Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

5 июля 1996 года Генеральный директор ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" Шапошников Е.И. направил Председателю Центрального банка Российской Федерации письмо №50.11-1326 с просьбой о выдаче лицензии на открытие и ведение счета "Аэрофлота" в швейцарской фирме Andava З.А.(Швейцария), в котором сообщил, что задачи по реализации указанной программы и обеспечение текущей деятельности не могут быть реализованы без изменения системы управления финансовыми потоками компании, так как на ... Копия в Google

2. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Ему инкриминируется получение в середине 90-х годов крупных взяток от американской компании Mobil за получение права разрабатывать нефтяные месторождения в Казахстане и перечисление этих денег на личные счета в швейцарских банках, принадлежащие представителям высшего руководства Казахстана.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

3. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

В июне 2004 г. Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в швейцарском банке. Связаться с Нидзельскими «Ведомостям» не удалось. Член совета директоров «Газпрома», бывший глава Мингосимущества Фарит Газизуллин открыл счет в HSBC в конце 1990-х. На счете, к которому имел отношение Газизуллин и его супруга Татьяна, в 2006-2007 гг. было $3,6 млн. В банковских бумагах Газизуллин назван «инженером», хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

4. Грязные миллиарды в HSBC.

... во избежание уплаты налогов у себя в стране; а клиенты рассказывали банкирам, что свои счета в налоговых декларациях они не указывали. ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые инструменты контроля, и это позволяет латиноамериканским наркокартелям отмывать сотни миллионов долларов неправедно ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

5. Павел Грудинин сбился со счетов.

Лайф приводит доказательства по иностранным счетам Грудинина": Учитывая, что кандидат в президенты от КПРФ не отвечает прямо на вопрос: есть ли счета или их нет, Лайф публикует имеющиеся у редакции документы о наличии у Павла Грудинина золота на счетах в швейцарском банке. Вот внутренняя банковская выписка, согласно которой у Павла Грудинина действительно имеется золото в швейцарском банке UBS и его объём действительно равен 174,526 тройским унциям.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

6. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Родственные трансакции Алишера Усманова Как сестра-гинеколог миллиардера через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила миллиарды долларов в качестве "подарка" и "брату на текущие расходы" Оригинал этого материала © OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер Усманов c помощью сестер переводил средства внутри своей бизнес-империи и владел виллами на Сардинии.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

7. "Сливки - золото Палия".

И вот, всего за несколько лет он обернулся подпольным миллионером со счетами в швейцарских банках, офшорным дельцом, держателем акций нефтяных компаний и банков.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

8. Путешествие Назарбаева.

Приводились сведения о том, что у президента на счету в швейцарском банке лежит один миллион долларов.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

9. Абсолютное ханство.

В последние несколько недель политическая обстановка в этой богатой нефтью бывшей советской республике начала принимать откровенно угрожающий характер - с того самого момента, как обнаружилось, что шесть лет назад президент этой страны Назарбаев тайно припрятал миллиард государственных денег на счету в швейцарском банке.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

10. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Ведь управление указывает не на конкретные нарушения в связи с делом Бородина, а на общее положение дел в сфере юстиции в России, продолжает она. Эта формулировка может быть использована в любом деле, связанном с расследованием деятельности россиян, имеющих счета в Швейцарии. [Коммерсант.Ру, 16.08.2017, "Счета Андрея Бородина разблокировали не прокуроры, а политики": В среду швейцарские СМИ сообщили о том, что прокуратура страны разблокировала счета бывшего президента Банка Москвы Андрея ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

11. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

... Сильвен Бессон (Sylvain Besson) Платон Лебедев, президент совета директоров банка "Менатеп" Могущественные хозяева нефтяного гиганта "Юкос" используют счета в швейцарских банках и швейцарские компании для того, чтобы вкладывать огромные суммы за границей. Расследование. Уже давно "русские" деньги внушают страх. Неотступно преследуя организованную преступность, европейские судьи и полицейские с недоверием следят за нашествием на западные банки людей с состоянием более или менее сомнительного ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

12. Миллионы шпионского происхождения.

