Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Обвиняется в рамках уголовного дела по деятельности ОАО «Апатит». Следствие считает, что через структуру, возглавляемую Горбачевым продукция ОАО «Апатит» с многочисленными нарушениями экспортировалась за рубеж, что позволяло компании уходить от уплаты налогов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. Ходорковский и Лебедев совершили хищение 10% акций "Ависмы".

"Ависма" и "Апатит" – близнецы-братья 10% акций "Ависмы", крупнейшего в России производителя магния и титановой губки, в 1994 году приобрела на инвестконкурсе связанная с МФО МЕНАТЕП компания "Маяк". В том же году АОЗТ "Флора", учрежденное "Маяком", купило на аналогичном конкурсе 20% акций ОАО "Апатит". Сделка с "Апатитом" легла в основу уголовного дела против основателей МЕНАТЕПа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как и в случае с "Апатитом", покупатель "Ависмы" взял на себя ...
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

3. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

... в деле господина Ходорковского. Он был обвинен в создании оргпреступной группы, которая якобы украла обманным путем 20% акций ОАО "Апатит" и отказалась возвращать их по решению суда. Эта ОПГ также, по данным следствия, незаконно реализовывала продукцию "Апатита" подконтрольным ей посредникам не по рыночной, а по заниженной цене. Поэтому нет ничего удивительного в том, что как руководитель подразделения компании по переработке и сбыту ЮКОС-РМ Михаил Брудно тоже стал фигурировать в уголовном деле ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

4. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Его следователи сделали попытку сорвать подведение итогов спецаукциона по продаже 12,5% акций ОАО "Мурманский морской торговый порт" уже в марте 2004г., мотивируя это интересами уголовного дела по "Апатиту". Спросите, какая тут связь? "Апатит" и Мурманский порт.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

5. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза" Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.04.2004, Фото: "Время новостей" МВД ищет в "ЮКОСе" доказательства.
14 июля 2003 года следователи ГП провели обыск в офисе ОАО "Апатит".
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

6. Суд над 1990-ми.

В конце прошлого года стало известно о еще одном уголовном деле по факту легализации денежных средств.
Но представители самого щедрого претендента подписывать договор отказались, и в результате акции достались АОЗТ “Волна”, которое заплатило 401,1 млн неденоминированных рублей и обязалось инвестировать в “Апатит” 563,2 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

7. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Комментарий к обвинению Оригинал этого материала © "Русский журнал", 14.05.2005, Иллюстрация: обложка еженедельника "Столица", 1992 год Организованная предпринимательская группа Лев Сигал Судебный процесс по объединенному уголовному делу Михаила ...
Поэтому 20-процентный пакет акций комбината "Апатит" в Мурманской области был выставлен на продажу по символической цене - 225 тысяч долларов.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

8. Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов.

... пакет акций "Апатита" за все эти годы. Позже Платон Лебедев стал фигурантом еще одного дела - закрытого города Лесное. По данным следствия, при непосредственном участии Лебедева четыре подконтрольные "МЕНАТЕПу" компании, зарегистрированные в ЗАТО "Лесной", используя векселя ЮКОСа, уклонились от уплаты налогов на 4 млрд. рублей. [...] Справка. Какие дела еще остались за ЮКОСом Уголовное дело о покушении на директора австрийской компании East Petroleum Евгения Рыбина. Уголовное дело по факту ...
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

9. "Апатит" пригодился.

"Апатит" пригодился Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.04.2004, Фото: "Коммерсант", "Ненужный "Апатит" Суд расторг мировую РФФИ с "дочкой" "ЮКОСа" Алексей Никольский Экс-глава РФФИ Владимир Малин Суд расторг "уникальное" мировое соглашение РФФИ и ЗАО "Волна" по поводу акций "Апатита". Это может усилить позицию прокуратуры по уголовным делам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и осложнить положение экс-главы РФФИ Владимира Малина.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

10. "Тефлоновый" сенатор.

Следствие однозначно установило, что Андрей Гурьев во всех этих схемах принимал живейшее участие, однако привлечь его к уголовной ответственности оказалось делом непростым. Сенаторский иммунитет, пожалованный ему губернатором Евдокимовым еще в 2001 году, практически исключил возможность ареста и последующего суда. «Сбор компромата» на сенатора Гурьева продолжался и впоследствии - налоговые органы установили, что с 2002 по 2004 годы ОАО «Апатит» задолжало государству и собственным работникам ...
Дата: 14.08.2008 Копия в Google

11. Чтоб другие боялись.

