист Бридж Банк», банк ...
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
- 76. Черный рынок госдолгов.
-
Исполнителем схемы его погашения в 1996 году стал бывший президент банка «Российский кредит», бывший глава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России, гражданин Израиля, Франции, Анголы и Канады, советник посольства Анголы в РФ, советник по внешнеэкономическим связям МИД Казахстана Аркадий Гайдамак, он же Арие Барлев.
Дата: 11.04.2006
Копия в Google
- 77. Евгений Федотов против Чубайса.
-
... и его заместитель Козырев А.Г., заместитель министра экономики РФ Кудрявый В.В., начальник Центрэнерго Копсов А.Я. и его заместитель Ананьин, вице-президент ОА-энерго Бойко Н.Д. (лично проверявший ММКБ перед включением в указанную схему). Задачей схемы являлась не выдача банками ГРЭС реальных «живых» денег, а зачет взаимных обязательств клиентов банка. По решению Минтопэнерго, Центрэнерго и АО-энерго (РАО «ЕЭС России») ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» стали участниками схемы вексельных взаиморасчетов ...
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
- 78. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
-
... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
- 79. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".
-
Банк же этот входит в сотню крупнейших банков России. Приведенная ниже схема № 1 показывает реальную структуру собственности в группе жуликов, де-факто владеющих сегодня «Солнечной поляной». В данной схеме следует обратить внимание на следующие факты.
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
- 80. Семейный портрет 2000. Начало перемен.
-
Свалив Горбачева, Ельцин не стал принципиально менять советскую схему. Единственное, что он сделал, – это легализовал демократически-диссидентское крыло. В итоге "демократы" получили прямой доступ к власти и принесли в "семью" дополнительные доходы в виде кредитов МВФ и Всемирного банка.
Дата: 22.12.2000
Копия в Google