Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Ставки на "обналичку", популярные не только в криминальной среде, но и при выплате зарплат по "серым" схемам, с 2004 по 2006 год выросли с 0,7-0,8 до 4-5%.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

82. Тесак в лесу резал "черножопым" головы, в тюрьме ему отрезали яйца током.

Схема очень нравится Тесаку — настолько, что он рассказывает о ней в своей книге «Деструкт»: «Нанимаем двух мигрантов, — делится Тесак, — сажаем их в “газель” и отвозим в лес. А там их встречают скины — и начинается сафари».
У него свой «патриотический клуб», мутные друзья-бизнесмены, связанные с обналичкой и чёрным риелторством, амбиции на рэкет рынков и ритуальный бизнес.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

83. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

84. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.

... среди людей, участвующих в незаконных схемах обналички. Господин Васильев, в частности, проходил свидетелем по делу о преднамеренном банкротстве лишенного лицензии в 2012 году Орелсоцбанка. Он был хорошим знакомым совладельцев финорганизации, в частности, председателя совета директоров Николая Лисютченко. На корпоративных мероприятиях банка подполковник даже сидел в президиуме. «Один из фигурантов говорил о нем как о человеке, причастном к обналичке через Орелсоцбанк, но следствие достоверно ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

85. Борис Булочник арестован заочно.

Борис Булочник арестован заочно Экс-предправления Мастер-банка насчитали обналички более чем на 61 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2016, Бориса Булочника пригласили в Интерпол, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Борис ...
Также выяснилось, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивности.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

86. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес Группировкой обнальщиков руководил единоросс из Дагестана Абдулла Гасанов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2014, Обналичка стала депутатским делом Владимир Баринов В одном из самых громких ...
... в главное следственное управление СКР, которым уже возбуждено дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Схему незаконного обналичивания огромных сумм вскрыли оперативники ГУЭБиПК ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

87. Марш аферистов.

Один очень известный банк (назвать не могу: против его руководителей сейчас идут следственные действия) долгое время специализировался на обналичке черных касс предприятий.
Но существуют и более хитроумные схемы.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

88. Генерал Оглоблин сел за всю ОПГ.

Помимо господина Давыдова к участию в схеме был привлечен его советник Дмитрий Семилетов, возглавлявший компании, через которые можно было выводить средства на сторону с последующей их обналичкой.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

89. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск ...
Содержание изъятых компьютеров позволило установить всю схему работы преступной группы и всех ее участников»,— сообщила госпожа Болдинова.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

90. МВД задержало "короля обнала".

Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов.
Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

91. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищении миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

92. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Васюченко сочла недоказанным из-за противоречий в данных о движении по счетам нескольких юрлиц, задействованных в преступной схеме.
В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента — за, пожалуй, самую незначительную комиссию за обналичку, которая, впрочем, компенсировалась огромными суммами, проходившими через подконтрольные ему структуры.
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

93. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Банк «Гагаринский», крепкий середнячок по столичным меркам, занимал 376 место по размеру активов на момент отзыва лицензии, не выделялся особо среди прочих кредитных организаций, не «пылесосил» депозиты «физиков», не баловался обналичкой.
Там по отработанной схеме прислали предписание, попутно не забыв ограничить операции с «физиками».
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

94. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Вслед за ним по «принципу домино» посыпались и другие задействованные в схеме банки - "Дербент-Кредит", ООО КБ "Трастовый банк", ООО "Трансэнергобанк".
По информации из центрального аппарата МВД, в настоящее время он оказывает поддержку (по сути является крышей) для ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

95. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.

Помимо общего "делового" стиля общения партнеров из нее видно как Конюшенко и Шадрин ( тогда — генеральный директор компании "Тверьоблэлектро") организуют обналичку средств "Тверьоблэлектро" в интересах Шандалова.
То есть по стандартной "шандаловской" схеме прокредитовал сам себя, а потом сам себе этот долг и "простил".
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

96. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний Обналичка, вывод средств за рубеж, скрытые материальные вознаграждения и аффилированность топ-менеджеров с контрагентами Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.01.2012, Энергетики ушли ...
При этом счета офшорных компаний «могли использоваться для сокрытия денежных средств (возможно, преступного дохода), полученных в виде наценки посредника при реализации мошеннических схем по искусственному завышению тарифов», говорится в материалах ...
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

97. Экс-чиновник Генпрокуратуры деньги взял, но не "отмазал".

По словам прокурора, оперативникам МВД стало известно, что тот занимался обналичкой через так называемую северокавказскую схему.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

98. "С таким счастьем – и на свободе."

Пять предприимчивых граждан во главе с Вячеславом Берсеневым придумали эффектную финансовую схему по извлечению денег из карманов доверчивых партнеров.
Поэтому, убедившись в несбыточности проекта, собранные средства организаторы направили на обналичку через ООО «ЭкоСтройПлаза», ООО «ЮнитСтрой», ООО Строительная компания «СтройАрсенал», «Центр независимых судебных экспертиз», ООО «КонсалтингЛидер ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

99. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 22.01.2007 Кто "крышует" обналичку в России?
Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения – реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

100. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Обилие «серых» схем на «Садоводе» таково, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина лично жаловалась на них Путину.
В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google