Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Однако главным бизнесом подозреваемой, как полагает следствие, была все же обналичка нажитых на военно-коммерческих сделках капиталов. Теневая прибыль группы, как полагают участники расследования, переводилась из структур "Оборонсервиса" в фирмы ...
Ирину Егорову арестовали за обнальные схемы "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.04.2013, Фото: via s-pravdoy.ru Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

362. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

Приблизительно по той же схеме лишились своих лицензий фирмы "Купеческий дом" и одна из самых состоятельных псковских компаний АГС. Всего же за последние месяцы из сорока фирм, имевших отношение к операциям с винно-водочной продукцией, в Псковской ...
Официально эта деятельность представлялась как работа по усилению контроля со стороны государства, ликвидации теневого оборота алкоголя и, соответственно, роста бюджетных доходов, а также здоровья населения.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

363. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

В истории «Флоры» мелькают имена теневых решальщиков, покупки «Феррари» и угрозы физической ликвидации.
Фауна В ДСТО служат чиновники, которые в этом бизнесе не новички.
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

364. Бывшую жену брата Нурсултана Назарбаева арестовали в ОАЭ.

Он очень добродушный, добрый человек, но президент Назарбаев его использует в качестве доверенного лица в различных своих теневых преступных схемах.
Он не имеет каких-то выдающихся знаний или опыта работы в бизнесе.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

365. Загнанный губернатор.

... Мишарина с силовиками из-за действий Лашманкина органично дополнила ссоры Мишарина с мэрами городов Свердловской области, политическими элитами, крупным бизнесом и депутатским корпусом. Общение со всеми этими кругами вел от имени губернатора Лашманкин — и привел к обычному для него результату — ссоре, недовольству, обидам. Возможно, действуя, по его мнению, даже в интересах губернатора, Лашманкин де-факто, методично выбивал опору из-под своего номинального шефа. И играл на руку шефу теневому ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

366. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

... из спецслужб и продолжает собственную теневую деятельность, не беспокоясь о последствиях. Забавно, но это не мешает ему в обыденной жизни придерживаться либеральных, почти диссидентских взглядов, нещадно критикуя государственную власть за коррумпированность и стремление к личному обогащению. В неформальной обстановке он иногда рассказывает о некомпетентности первых лиц государства, об их стремлении к личному обогащению, а также о выстраиваемых ими схемах хищения госсредств через личных друзей ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

367. Экспорт крыши.

... между теневыми дельцами, но и между различными кланами в спецслужбах и правоохранительных органах. К этим событиям можно отнести и обострение в «деле подмосковных казино», и арест в Москве сотрудниками ФСБ исполнительного директора игрового холдинга Storm International Даррена Кина. Этот холдинг являлся владельцем крупнейших московских казино — «Шангри Ла», «Х.О»., «Джаз Таун», «Ударник» — и сети игровых залов «Супер Слотс». «Новая» попыталась выяснить, что сейчас происходит в игорном бизнесе ...
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

368. Иван Назаров ставил на крупняк.

... бизнес. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, СКР удалось получить фото- и видеоматериалы, подтверждающие "устойчивые связи" прокуратуры и ГУВД Подмосковья с представителями теневого игорного бизнеса ...
В противном случае, по его словам, существовала вероятность того, что о предстоящем визите узнали ли бы сотрудники областной милиции, которых подозревают в участии в криминальных схемах.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

369. Русский доцент преподает спам.

Но у спама есть своего рода «социальная составляющая»: он помогает заработать не только производителям поддельных медикаментов, но и малому бизнесу. «Честные производители заказывают рассылки, потому что у них просто нет других площадок, — говорит руководитель лаборатории контентной фильтрации «Лаборатории Касперского» Андрей Никишин. — А иногда вообще спам рассылается с благой целью». РАЭК задумал свое исследование, чтобы показать «гигантский масштаб теневой экономики спамеров».
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

370. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

... его не интересовала, только бизнес, и поэтому он был востребован самыми различными заказчиками. Реанимация этого «советского наследия» была несомненным успехом В.Корабельникова. Монзир аль-Кассар был в состоянии создать логистическую схему масштабных ...
По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран Аресты "авторитетов" нарушили теневой оружейный трафик Оригинал этого материала ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

371. Ключи от Нижегородского порта пропали, с ними исчез и главный подозреваемый.