В течении полутора лет, пока идет процесс, многие наблюдатели отмечали, что доказательная база в этом уголовном деле практически отсутствует.
В нем представители ведомства Юрия Чайки сообщили, что, оценивая 20-процентный пакет акций «Апатита», нужно принимать во внимание тот факт, что он не находился в составе контрольного пакета ценных бумаг и его обладатель, будучи миноритарным ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

12. По 9 лет каждому.

С подсудимых было снято лишь одно обвинение - в связи с истечением 10-летнего срока давности было прекращено уголовное дело по эпизоду с присвоением 20% акций ОАО "Апатит".
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

13. Ничто не забыто.

Депутат-"яблочник" Алексей Мельников попросил генпрокурора Владимира Устинова снова проверить законность приватизации "Норникеля" и возобновить уголовное дело против Альфреда Коха, ныне возглавляющего избирательный штаб СПС. ОАО "ГМК "Норильский ...
... Лебедева по делу о якобы незаконной приватизации компании "Апатит" лидер "Яблока" Григорий Явлинский созвал пресс-конференцию, где обрушился на прокуроров с гневными речами. Он говорил об ущербе инвестиционному климату, о заказном характере дела, о ...
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

14. Четвертое уголовное дело Лебедева.

Четвертое уголовное дело Лебедева Оригинал этого материала © "Газета", 29.07.2003 Генпрокуратура предъявила векселя ЮКОСа Платону Лебедеву Александр Игорев Официальные представители Генпрокуратуры сообщили о новом, четвертом по счету обвинении ...
'Ни рубля в 'Апатит' не поступило, - отметила Алешина. - Была проведена фиктивная операция по переводу этих денег на счет 'Апатита'.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

15. Депутатский занос.

Он попросил проверить правомерность приватизации ОАО «Апатит». Вскоре было возбуждено уголовное дело, арестован глава Group Menatep Платон Лебедев, и началось дело ЮКОСа. Бизнес этот сигнал хорошо усвоил. Быстро выяснилось, что депутатские запросы - вольно или невольно - могут использоваться не только для возбуждения, но и для развала уголовных дел. Например, дело зверосовхоза «Пушкинский».
Дата: 02.06.2009 Копия в Google

16. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

Он рассказал, что "голос, максимально похожий на принадлежащий Невзлину", угрожал в 2006 году добиться возбуждения против него уголовного дела, исключения из адвокатуры и "неприятностей близким", если тот не заявит в посольство Израиля, что друг ...
Примечательно, что именно господин Голубович, работая в инвестиционном управлении банка МЕНАТЕП, курировал в 1994-1995 годах сделки по приобретению им через подставные фирмы акций ОАО "Апатит" и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, за что Михаил ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

17. Комфортная гарантия.

В результате были изъяты полная база данных движения акций "Апатита" и оригиналы документов. В тот же день глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский допрашивался по этому уголовному делу в качестве свидетеля. По данным "Известий", Ходорковский признал, что "МЕНАТЕП" участвовал в покупке акций "Апатита".
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

18. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

Выяснилось, что еще в сентябре 2015 года Василеостровский суд Санкт-Петербурга возбудил против него уголовное дело о вымогательстве у Антошина обещанных средств.
... спора Конфликт Сычева с акционерами «Фосагро» тянется уже несколько лет. С 2002 по 2013 год он был руководителем налогового департамента «РБЦ Фосагро», занимаясь, среди прочего, судебным спором входящего в холдинг комбината «Апатит» на 17 млрд рублей ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

19. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

... на то, чтобы не был утрачен интерес к этому делу. — Зачем нужно было два дела? — Сначала было одно — по факту завладения акциями ОАО «Апатит» и уклонения от уплаты налогов компаниями, подконтрольными «ЮКОСу». Когда вину Ходорковского и Лебедева по этим фактам установили, то первую часть дела направили в суд. Но расследование продолжилось. Тогда и выявились факты хищения нефти и акций дочерних компаний ОАО «ВНК». Как только все доказательства были собраны, было возбуждено второе уголовное дело ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

20. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.

Таким образом, будучи подконтрольно группе «Менатеп», ОАО «Апатит» в свою очередь полностью контролировало и осуществляло реализацию произведенной продукции через Совет директоров и подконтрольные той же группе посреднические организации. В материалах уголовного дела представлены доказательства того, что председатель Совета директоров ОАО «Апатит» входил в менеджерскую группу, был заинтересован в заключении сделок по реализации апатитового концентрата между ОАО «Апатит» и подставными компаниями ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google