Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Байкальская яхта Дерипаски "Селенга".

Однако в компаниях не смогли оперативно прокомментировать ситуацию вокруг банкротства "Улан-Удэнской судостроительной компании" и строительства яхты "Селенга". *** Яхта "Селенга" *** Схемы палуб "Селенги"
... компания", которая и делала дорогостоящую игрушку олигарха, объявила себя банкротом после того, как компания ООО "Байкал яхтклуб", заказавшая предприятию десять лет назад строительство 50-метровой белоснежной яхты, отказалось платить по долгам ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

302. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

В ходе процедуры банкротства эта фирма продала здание для того, чтобы рассчитаться с кредиторами (НДС при продаже компания не выплатила). Покупателем стала компания «Новелти эстейт». Она принадлежала Николаю Сударикову (на тот момент — гендиректору ИК «Регион»), но деньги под сделку – около 6,3 млрд руб. — через сложную финансовую цепочку этой фирме предоставила «Роснефть», решил суд на основе материалов налоговых проверок и банковских выписок (см. схему).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

303. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

После банкротства этой финансовой структуры в мае 2014 года (долг перед клиентами — 367 млн руб.) дороги компаньонов разошлись, но между ними остались финансовые разногласия.
Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

304. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Были составлены липовые документы о предоставлении фирме займа на сумму 8,5 млн рублей, после чего мошенники обратились в Арбитражный Третейский суд и получили решение о взыскании долга. Конечной целью было банкротство предприятия, захват его ...
Затем он использовал отработанные рейдерские схемы», — утверждает потерпевший.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

305. Ответ Сергея Пойманова.

Компания ООО «Росгранит», которая встречается на обеих схемах, являлась одним из нескольких десятков покупателей продукции ОАО «Павловскгранита».
Дело в том, что Сбербанк через свою «дочку» «Сбербанк капитал» уступил долг Пойманова С.П. компании ООО «Атлантик».
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

306. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Ранее попытка Сбербанка реструктурировать долги компаний господина Вачевских обернулась скандалом: несколько топ-менеджеров банка вместо возврата кредита решили получить от него откат 100 млн руб. и были осуждены за это. Уголовные дела по факту ...
По версии следствия, во всех случаях злоумышленники, чьи фирмы так или иначе были связаны с бизнесменом Константином Вачевских (а иногда он выступал и личным поручителем по кредитам), действовали по одной схеме.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

307. Рефлекс Павлова.

Затем, перед самым его банкротством ВЭБ от щедрот одобрил компании кредит еще на 2,2 млрд рублей. яСведущие люди высказали предположение, что второй кредит выделялся менеджментом ВЭБа для того, чтобы быть выведенным оттуда через подставные фирмы. Таким образом, просматривается обычная для ВЭБа схема.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

308. Авторитетный политрук Громов.

Громов рекомендовал руководству ООО «Тепло» отказаться от защиты в арбитраже и вообще, от попыток по выходу из банкротства. В противном случае чиновник угрожал представителям компании, что республиканские власти повесят на них 50 млн рублей долга ...
И, как видно из тех «схем», которые он неустанно генерирует на посту первого заместителя главы правительства Карелии, некоторые из своих навыков той поры Громов не растерял…
Дата: 29.04.2014 Копия в Google

309. Хищение 120 зданий перешло границы.

Все они находились в хозяйственном ведении государственного научно-технического центра использования сырьевой базы строительной индустрии "Гран", однако, как выяснилось при проверке обстоятельств банкротства банка "Московский капитал", оказались у ...
Для хищения была разработана многоступенчатая схема, которая начала работать в начале 2010 года, когда господин Шестерюк узнал о планах приватизации недвижимости, принадлежащей Росимуществу.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

310. Волгоградская паутина "Россетей".

Именно такая противозаконная деятельность Мирсалимова и стала причиной ухода «ВМЭС» в банкротство, при этом сама схема продолжала работать. Когда Дьяков весной 2013 г. вскрыл эту преступную схему, а следственный комитет получил первые документы по ...
Он стал добиваться встречи с Владимиром Вашкевичем, в силу того, что «МРСК Юга» является основным кредитором «ВМЭС» (сумма долга порядка 1,7 млрд.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

311. Невеликий махинатор.