Шабловский был главным свидетелем, который знал о всех хитроумных схемах, которые реализовывались в "Макромире".
А бояться есть чего, ведь следствие уже заинтересовалось эпизодом совместной бизнес истории Андреева и Шабловского - покупкой Пермского ипподрома за астрономическую сумму в 147 млн. долларов.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

372. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.05.2009, "Россия" и К° Арестованные в Испании российские бизнесмены, которых обвиняют в организации преступного сообщества, были знакомы с российскими чиновниками ...
... Венгрии, России, Эстонии и Латвии на счета Ольги Соловьевой и ее сестры, следствие пришло к выводу о том, что она связана с Петровым, Малышевым и Кузьминым и участвовала в схемах легализации средств, которые вкладывались в испанскую недвижимость ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

373. Правительство с большой дороги.

После скандального увольнения из компании «Алтайгазсервис» за внедрение теневых схем увода денежных средств Тевонян какое-то время оставался не у дел, пока счастливый случай не привел его в вице-премьеры правительства Республики Алтай. Чуть позже когорту вице-премьеров пополнил Анатолий Банных - барнаульский бизнесмен, получивший от своих недоброжелателей прозвище «Толибан» за сугубо русскую безбашенную манеру уповать на «Авось» и достойную талибов, восточную мстительность. Начав бизнес с ...
Дата: 06.02.2009 Копия в Google

374. Анатолий Золотарев и милицейская контрабанда.

Хорошо известно, что в основе теневого криминального бизнеса в ДФО лежит контрабанда водных биоресурсов, леса, а также ввоз без таможенного оформления китайских товаров народного потребления сомнительного качества и автотранспортных средств из Японии.
По этой схеме ежемесячно завозилось и реализовывалось около 300 тонн контрабандного мяса.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

375. Очередная крупная зачистка на топливном рынке Москвы.

... Александр Юрьевич, который занимается не только топливным бизнесом. Его собственный капитал по оценке его близких партнёров сравним с капиталом М. Гуцериева - руководителя «Русснефти». Это один из самых крупных теневых собственников топливного рынка ...
Наращивание высокопрофессиональных Управленческих ресурсов (за счёт покупки «мозгов»), совершенствование финансовых инструментов, минимизация налоговых схем и приобретение новых эффективных актов за счёт поглощения и разорения мелких и средних ...
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

376. Сводный прайс-лист на услуги теневого посреднического рынка.

Естественно, что регистрировать фирму для оказания таких услуг рискованно, да и бессмысленно—гораздо проще работать по знакомой до боли с советских времен схеме «есть у меня один знакомый человечек...» «Серые» посредники работают тоньше, а бизнес их ...
Сводный прайс-лист на услуги теневого посреднического рынка Талон техосмотра, водительские права, медсправки и медкнижки, временная прописка, загранпаспорт и др. © "Известия", 30.10.2007, Город посредников — "серых" и "черных" Имея желание и деньги ...
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

377. Пенсионер от мафии зашел не в тот магазин.

В Санкт-Петербурге по подобной схеме, с использованием документов, выданных на основании фальшивых данных единого госреестра юридических лиц, были захвачены десятки предприятий малого и среднего бизнеса.
Самого Барсукова журналисты уже лет 15 называют «теневым губернатором» города, вызывая тем самым раздражение реально занимающих этот пост фигур.
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

378. Ожидают ли ЦТ такие же проверки, как и ЦБ?

... четырех, а не трех метровых каналов, первое письмо будет предупредительным – видимо, на примере ТВЦ. Чтобы топ-менеджеры НТВ, «Первого» и «России» могли осознать риски и предпринять действия по вызволению из узилища партнера по теневому бизнесу ...
Это позволило в свое время «Медиа-Мосту» Гусинского выстроить отношения по схеме «наезд-откат» с самим «Газпромом» так, что основной кредитор искренне считал себя простым спонсором.
Дата: 03.05.2007 Копия в Google

379. Дума в законе.

Взяли на роль Франкенштейна Как и большинство представителей криминальных структур, со временем Ушамирский ушел в « собственный бизнес».
Он в компании с теперь уже покойными бизнесменами Олегом Яркиным, Валерием Мальцевым во время масштабного кризиса неплатежей в начале 90-х годов занимался зачетными схемами с участием АвтоВАЗа, «Самараэнерго», Волжской ГЭС им. Ленина и разных уровней ...
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

380. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

«Связи Могилевича и Бойко с RUE очевидны, однако стоит понимать, что они самостоятельно не смогли бы организовать схему транзита туркменского газа.
Семен Могилевич в докладе назван теневым совладельцем компании Росукрэнерго, через которую осуществляются поставки газа с территории России на Украину.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google