Когда Камыш уже был главным человеком в спецслужбах Йемена и помогал американцам в начале 2000-х выявлять ячейки террористов, его миллионы неизвестного происхождения уже хранились в банке Credit Suisse. Его счет появился в 1999 году — за год до атаки на «Коул» — а к 2006 году на нем уже скопилось почти пять миллионов швейцарских франков (3,7 миллиона долларов).
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

13. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

Документы, касающиеся счетов Ходорковского, были обнаружены во время обыска в немецком филиале банка. Здесь несколько фактов о Julius Baer: Частный банк, принадлежащий семье Баер. Специализируется на управлении средствами очень богатых людей: минимальная сумма, необходимая для открытия счета, — 1 млн швейцарских франков. Открытие счета происходит только после встречи с менеджером банка. Активы под управлением, по итогам первого полугодия 2011 года, составляют 166 млрд швейцарских франков ($185 ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

14. Где деньги, Рома?

Выяснилось, что в этом банке имелся корреспондентский счет «Объединенного банка» Абрамовича, на который и поступили деньги из Нью-Йорка — совпадала и «пропавшая» в BoNY сумма. Каспер-Ансерме неожиданно вышел на трейдерскую компанию «Руником», по счетам которой разошлись деньги со счета «Объединенного банка», прошедшие затем долгую отмывку во французских и швейцарских банках.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

15. "Соломенные человечки" Путина.

Впервые о связке Плехова, Ролдугина и банка «Россия» стало известно из публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca. Швейцарские прокуроры также изучили отчетность еще девяти офшоров со счетами в швейцарском Газпромбанке (в обвинении они не называются) и выяснили, что в некоторых компаниях Ролдугин, Плехов и банк «Россия» буквально менялись ролями — в одни годы акционером назывался один, в другие — другой ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

16. Ограбление по-швейцарски.

К этому моменту на его счете в швейцарском банке было несколько сотен миллионов долларов, инвестированных главным образом в три-четыре российские ценные бумаги (с кредитным плечом), — не самый интересный портфель из тех, что доставались в управление Лескодрону, хотя и вполне типичный для миллиардера с развивающегося рынка.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

17. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Выплаты, общий объем которых составил около 15 миллионов долл., осуществлялись при посредничестве холдингов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и швейцарских адвокатов. Для проведения операций также и с пользовались счета в швейцарских банках, включая женевские отделения UBS, Barclays Bank и Banque Pasche.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

18. Международное поручение Дево.

*** Вкратце изложены следующие факты: В рамках предварительного следствия по уголовному делу, открытому в Женеве Генеральным Прокурором Господином Бернаром БЕРТОССА вследствие обыска, произведенного Генеральным Прокурором Швейцарской Конфедерации Карлой ДЕЛЬ ПОНТЕ в помещениях компании МАБЕТЕКС ПРОДЖЕКТ & ЭНДЖИНИРИНГ СА в январе 1999 г., было обнаружено в банке ЮБС четыре банковских счета, принадлежащих Господам Павлу БОРОДИНУ, Олегу СОСКОВЦУ (бывший вице-премьер правительства России.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

19. Подробности "дела Лазаренко"

... коммерческих структур «Агропостачзбут», «Baifild Compani ltd.» и др.) имеют валютные счета и в банках США (в частности, называется банк «ABS Traiding Bank of America in San Francisco», из которого П. Кириченко в июле и декабре 1994 года перечислил, соответственно более 1,5 млн. и около 2 млн. дол. США на один из кодовых счетов П. Лазаренко в швейцарском «Banque SCS Alliance in Geneva»). На счет П. Лазаренко (№ 502.607.60 L) в швейцарском банке «UBS» 5 ноября и 1 декабря 1993 года по доверенности ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

20. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь? Офшорные миллионы чиновников Центробанка, Фото: asros.ru, Иллюстрации: via oleglurie_new Ольга Полякова Денег нет, но вы держитесь? Получается, что денег нет в Центральном банке России, а держаться надо всем гражданам.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google