... задумал нехитрую схему: будучи президентом, он осуществлял оперативное управление компанией и мог легко надувать ее мнимую капитализацию, заявляя о небывалых успехах, невиданных по масштабам сделках, применяя другие механизмы, позволяющие повышать стоимость акций. Поскольку именно он контролировал процесс, Муравьеву не составляло труда вычислить пиковую стоимость акций, чтобы продать свой пакет по максимальной цене и «соскочить», оставив прочих владельцев с неисполнимыми обещаниями, долгами и ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

312. Электронасос Османова и Шульгина

Романова негодует: ее бывшие работодатели построили свой холдинг фактически на деньги самого холдинга — за последние четыре года, по ее подсчетам, со счетов группы на покупку активов ушло как минимум 2 млрд руб. Романова рисует схему: три названных ...
... а перед сетевыми компаниями превышает 0,5 млрд руб. Представитель «МРСК Урала», которая 31 августа подала иск о банкротстве «Роскоммунэнерго», рассказывает, что его компания ежемесячно оказывает сбытовому холдингу услуги на сумму порядка 80 млн руб ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

313. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Его новая компания называется «Инком-авто плюс» и объединяет активы «Инком-авто», которые по итогам контролируемого самим Козловским официального банкротства были переведены в новую компанию.
Схемы, по которым Козловский воровал деньги, не отличались оригинальностью.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

314. Где учился и кому пригодился Михаил Абызов.

... сводилась к провоцированию банкротства дочерних предприятий — электростанций и региональных энергосистем РАО «ЕЭС» путем увода различными способами денег из их оборота при заблаговременном отчуждении значительной части их акций. Акции использовались в качестве залога кредита, который обычно не возвращался, или шли в уплату за долги. Правой рукой Анатолия Чубайса был в те времена его заместитель Михаил Абызов. В статье «Левые дела правого Чубайса» […] описывались внедренные ими схемы увода денег ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

315. Сеанс алхимии с разоблачением.

Как и всякая пирамида, «Макси», построенная на подобных схемах, выработала ресурс, и единственной альтернативой банкротству была продажа бизнеса.
Уральскому бизнесмену Николаю Максимову не удалось превратить свои долги в чужие Оригинал этого материала © "Новая газета", 23.01.2011, Фото: "Коммерсант" Сеанс алхимии с разоблачением Евгений Шишкин Николай Максимов Времена, когда объектом ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

316. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

Инвестор должен был выделить около $170 млн, часть из которых предполагалось потратить на погашение долгов предприятия.
Их обвинили в создании схемы незаконного возмещения НДС за 1999-2004 годы на 988 млн руб. В феврале 2005 года в международный розыск были объявлены покинувшие к этому времени Россию экс-председатель совета директоров ОАО "Волготанкер" Александр ...
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

317. Две подпорки Андрея Лобкина.

ООО «Водоканал» получил рассрочку долга на 18 лет. Не менее важная помощь была оказана Полосиным южно-сахалинскому градоначальнику в 2007 году, когда мэра серьезно разрабатывала ФСБ. Тут фигурирует сумма большая, чем прежняя — 250 тысяч долларов.
Да еще с элементами рейдерства — через вывод имущества из МУП «ЖПЭТ» накануне его банкротства.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

318. Как Артяков с Чемезовым "Крылья Советов" "спасали".

... публикации о том, что региональные власти проявили великодушие и согласились "немного подождать" с выплатой клубом долгов по бюджетным кредитам. Про то, что клуб так и не увидел выделенных ему бюджетных денег, как и про схемы их увода — ни слова ...
... Сергей Капков, Сергей Чемезов, Юрий Макеев и Владимир Артяков Многострадальный самарский футбольный клуб "Крылья Советов", который второй год находится на грани банкротства, отказалась спасать даже богатая государственная компания “Транснефть ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

319. Межпромбанк лишен лицензии.

"К тому же подтвердить недостоверность отчетности не так уж просто, схемы введения регулятора в заблуждения бывают достаточно изобретательными",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.
5 июля совет директоров ЦБ одобрил МПБ реструктуризацию долга по беззалоговым кредитам на 32 млрд руб. сроком на полгода под залог судостроительных активов ОПК (88% акций Балтийского завода, 72,23% акций "Северной верфи" и 75,81% ЦКБ "Айсберг").
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

320. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

... ушла на то, чтобы ликвидировать «пенсионные» долги фирмы самого Геевского «Ермак». В том же году, Геевский провел преднамеренное банкротство ООО «Иркутскметаллооптторг», вследствие чего стал фигурантом уголовного дела №6813, заведенного прокуратурой города Иркутска. Однако тогда он смог избежать ответственности, апеллировав к прокурору области. Дело было закрыто. В тот же период времени предприниматель, как предполагают оперативники, реализовал схему получения средств от незаконных экспортных ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google