Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексей Перцев за Tornado Cash получил пять.

... разработчика Tornado Cash виновным в отмывании $1,2 млрд, Фото: via tronweekly.com, via bits.media Анатолий Хаблюк Алексей Перцев Коллегия судей в голландском городе Хертогенбос признала создателя Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд. Гражданин России приговорен к тюремному заключению сроком пять лет и четыре месяца. У адвокатов есть две недели на подачу апелляции. Алексею Перцеву вменяется проведение не менее 36 противозаконных транзакций с июля 2019 по август 2022 года ...
Дата: 15.05.2024 Копия в Google

2. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Таким образом, мы считаем полностью доказанным факт коррупционных действий Анны Миньковой в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года.
В конце июля прошлого года Минькова было всколыхнула всю страну очередным своим чиновничьим хамством.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

3. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Банк обокрали акционеры, но он выжил Сегодня Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) входит в первую сотню банков РФ с собственным капиталом на 1 июля 14,8 млрд рублей (по «Базель-III») и активами 101,9 млрд рублей.
Но намеченный на 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже принадлежащих Банку России акций АТБ так и не состоялся.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

4. Тайные иноактивы Константина Струкова.

А на даче господина Струкова в Ораховаце 1 так вообще замечательно.
С июля 2017 года вступила в действие новая редакция этого закона, в которой было подробно раскрыто значение понятия «иностранный финансовый инструмент».
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

5. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

Смычковского в России обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета, в том числе бывшему руководителю Главного следственного управления по Москве Александру Дрыманову, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (известен по кличке Итальянец). Великобритания в 2019 году отказалась выдавать его по запросу Москвы.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

6. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Еще в июне 2019 года, то есть спустя полгода после того, как Трой Хант обнаружил «Коллекцию № 1», Шамалову пришло электронное письмо от немецкого института Хассо Платнера (он входит в Потсдамский университет и изучает, в частности, проблемы ...
Например, 6 июля 2014 года дизайнер прислала Шамалову на согласование список мебели для террасы и сада.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

7. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

1 марта в Германии был задержан Андрей Ковальчук, а спустя месяц немецкие правоохранительные органы получили запрос о его экстрадиции в Россию. Через несколько дней после отправки запроса Федеральная миграционная служба России выяснила, что Ковальчук не является гражданином РФ, а все три его паспорта были выданы незаконно. Впрочем, планам российских силовиков это не помешало, и 27 июля Ковальчук отправился из Германии прямиком в СИЗО «Матросская Тишина».
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

8. Евгений Кудрявцев спалился из-за ошибки сисадмина.

... 8 января 2019 года Мочалов использовал формат даты в США (01/08/2019). Это привело к тому, что вся система оказалась датирована 1 августа 2019 года, т. е. перенеслась в будущее на какое-то время, пока она не была сброшена вскоре до 8 января 2019 года ...
89-страничный отчет В июле этого года группа I & I начала анализировать несоответствия между базой данных, полученной из Московской лаборатории в январе, и базой данных, предоставленной информатором в ноябре 2017 года.
Дата: 04.12.2019 Копия в Google

9. Правооблагатели памятников.

... этого материала © "Огонек", 22.07.2019 Империя ОКУПов Досье ОКУПы — общества по коллективному управлению авторскими правами ОКУПы — это четыре взаимосвязанные некоммерческие организации с взаимно пересекающимся менеджментом, имеющие 15 дочерних организаций. Российский союз правообладателей (РСП) Годовой сбор — около 3 млрд рублей Имеет аккредитацию на деятельность в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами, предусмотренную подпунктом 4 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ. Основные ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

10. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

*** Как проходит амнистия капиталов 1 января 2015 Вступило в силу законодательство о деофшоризации Власти обязали бизнес и предпринимателей отчитываться о своих иностранных компаниях и платить с их прибыли налог С 1 июля 2015 до 30 июня 2016 Первая волна амнистии капиталов Предприниматели получили право подать декларацию и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства С 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 Вторая волна амнистии капиталов Второй ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

11. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В связи с этим ГУ ЦБ по ЦФО в пятницу 10 июля прошлого года направило "Евромету" предписание с требованием разобраться с ссудной задолженностью двух десятков юрлиц, досоздать резерв на сумму не менее 1,9 млрд руб. и представить регулятору отчет о ...
Алексей Шаров скостил срок признанием Бывшему зампредправления банка "Евромет" дали 3 года за хищения 2,3 млрд руб. через фиктивные кредиты подконтрольным компаниям Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2019, Банкир не стал спорить со ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

12. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

99% “VH Estate”, уставной капитал которой на момент учреждения составлял 1000 евро, зарегистрированы на имя Карине Саргсян, 1% — на имя Татевик Саргсян.
Тем не менее, президент не задекларировал свою должность в “VH Estate”, что обязан был сделать, поскольку начиная с 2019 года представляющие декларацию лица заполняют также декларацию интересов, в которой, в частности, указывают свой статус в ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

13. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

При прохождении таможни 26 июля 2023 года его оценили в 886 млн рублей (9 млн 627 тысяч долларов). Экс-министр обороны Украины Павел Лебедев и White Pearl за 293 млн рублей В мае 2016 года в краснодарской станице Костромская с населением меньше 1,8 ...
В этом самом «Инвестиционном содружестве» Наумов и получал зарплату как минимум в 2019 и 2021 годах, следует из утечек базы ФНС. Но чтобы окончательно убедиться, что GV была приобретена именно для Дмитрия Медведева, а не для кого-либо другого ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

14. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Стоимость элитного квадратного метра за год выросла с 955 000 руб. за 1 кв. м до 1,27 млн руб. — это на 33% выше, чем год назад, и на 18% выше допандемийного 2019 года, сообщила Кирюхина.
В июле 2021 г. Сергей и Федор Сергеевичи и Александра Сергеевна Гуральниковы стали совладельцами квартиры площадью 173 кв. м и стоимостью 220 млн руб. в этом же комплексе.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

15. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

Речь идет о периоде с 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года. Дубровский в то время уже не руководил регионом. Znak.com, 26.10.2021, "От экс-губернатора Дубровского требуют вернуть $1 млн за недостроенную баню": Ранее в банкротом деле ПО «Монтажник ...
По версии следствия, с февраля по июль 2020 года он не выплачивал зарплату работникам возглавляемого им АО "ПО Монтажник", сумма задолженности превысила 26 млн рублей.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

16. Бывшего прокурора Александра Кондалова осудили, но не наказали.

... является самым мягким наказанием по ч. 1 ст. 286 УК РФ, а максимальным — четыре года лишения свободы. В то же время 80 тыс. руб. — это предельная сумма штрафа, предусмотренная за это преступление. Господин Красноперов комментировать итоги и ход процесса отказался, пояснив, что дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. 59.ru, 03.09.2019, "Экс-прокурор Прикамья Кондалов, обвиняемый в превышении полномочий, может быть амнистирован": Ранее, 12 июля, Ленинский районный суд Перми рассмотрел ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

17. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... чье имя и фамилия полностью совпадают с привлеченным к субсидиарной ответственности, стал обвиняемым по этому делу в июле 2021 года — по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате), а также по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег ...
К 2019 году, когда за «НТфарму» взялась «Роснано», решено было сосредоточиться на АдеВаск.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

18. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

... всего 53 млн руб. Практически всех фигурантов этого расследования задержали с 14 по 16 июля 2021 года, отмечает газета. Тогда по ходатайству следствия Басманный суд отправил в СИЗО экс-соучредителя и бывшего главного бухгалтера ООО «Москапстрой» Василия Тубольцева, а также нескольких руководителей фирм, задействованных, как считают в СКР, в выводе денег. Всем им помимо изначально вмененного мошенничества в мае прошлого года инкриминировали еще и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

19. Олега Митволя обокрали по доверенности.

... директоров, и в рамках руководством которым Митволь привлекается к уголовной ответственности за хищение практически 1 млрд рублей, которые выделены на строительство красноярского метро, еще в 2021 году обратилось в арбитражный суд Красноярского края (дело № А33-28112/2021) о взыскании 152 906 408 руб. стоимости дополнительных работ в рамках государственного контракта № 22 от 09.09.2019 г. Митволю и его подельникам, а по совместительству членам совета директоров — Виноградову (которого следствие ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

20. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

... в 2019 году посредник Горного получил от предпринимателя по фамилии Юнг 1,5 млн рублей. В обмен прокурор пообещал уладить вопрос с материалами оперативно-разыскной деятельности в отношении ООО "Ригойл" и ООО "Союз Строй Инвест", которые находились в Балтийской таможне. — Врезка К.ру "Коммерсант", 29.08.2022, "Взятка не освобождает от ответственности": Посредником должен был выступить адвокат предпринимателя Алексей Одинцов, ранее также работавший в прокуратуре, который в июне и июле 2019 года ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google